Procurorul Dragoste, trimis în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

DNA a dispus trimiterea în judecată procurorului Dănuţ Dragoste de la Parchetul Turda şi a altor trei persoane acuzate de evaziune fiscală cu alcool în valoare de 1,74 milioane euro, informează un comunicat al DNA.
Procurorul Grigore Dănuţ Dragoste de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală prin neînregistrarea în totul sau în parte a operaţiunilor comerciale şi veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, producere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus, în 16 noiembrie 2006, suspendarea din funcţie a procurorului Dragoste, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale.
Prin acelaşi rechizitoriu au mai fost trimişi în judecată: Gligor Dragoste, tatăl procurorului, asociat unic la firma Alcoolprod SRL Turda – acuzat de evaziune fiscală, producere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, Bogdan Nicolae Cioară, director economic al SC Alcoolprod SRL Turda – acuzat de evaziune fiscală, complicitate evaziune fiscală, complicitate la producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat şi complicitate la marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, şi Aurel Chicinaş, şofer – acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la producere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat.  Potrivit procurorilor, cei patru ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 5.763.193 RON, echivalentul a peste 1,74 milioane euro.
Cercetările au fost declanşate ca urmare a depistării în data de 27 februarie 2006 a unui transport clandestin de băuturi alcoolice produse în cadrul societăţii Alcoolprod SRL Turda, se arată în comunicatul DNA.
Societatea Alcoolprod SRL Turda, care are ca principal obiect de activitate fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi fabricarea de băuturi alcoolice, a fost înfiinţată înainte de anul 2000 de Gligor Dragoste (tatăl procurorului Grigore Dănuţ Dragoste), în calitate de asociat unic, iar administrator desemnat era Mariana Dorina Dragoste, fosta soţie a procurorului Dragoste (în prezent decedată).
Din probele administrate de procurorii anticorupţie a rezultat că, în realitate, întreaga activitate a societăţii era condusă şi coordonată de procurorul Grigore Dănuţ Dragoste, acesta asumându-şi prin activităţile şi implicarea sa calitatea de  administrator de fapt al societăţii, ocupându-se împreună cu tatăl său, Gligor Dragoste şi cu directorul economic Bogdan Nicolae Cioară de contactarea furnizorilor de materii prime şi ambalaje, precum şi a beneficiarilor mărfurilor produse în cadrul societăţii, de negocierea preţurilor de achiziţie, termene şi modalităţi de plată, transporturi.
Potrivit DNA, procurorul Grigore Dănuţ Dragoste se ocupa şi de producţie, stabilind ce sortiment de băutură alcoolică trebuia să intre zilnic în producţie, în funcţie de comenzile venite din partea beneficiarilor şi tot el verifica, prin degustare, calitatea mărfii produse în secţiile Alcoolprod. Procurorii anticorupţie au stabilit că în perioada 1 ianuarie 2003 – 1 martie 2005, activităţile evazioniste ale firmei au constat în principal în neînregistrarea în parte a aprovizionărilor cu materii prime, producerea de alcool etilic şi băuturi alcoolice urmată de valorificarea acestora, fără evidenţierea în contabilitate a acestor operaţiuni comerciale. S-a stabilit astfel că, în cursul anilor 2003, 2004 şi 2005, SC Alcoolprod s-a aprovizionat cu cereale de la mai multe societăţi comerciale din Satu Mare, Oradea, Cluj şi Blaj, neevidenţiind în parte aceste operaţiuni în contabilitatea societăţii. A folosit apoi materia primă în producţie, fabricând băuturi alcoolice care au fost valorificate, operaţiuni care, de asemenea, nu se regăsesc în contabilitatea societăţii. Cu toate acestea, plăţile materiilor prime achiziţionate au fost efectuate prin instrumente bancare, implicit societatea recunoscând tranzacţiile respective.
În rechizitoriu se arată că la 1 martie 2005, Alcoolprod SRL şi-a declarat suspendată activitatea, în urma revocării autorizaţiei de antrepozit fiscal dispusă de autoritatea fiscală competentă, ca urmare a nedepunerii garanţiei prevăzută de Codul Fiscal. Prin revocarea autorizaţiei, firmei i-a fost interzisă efectuarea oricărei activităţi de producţie sau comercializare de alcool sau de băuturi alcoolice, inclusiv vânzarea produselor aflate pe stoc. Una din măsurile complementare luată de autoritatea fiscală la revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal a constat în sigilarea liniei de îmbuteliere.
Dar, spun procurorii anticorupţie, deşi începând cu 1 martie 2005, societatea Alcoolprod şi-a declarat suspendată activitatea, iar la scurt timp a fost declanşată şi procedura de lichidare judiciară ca urmare a neplăţii unor creditori, în realitate fabrica a continuat să producă alcool, mâna de lucru fiind asigurată "la negru" de un flux continuu de circa 40-50 de muncitori. Băuturile alcoolice erau livrate fără documente, transportul fiind asigurat cu autocamionul societăţii, condus de şoferul Aurel Chicinaş, inculpat în cauză. Întrucât băuturile, odată ajunse la beneficiari, urmau a fi valorificate în diverse locaţii, majoritatea publice, era necesară marcarea lor cu banderole care să creeze aparenţa unei provenienţe legitime, se mai arată în rechizitoriu. Potrivit procurorilor, banderolele folosite în marcarea băuturilor produse în fabrica Alcoolprod după februarie 2005 erau false, fapt confirmat de Imprimeria Naţională, ce a expertizat un eşantion din timbrele prelevate.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator pe un autoturism marca BMW X5 aparţinând procurorului Grigore Dănuţ Dragoste, două case de locuit din Turda, un teren agricol cu suprafaţa de 98 hectare şi un autocamion, aflate în proprietatea lui Gligor Dragoste. De asemenea, a mai fost instituit sechestru asupra unui apartament din Turda şi a două autoturisme (Dacia şi Renault Megan) aflate în proprietatea lui Bogdan Nicolae Cioară şi asupra unei case şi a unui autoturism marca Dacia aflate în proprietatea lui Aurel Chicinaş.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Curţii de Apel Cluj.