Percheziții la suspecți de infracțiuni informatice

Autori


Procurorii DIICOT și ofițerii de la combaterea criminalității organizate au organizat, ieri-dimineață, o acțiune de amploare în municipiul Craiova, în urma căreia au fost ridicate zeci de persoane suspectate că sunt implicate în comiterea de infracțiuni informatice, iar unele dintre ele și în vânzarea de etnobotanice.

Ieri-dimineață, la ora 6.00, zeci de echipaje formate din polițiști, jandarmi și ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova, cu sprijinul Europol, au descins la 86 de adrese din Bănie pentru a ridica mai mulți suspecți într-un dosar de infracțiuni informatice. Acțiunea a fost organizată de procurorii DIICOT Craiova, care au fost ajutați pe parcursul cercetărilor de ofițerii SRI și de cei din cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă. În total, au fost vizate 112 locații, cele mai multe din municipiul Craiova, însă au fost vizați şi suspecți domiciliați în București sau Pitești, iar în același timp au fost efectuate o serie de percheziții domiciliare și în Paris, unde unii dintre membrii grupării desfășurau acțiuni de skimming.

Au „atacat“ societățile de transfer monetar

Anchetatorii spun că membrii grupului infracțional transfrontalier se ocupau de montarea de aparatură de tip skimming pe ATM-uri din mai multe state ale UE pentru a obține fraudulos datele cardurilor de credit, dar și de fraudarea unor firme de transfer monetar și trafic de substanțe cu caracter psihoactiv (etnobotanice). Potrivit procurorilor DIICOT, „față de membrii grupului infracţional organizat există suspiciunea că au instalat fraudulos un program informatic (malware) în sistemul informatic folosit şi pentru servicii copy-shop de un agent/subagent de transferuri monetare, aflat de regulă în ţări din centrul şi vestul Europei (Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia etc.), sistem informatic pe care au ajuns astfel să-l controleze de la distanţă“. Mai exact, membrii grupului identificau agenți de transfer monetar care ofereau și servicii de copy-shop, se duceau cu un stick pe care „plasaseră“ un malware și cereau să listeze o serie de documente sau fotografii.

După ce infectau sistemul informatic, prin intermediul unui calculator sau telefon mobil, suspecții introduceau de la distanță date informatice nereale privind expedierea unei sume de bani de către un expeditor fictiv către un beneficiar real. Acesta din urmă ridica banii de la alt agent, de regulă din România, la o singură tranzacție fiind ridicați între 2.000 și 5.000 de dolari.

Procurorii craioveni mai spun că, până în prezent, a fost calculată o pagubă de peste 800.000 de dolari produsă numai în cazul unei societăți internaționale de transfer monetar.


De la infracțiuni cu carduri de credit la vânzare de etnobotanice

De asemenea, în urma anchetei s-a mai stabilit că o parte dintre membrii grupului infracţional se ocupau și cu falsificarea cardurilor de credit aparținând unor cetățeni străini. Procurorii susțin că suspecții „desfăşurau şi activităţi de skimming, falsificare de instrumente de plată electronică şi punere a lor în circulaţie prin retrageri frauduloase de numerar. Banii obţinuţi au fost investiţi în bunuri mobile şi imobile ori depuşi în conturi bancare sau transferaţi prin intermediul societăților de transfer monetar, cu scopul de a li se ascunde originea ilicită“.

În plus, unul dintre membrii grupului se ocupa cu distribuția de substanțe psihoactive în municipiul Craiova, mai exact de 5F-PB22, un cannabinoid sintetic supus unor măsuri de control la nivelul Uniunii Europene.

Anchetatorii au mai precizat că cele mai multe persoane ridicate ieri au fost beneficiare ale sumelor de bani transferate fraudulos prin instalarea programului malware în rețeaua societăților de transfer de numerar. Procurorii DIICOT din Craiova nu au făcut publice numele suspecților, precizând că cercetările în acest caz sunt încă în desfășurare.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 17 iulie 2014

Actualitate

» Spațiului aerian din estul Ucrainei se închide până la noi ordine
» “Numeroși olandezi” și “cel puțin” patru francezi la bordul avionului prăbușit în estul Ucrainei
» După prăbuşitea avionului de pasageri în Ucraina, Marea Britanie solicită o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU
» Barack Obama: Prăbuşirea avionului de pasageri în Ucraina este o “tragedie teribilă”
» Traian Băsescu cere implicarea experților UE în anchetă
» Pregătiri pentru evaluarea directorilor de şcoli
» Prime de ziua meseriei la CEO
» Şcoala de vară a studenţilor economişti, în stațiunea montană Rânca
» Bătaie pe locurile de muncă de la Carrefour
» Rovana Plumb participă la reuniunea EPSCO de la Milano
» Harta plicurilor în spitalele din estul Europei. Românii sunt cei mai plini de recunoștință
» Președintele Traian Băsescu a avut consultări cu reprezentanții mediului de afaceri din România
» Cod Galben de vijelii în județele Dolj şi Mehedinți
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Jandarmii au simulat o confruntare cu suporterii pe „Municipal“
» Viceprimarul unei comune constănţene, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene
» Un avion de pasageri s-a prăbuşit în Ucraina, lângă graniţa cu Rusia. 295 de persoane au murit
» Doi funcționari publici din Primăria Capitalei, puşi sub control judiciar
» Copii fascinaţi de fluturi
» Intarzie lucrările pe strada Caracal
» Ministrul Economiei in vizită la Ford
» B1 TV a avut, ieri, o cotă de piață mai mult decât dublă față de Antena 3
» Vaccinul pentru nou-născuţi s-a epuizat

Local

» Secretomanie pe bani publici la Teatrul de Vară
» Indiferența CAO se trece la pierderi?
» Mamă pentru 20 de copii părăsiţi
» Fundația pentru SMURD vine în ajutorul câinilor de salvare
» Lipsa locurilor de muncă – marea problemă a oraşului Dăbuleni
» Meseria de poștaș – grea, dar frumoasă
» Percheziții la suspecți de infracțiuni informatice
» MAE cere lista pasagerilor avionului prăbuşit în Ucraina
» Drobeta Turnu Severin sub apă
» Premieră: Consultaţii oncologice prin telemedicină la Clinică OncoFort din Craiova
» Natura s-a dezlănţuit în Drobeta Turnu Severin

Gorj

» Trimis în judecată pentru aranjarea unui examen

Sport

» Fotbal – Europa League: Petrolul Ploiești – Flamurtari Vlora 2-0
» Alb-albaştrii s-au ales cu regrete după meciul din Giuleşti
» Fotbal – CFR Cluj a remizat cu echipa Jagodina, scor 0-0, în turul doi preliminar al Ligii Europa
» ACS Podari continuă în Cupa României
» Petrolul și CFR Cluj încep aventura în Liga Europa
» CSU, înapoi la antrenamente!
» Dan Oprescu a testat jucătorii veniți în probe
» Gorjenii intră în linie dreaptă cu pregătirea din Austria
» Fotbal – UEFA ține la distanță Israelul de cupele europene

Bani & Afaceri

» Proiecte comune româno-sârbe pentru Regiunea Dunării

Sanatate

» Spitalul de Boli Infecţioase, pregătit pentru pacienți
» CNAS a aprobat 49 de dosare pentru tratamentul cu molecule noi

Educatie

» Remus Pricopie: Din 2015, ar trebui să nu se mai între la liceu cu medie sub 5

Magazin

» Horoscop

Top