Acțiunile unor bănci europene importante scad puternic, după ce o rețea internațională de ziariști a dezvăluit o nouă schemă de spălare de bani rusești



Mai multe bănci occidentale (Raiffeisen, ABN Amro, ING, Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) ar fi implicate într-o reţea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro proveniți din Rusia, potrivit unor investigaţii ale reţelei internaţionale de jurnalişti de investigaţie OCCRP, scrie Hotnews.

În urma publicării acestor dezvăluiri, acțiunile bancare europene au scăzut puternic în ultimele zile. Finlandezii de la Nordea pierdeau 4% luni iar austriecii Raiffeisen 12% marți. Acțiunile Crédit Agricole scădeau cu 1,36% miercuri la jumătatea zilei iar ING pierdea 4%, potrivit AFP. Conform ziariștilor de investigații, tranzacţii în valoare de aproape 5 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii.

Reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie prezintă povestea avocatului Erich Rebasso, implicat în tranzacţiile de spălare a banilor. „În ultimele zile ale anului 2008, Erich Rebasso, un avocat austriac, a trimis o scrisoare către principalele sedii ale Poliției Federale Penale din Viena”, potrivit articolului postat pe site-ul organizației.

Potrivit sursei citate, schema financiară a fost realizată de Troika Dialog, cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia, și a vizat multiple transferuri de bani din Rusia, iar cel puțin o parte dintre bani păreau de origine infracțională.

În 2008, Rebasso a reclamat cazul la autorități, dar după doi ani a fost informat că poliția a închis cazul, deoarece era în afara jurisdicției austriece.

În iulie 2012, avocatul a fost răpit iar familiei i s-a cerut o răscumpărare de 435.000 de euro. Cadavrul lui Rebasso a fost găsit trei săptămâni mai târziu într-o pădure din apropierea Vienei, potrivit OCCRP.


La scurt timp după crimă, doi foști ofițeri de poliție ruși au fost arestați fiind acuzați că ar avea legătură cu cererea de răscumpărare, dar nu și cu crima. Aceștia au fost condamnați la opt și respectiv nouă ani de închisoare, mai scrie OCCRP.

Creată la începutul anilor 90, Troika Dialog a devenit de-a lungul anilor una dintre principalele societăți private de investiții din Rusia, până la răscumpărarea sa în 2012 de către cea mai mare bancă a Rusiei, grupul public Sberbank.

Sberbank spune că nu are niciun raport cu acuzațiile dezvăluite de OCCRP.

Mai multe detalii despre această investigație, pe site-ul OCCRP.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 6 martie 2019

Actualitate

» Comisia Europeană: Frans Timmermans i-a transmis premierului Dăncilă, la Bruxelles, că are „îngrijorări crescânde“ legate de situația din justiție
» Kovesi, inclusă de Harvard pe lista femeilor cu contribuții majore
» Daea spune că-i vine să sară îmbrăcat în apă când vede cormoranii. „Nu sunt dispus ca România să devină grădină zoologică”
» Dănileț: Nu putem lăsa deținuții pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Și eu am stat cu șobolanii în căminul studențesc și nu am spus că mi s-au încălcat drepturile omului
» Primul telefon cu încărcare cu adevărat wireless, de la distanţă de 5 metri
» Ministrul Transporturilor, despre protestul de 15 minute pentru autostradă: Înţeleg problema, trebuie să accelerăm. Şef CNAIR: Este clar un semnal de alarmă
» Consiliul Superior al Magistraturii explică avizul negativ pentru Ordonanța care modifică OUG 7: Nu rezolvă toate solicitările. Se impune refacerea proiectului
» Securitate informatică. Deficit masiv de experţi la nivel mondial
» O firmă doljeană, furnizor de top internațional
» Iohannis: Voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire legea bugetului pe 2019
» Liviu Dragnea, despre Tudorel Toader: Există o nemulțumire care trebuie lămurită săptămâna viitoare, într-un fel sau altul

Publireportaj

» (VIDEO), (GALERIE FOTO) Contex, locul perfect pentru un cadou de 8 Martie

Dolj

» Cât mai plătesc părinţii la creşele din Craiova
» Judecaţi pentru fraudarea fondurilor europene
» Şcolile şi grădiniţele – obligate să renunţe la perdele şi covoare
» Secretară de la Facultatea de Drept, condamnată cu executare
» Prinşi cu droguri în urma unei acţiuni în trafic
» (GALERIE FOTO) Craiova are, în sfârşit, operatori pentru repararea străzilor
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Biblioteca Aman participă la Târgul de Turism al Olteniei
» Craiova: Prinţul Broască și Alis în lumea păpuşilor, în weekend la Teatrul Colibri
» Dolj: 20 de şoferi au rămas fără permis în câteva ore
» Craiova: Prinşi cu droguri în trafic
» Program Inspire Mercur, VIP Electroputere şi Colours Cinema, în săptămâna 8 – 14 martie
» Dolj: Incendiu într-o gospodărie din Podari

Gorj

» Garda de Mediu şi Drumurile Naţionale, acţiune de igienizare în Defileul Jiului
» Începe „Luna Curăţeniei“ la Târgu Jiu
» Încă o încercare de a-l numi în funcţie pe directorul CSM Târgu Jiu

Olt

» Biblioteca ideală pentru copiii de grădiniță, care va ajunge în cele mai sărace 15 comunități din Olt
» Judecătorii slătineni, a șaptea zi de proteste
» (Video) Un biciclist a murit pe un drum din Olt

Vâlcea

» Vâlcea: O fetiţă de 3 ani a ajuns la spital după ce a înghiţit mai multe medicamente
» Vâlcea: Au aruncat chiștoace şi coji de seminţe pe jos şi au fost amendaţi

Sport

» Costel Gâlcă, prezentat la Vejle Boldklub
» Trei fotbalişti ai Ştiinţei, în echipa campionatului regular
» „U“ Craiova are Viitorul în Cupă
» Fotbal / „U“ Craiova nu a scăpat de amendă după petarda aruncată la meciul cu Astra
» Box / România participă cu 17 sportivi la Europenele Under-22 din Rusia

Bani & Afaceri

» (VIDEO), (GALERIE FOTO) Afacere de succes: Un business inedit, cu aromă de cafea proaspăt măcinată

Sanatate

» Metode de tratament pentru varice
» Alunele, bune pentru sănătatea oaselor
» Ministrul Sănătăţii: E prea devreme să vorbim despre încetarea epidemiei de gripă din România

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Patronii români, nevoiți să suporte costuri tot mai mari cu lucrătorii
» Mâncărimi ale pielii: cele mai frecvente cauze
» Cum sa faci rujul sa reziste mai mult
» Reteta humus. Cum să îl prepari acasă
» Mănânci noaptea? Cum îţi poate afecta acest obicei greutatea

Top