Procurorii anticorupţie i-au prezentat ieri liderului PC, Dan Voiculescu, învinuirile aduse în dosarul privind spălarea unei părţi din suma de peste un milion de euro pe care a obţinut-o fostul vicepremier Gheorghe Copos în dosarul Loteria, care se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Magnatul media Dan Voiculescu s-a prezentat ieri la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), unde a dat o declaraţie scrisă privind acuzaţiile de spălare de bani, iar procurorii anticorupţie i-au prezentat învinuirile.
Afacerea Loteria
Reamintim că procurorii DNA au început urmărirea penală pe 30 martie 2007 faţă de Dan Voiculescu, preşedintele Partidului Conservator şi patronul posturilor TV Antena 1, Antena 2, Antena 3 şi Euforia, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În acelaşi dosar s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de Camelia-Rodica Voiculescu (fiica lui Dan Voiculescu) şi faţă de Mihai Lazăr (preşedintele Consiliului de Administraţie al SC GRIVCO SA), pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cauza îi mai cuprinde printre inculpaţi pe finanţatorul Rapidului, Gheorghe Copos, asociat majoritar al SC ANA HOLDING SA, şi Giulio-Giusepe Roza, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC ANA HOLDING SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de participare la o licitaţie cu strigare cu oferte trucate, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, dar şi pe Adrian Cristea, acuzat tot de participare la o licitaţie cu strigare cu oferte trucate.
Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupţie au stabilit că, în perioada 2000 – 2004, Gheorghe Copos a spălat o parte a sumelor de bani obţinute ilicit din valorificarea către Loteria Română a 38 de spaţii comerciale, transferând banii prin conturile personale ale lui Dan Voiculescu şi ale fiicei sale, Camelia-Rodica Voiculescu, precum şi prin conturile societăţii GRIVCO SA.
Banii iliciţi ar fi provenit, pe de o parte, din profitul rezultat din însuşirea de la FPS a activelor FAST SERVICE ELECTRONICA SA (firmă care avea în patrimoniu 38 de spaţii comerciale situate în zone ultracentrale din principalele oraşe ale ţării) la preţuri mult mai mici decât cele reale şi valorificarea lor, ulterior, la preţul de piaţă, iar pe de altă parte, din sustragerea societăţii ANA ELECTRONIC SA de la plata obligaţiilor fiscale, în perioada octombrie – decembrie 2004, folosind documente justificative false.
