Spalari de bani prin Internet la solicitarea unor persoane „oprimate politic“

Politistii avertizeaza cetatenii romani asupra faptului ca, in ultima perioada, prin Internet pot primi mesaje denumite „scrisori nigeriene“, care pot parea oportunitati de afaceri din partea unor persoane care sustin ca sint oprimate politic, informeaza IGP. „In ultima perioada, pe adresele de e-mail ale unor persoane fizice si juridice din Romania au fost primite, pe Internet, diferite mesaje, cunoscute sub denumirea de «scrisorile nigeriene» care prin continutul lor, prezinta, in aparenta insa, oportunitati de afaceri. Destinatarii acestor scrisori sint in special oameni de afaceri sau societati comerciale care au deschis site-uri comerciale pe Internet“, se arata in comunicatul IGP. Expeditorii scrisorilor, care se recomanda a fi cetateni sud-africani, solicita sprijinul unor persoane de incredere pentru transferarea unor importante sume de bani aflate in conturile lor personale din Africa de Sud. „Acestia motiveaza ca sint descendenti ai unor familii regale sau reprezentanti ai unei populatii oprimate si, din cauza restrictiilor impuse de regimul politic, nu pot folosi sumele in cauza decit ca investitii in strainatate“, se arata in comunicat. Pentru realizarea acestor transferuri este necesar ca persoanele care dau curs solicitarilor de acest fel sa-si deschida conturi bancare, in care urmeaza sa fie transferati banii, ori sa puna la dispozitia solicitantilor propriile date de identitate pentru a le fi deschise conturi in strainatate. In urma acestor operatiuni, titularii conturilor din Romania ar primi un comision de aproximativ 15-20 la suta din totalul sumelor transferate. IGP sustine ca, in unele situatii, persoanelor contactate li se prezinta „planul“ unei afaceri, in special investitii, care va fi finantat dintr-un cont comun, alimentat atit cu sume transferate de acestea, cit si cu banii transferati din conturile africane. In fapt, acest cont comun se afla la dispozitia totala a solicitantilor. „Desi in continutul scrisorilor se precizeaza ca banii care fac obiectul transferurilor au o sursa licita, in fapt, in multe situatii s-a dovedit ca acestia ori nu exista, ori sint produsul unor activitati infractionale“, spune IGP. Politistii sustin ca persoanele fizice sau juridice atrase de mirajul unor cistiguri consistente si rapide pot deveni astfel victime ale acestor practici frauduloase, fie suferind pierderi financiare, fie fiind implicate in derularea unor activitati ilicite.