Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au trimis în judecată opt bărbaţi, care sunt arestaţi preventiv în dosarul privind infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave comisă în dauna societăţii de leasing SC AFIN LEASING IFN Bucureşti, raportată la un prejudiciu de 820.000 de euro, precum şi infracţiunea de evaziune fiscală raportată la un prejudiciu de peste 1.200.000 de lei. Dumitru Dan Mutu, administrator al SC Klaumetal SRL Târgu Jiu, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prin folosirea de mijloace frauduloase şi cu consecinţe deosebit de grave şi a infracţiunii de uz de fals, iar Barbu Ionel Marian, administrator al SC Olimp P SRL Târgu Jiu, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prin folosirea de mijloace frauduloase şi cu consecinţe deosebit de grave, a infracţiunii de uz de fals şi a infracţiunii de evaziune fiscală. Emilian Vasile Toropu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în convenţii, prin folosirea de mijloace frauduloase şi cu consecinţe deosebit de grave şi de fals la legea contabilităţii, iar Adrian Răzvan Andronic, Ionuţ Lucian Alexandru, Adrian Marius Parapancea, Emanuel Stoicescu şi Valentin Enescu – pentru comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în convenţii, prin folosirea de mijloace frauduloase şi cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani
În cursul anului 2009, Dumitru Dan Mutu şi Ionel Marian Barbu, administratori ai celor două societăţi comerciale din municipiul Târgu Jiu, cu complicitatea celorlalţi inculpaţi, folosind documente contabile falsificate de Emilian Vasile Toropu, au urmărit inducerea în eroare a societăţii de leasing SC AFIN LEASING IFN Bucureşti, de la care au obţinut finanţare în baza căreia au achiziţionat de la două societăţi comerciale din Bucureşti şi Bacău utilaje terasiere folosite în domeniul construcţiilor (buldoexcavatoare, excavatoare pe şenile, încărcător frontal şi staţii mobile de betoane), care ulterior au fost valorificate în mod fraudulos de inculpaţi în scopul obţinerii unor câştiguri substanţiale, producând astfel un prejudiciu finanţatorului în sumă de 820.000 de euro. În legătură cu Ionel Marian Barbu s-a reţinut, de asemenea, de către procuror că acesta, în mod ilicit, a ascuns activitatea comercială desfăşurată prin SC Olimp P SRL, creând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 1.215.810 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave sau complicitate la această infracţiune, legea prevede pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
