30 de percheziţii în 5 de judeţe, inclusiv Dolj , într-un dosar de evaziune fiscală

Foto: Stiri pe surse


Poliția Română desfășoară la această oră o acțiune pe raza a 6 județe și în București, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.

În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează 30 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Sunt vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale.

Polițiștii efectuează verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.


Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.

În cauză, sunt puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.

În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 19 ianuarie 2019

Actualitate

» Doljeni surprinși în timp ce încercau să mituiască polițiștii
» Bărbat de 37 de ani a murit strivit de masina pe care o repara
» Accident rutier, un copil rănit
» Guvernul de la Roma doreşte ca 30 de terorişti aflaţi în libertate în străinătate să fie închişi în Italia
» Rio de Janeirova fi Capitala Mondială a Arhitecturii în 2020
» Trei persoane, reţinute pentru trafic de droguri de mare risc
» Femeie din Ialomiţa, al 19-lea deces din cauza gripei
» Gala premiilor Oscar rămâne fără prezentator principal pentru prima dată după 1989
» Telescaunul din Poiana Brașov, redeschis
» SONDAJ: Un angajat din cinci crede că lucrează în domeniul nepotrivit şi îşi doreşte o reconversie profesională
» Prognoza METEO pentru weekend: Vreme schimbătoare, temperaturi în scădere, lapoviţă şi ninsoare
» Arestări în cazul atacului cu bâte şi săbii din Rovine

Dolj

» Zece milioane de euro pentru modernizarea „drumului lubeniţelor“
» Câţi copii din Dolj şi-au găsit o familie în 2018
» Cum va arăta Spitalul Regional Craiova
» (VIDEO) Elevă apostrofată într-o şcoală din Craiova: „Du-te la mă-ta acasă, dacă e frig!“
» Furt de un milion de lei de sub ochii unei instituţii a statului

Mehedinţi

» Amplasarea aparatelor radar în Mehedinţi

Sport

» Fotbal / Claudiu Ştefan: Luptăm să ne atingem obiectivele (VIDEO)
» Fotbal / Eduard Dina: Am venit la o echipă bună (VIDEO)
» Handbal (f) / Carmen Șelaru și Costin Dumitrescu au explicat eșecul cu Podravka (VIDEO)
» Handbal (f) / Zlatko Saracevic: Suntem foarte fericiți că am câștigat acest meci de la Craiova (VIDEO)
» Handbal (f) / Nu ne-a priit meciul cu Vegeta. SCM Craiova și-a diminuat șansele să treacă de grupe (VIDEO, FOTO)

Magazin

» HOROSCOP
» Salată caldă cu paste

Top UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD RGPorn.com - Free Porn Downloads