Un bărbat este cercetat de poliţişti pentru că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă mai multe facturi fictive, prejudiciul cauzat statului fiind de aproximativ 300.000 lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, împotriva unui bărbat, în vârstă de 37 ani, din oraşul Drăgăneşti Olt, judeţul Olt.
În fapt, acesta este bănuit că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale care avea ca obiect de activitate intermedieri în comerţul cu produse diverse, în perioada 2011 – 2012, a evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive de aprovizionare cu mărfuri în valoare de 1.011.122 lei, de la 5 societăţi comerciale, din municipiul Bucureşti, şi una din oraşul Drăgăneşti-Olt, care la momentul respectiv nu funcţionau în conformitate cu prevederile legale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a bărbatului este de 296.172 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Împotriva bărbatului s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioada de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Cercetările efectuate cauză au beneficiat de suportul de specialitate al Administraţiei Fiscale şi al inspectorilor anti-fraudă din cadrul Direcţiei de Combatere a Fraudelor, detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.
