197 de percheziţii în 19 judeţe, printre care şi cele din Oltenia



Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.

Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu.

“În cauză, se efectuează cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public”, se arată în comunicat.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.


Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice, precizează IGPR.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 22 aprilie 2019

Actualitate

» Şapte lucruri pe care trebuie să le știe angajatorii care lucrează cu zilieri
» Mihai Tudose, atac la Carmen Dan: Mincinoasă. Agresivă şi Incompetentă. Reprezentare perfectă a omului lu’ Dragnea
» „Incertitudinea este totală”. Zelenski a devenit președintele Ucrainei, dar nimeni nu știe ce urmează
» Augustin Lazăr îşi încheie la finalul acestei săptămâni mandatul la conducerea Parchetului General/ Pensionare şi final de mandat, în plină procedură de revocare
» Masacrul din Sri Lanka: Bilanţul atacurilor a ajuns la 290 de morţi şi cel puţin 500 de răniţi. Zeci de străini, printre victime

Publireportaj

» Marele Picnic, la Plaza Lake de 1 mai
» Nicolae Giugea: 10 principii de bază pentru Craiova europeană
» Mr. President vine la We Love Retro Craiova
» Rareș Bogdan la Alexandria: „Noi o să arătăm PSD ce înseamnă nimicul când ei vor fi nimicul pe 26 mai“
» Comunicat de presă: „Dotarea ADER SRL“

Dolj

» Dolj: Şase bărbaţi au ajuns la spital în urma unui scandal, în Bratovoeşti
» Astăzi a început sacrificarea mieilor de Paşte în Piaţa Chiriac
» (GALERIE FOTO) / Spectacol total la Cupa Regională Hard Enduro Craiova
» Razie de amploare pe şosele şi în discoteci
» Comuna care a devenit „acasă“ pentru copiii abandonaţi
» Şapte milioane de euro de la proiectul Parcului „Romanescu“, în contul primăriei
» Ce bani europeni a atras Craiova pe POR 2014 – 2020
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Primăria, obligată să înfiinţeze un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân
» Bugetul Craiovei pe 2019, dopat cu iluzii
» Comercianţii doljeni, verificaţi de poliţiştii de la Economic

Gorj

» RAR Gorj funcţionează de astăzi într-un alt sediu
» Gorj: Doi bărbaţi, răniţi într-un accident la Pisteşti
» Doar 16 solicitări pentru Programul de minimis la tomate
» Controale la agenţii economici care comercializează produse specifice Sărbătorilor Pascale
» Primăria nu mai alocă bani pentru Tabăra de Sculptură

Olt

» (Video) Olt: Peste 25 de tone de furaje au ars în comuna Alimăneşti. Focul a fost pus intenţionat

Vâlcea

» Vâlcea: O persoană a murit, iar alte două au fost rănite într-un accident pe DN7

Sport

» Fotbal / Mitriţă a marcat pentru New York City FC
» Tenis / România, învinsă de Franţa cu 3-2, a ratat calificarea în finala Fed Cup
» Volei (m) / Laurențiu Lică: Jucăm din trei în trei zile și este infernal (VIDEO)
» Volei (m) / Dan Pascu: Am ieșit din cursa pentru locul doi (VIDEO)
» Volei (m) / SCM „U“ Craiova s-a ținut cât a putut după Zalău. Vezi situația la zi! (FOTO)
» Pandurii, la două minute de un rezultat bun la Snagov
» Fotbal / Programe, clasamente, rezultate (19-22 aprilie)

Sanatate

» Depresia – boala care nu doare, dar poate ucide

Educatie

» Încep înscrierile copiilor la grădiniţe
» S-a modificat calendarul pentru ocuparea posturilor didactice

Magazin

» Reţeta zilei: Gogoşi de post
» Ghid de curățenie de primăvară pentru buna dispoziție
» Ce este un atac de panică și de ce apare
» De ce ar fi bine să consumi păpădie în această primăvară?
» Drama lui Oliver Hardy, celebrul Bran
» Horoscop
» Bancul zilei

Top