Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Dan Marinel, administrator al unor societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (16 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut faptul că, în perioada 2007-2008, inculpatul Dan Marinel Zamfirescu, cu intenție, a înființat și administrat în fapt, pe o perioadă limitată de timp, două firme prin intermediul cărora a desfășurat operațiuni comerciale cu cereale, cu diverse societăți din țară și din spațiul intracomunitar, înregistrând în evidențele contabile sau în alte documente legale cheltuieli, respectiv facturi care nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive. De asemenea, inculpatul a ascuns sursa impozabilă și nu a evidențiat în actele contabile operațiunile comerciale efectuate în scopul disimulării realității provenienței produselor în cauză și a omis evidențierea veniturilor realizate, având drept consecință denaturarea veniturilor și a cheltuielilor. Prin aceste mecanisme, inculpatul Zamfirescu Dan Marinel a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Dolj, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.
