Percheziţii în Dolj, Bucureşti şi alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală

Autori


Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a coordonat o acţiune în 5 judeţe şi municipiul Bucureşti. Au fost efectuate 35 de percheziţii la domiciliile şi imobilele mai multor suspecţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală.

Luni, 30 septembrie, au fost efectuate 35 de percheziţii în judeţele Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor Bihor şi procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, la domiciliile şi imobilele a 15 persoane fizice şi ale 20 de persoane juridice, suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul achiziţiilor intracomunitare de ulei şi zahăr.

La acţiune au participat, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., peste 150 de poliţişti de la formaţiunile de investigare a fraudelor şi investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Bihor, I.P.J. Timiş, I.P.J. Dolj şi I.P.J. Ilfov.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 39 de ani, sunt suspectate că ar fi coordonat gruparea infracţională, care acţiona pe raza judeţelor Bihor, Timiş, Argeş, Dolj, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.

Cei patru sunt suspectaţi că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul în mai multe judeţe din România, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse firme din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive, respectiv livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia.

Mărfurile erau, în realitate, valorificate pe teritoriul României.

De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziţionat mărfuri de pe teritoriul naţional şi, ulterior, ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România.


Ambele modalităţi erau folosite de suspecţi pentru a eluda plata T.V.A. – ului datorat bugetului consolidat al statului.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor au ridicat, în vederea cercetărilor, documentele contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptop-uri, ştampile, token-uri şi carduri bancare.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat se ridică până în prezent la aproximativ 7 milioane lei.

După finalizarea percheziţiilor, suspecţii vor fi conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, cercetările urmând a fi extinse şi faţă de ceilalţi membri ai grupării.

În cauză, s-a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al specialiştilor S.R.I..



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 30 septembrie 2013

Actualitate

» Guvernul grec exclude organizarea de alegeri anticipate
» La Galaţi s-au instalat staţii seismice
» CSAT discută marţi strategia industriei de securitate şi o lege privind rezervele de ţiţei
» Ponta: La Guvern nu a venit proiectul de descentralizare, trebuie discutat cu autorităţile locale
» Fără viceprimar la Licurici
» Cârciumaru a plecat în Franţa
» Licitaţie pentru locurile de parcare din Rovinari
» Şef nou la jandarmii gorjeni
» Fostul prefect Liviu Andrei, manager general la Pandurii
» Zeci de tone de gunoi strânse la Ziua de curăţenie naţională
» Cel puţin 33 de răniţi după coliziunea a două trenuri, la Chicago
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Koos Richelle, director-general în cadrul Comisiei Europene, în vizită în România
» Cu biletele de pariuri sportive în ghiozdan
» O întâlnire emoţionantă
» George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale
» Forumul european al sportului pentru anul 2013
» Emily O’Reilly preia funcția de Ombudsman European
» Prognoza meteo în următoarele două săptamâni

Local

» Un poliţist beat s-a răsturnat cu maşina
» Care este cel mai frumos cartier din Craiova?
» Studentă la Medicină, arestată pentru înşelăciuni prin metoda „accidentul“
» Neatenţia la volan l-a băgat la Terapie Intensivă
» Uniforma şcolară, mărul discordiei la Giubega
» Băsescu anunţă timpuri grele în vremea lui Ponta
» Lopata, interzisă la cârpirea străzilor sparte
» Cârna, sub povara bătrâneţii
» 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită în judeţul Olt

Dolj

» Percheziţii în Dolj, Bucureşti şi alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală
» Cinci doljeni, în arest pentru contrabandă cu țigări

Sport

» Fotbal – Mourinho este sigur că Steaua va câştiga puncte în această grupă
» A venit Topchov, a plecat Petrişor
» Energia Rovinari a devenit Energia Târgu Jiu
» SCM-U a păstrat trofeul în Bănie
» Amariei: Echipa cade psihic în ultimele zece minute
» Liga a IV-a Dolj
» Liga a III-a, seria 3
» Liga a II-a, seria 2
» „Minerii“, perdanţi
» Pandurii, „gazaţi“ de medieşeni
» Vâlcea a plecat cu punct de la Piteşti
» FCU Craiova a „prins“ podiumul
» Muzeu „Costică Ştefănescu“
» A plouat cu „roşii“ la Târgu Mureş
» Fotbal – Curelea şi Ferfelea au semnat cu CS Universitatea Craiova

Bani & Afaceri

» Angajările la Minprest, doar pe trei luni
» Mihail Vlasov a iniţiat un proiect de lege abuziv şi anticonstituţional

Magazin

» Horoscop
» Vedete MasterChef – Proba Celebrităţii

Top