Opt milioane de dolari, „spalati“ la Bucuresti pe filiera irakiana

Autori


O grupare mafiota formata din trei cetateni irakieni este cautata de politistii bucuresteni pentru spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat. Desi evazionistilor li s-a cam pierdut urma, anchetatorii fac tot posibilul sa descurce itele intregii afaceri, prin care statul a fost pagubit cu peste 87 de miliarde de lei vechi. Deocamdata, cercetarile vizeaza identificarea si a altor complici ai celor trei, precum si tarile in care a fost transferata o adevarata avere, provenita din tranzactii prin intermediul firmelor-fantoma. Nu s-a stabilit inca pentru ce fel de actiuni era destinata suma si in posesia cui urma sa intre.

Potrivit politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, in conturile celor trei au ajuns peste 156 de miliarde de lei vechi, 2.835.000 de dolari SUA si 100.000 de euro. In acest dosar complex, Politia Capitalei a declinat competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru continuarea anchetei. Zeidan Husham, 34 de ani, Darah Talib, 36 de ani, si Lwait Abdiul Kadhim, 38 de ani, sint acuzati de evaziune fiscala, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani.

Anchetatorii spun despre cei trei au ajuns sa aiba atitia bani in buzunare dupa ce au infiintat cinci firme-fantoma. Este vorba despre SC Sandu Trading SRL, SC Lisa 90 Impex SRL, SC Tajimp Com Prod SRL, SC Bomo Company SRL si SC Adina 200 Com SRL, prin intermediul carora au derulat sute de importuri din strainatate.


Banii virati in conturile societatilor pe care le administrau au provenit, in unele cazuri, de la firme care functioneaza legal, avind la baza operatiuni fictive care sa disimuleze provenienta reala“, au declarat anchetatorii.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 1 octombrie 2005

Actualitate

» Ginecologia, o profesie potrivita pentru femei
» Cezariana, o moda?
» Desi practica sexul, taranii cunosc foarte putine despre el
» Desi practica sexul, taranii cunosc foarte putine despre el
» Evolutia principalelor fenomene demografice in semestrul I 2005 fata de semestrul I 2004, la nivelul judetului Dolj
» Directorii din preuniversitar au interzis accesul in scoli in timpul desfasurarii orelor
» Scoala din Brabova, renovata cu ajutorul Scorpionilor Rosii
» Conflict intre liderii din teritoriu ai conservatorilor
» Moda de a fi masterand
» Un barbat din Bilteni, diagnosticat cu leptospiroza
» Tentativa de suicid din cauza iubitului pierdut
» Spitalul din Tirgu Carbunesti, 113 ani de existenta
» Ramas fara penis din cauza unei prostituate
» Scurte stiri

Local

» Traian Basescu: „Sint perfect!“
» Europa unita nu poate fi conceputa fara Balcani
» Agentii SPP au facut pe grozavii cu ziaristii
» Reforma sistemului judiciar, blocata de finante
» Opt milioane de dolari, „spalati“ la Bucuresti pe filiera irakiana
» Romii din Circea au luat cu asalt Spitalul de Urgenta
» Renault facut KO de un microbuz
» Politist calafetean, trimis in judecata pentru ucidere din culpa
» Incepe anul universitar
» Grav accident de circulatie

Gorj

» Un gorjean a pus in circulatie sute de diplome false

Sport

» Somatie: a saptea victorie in campionat!
» Salih promite ca va marca
» Lung n-ar vrea sa stea pe banca
» Stinga stie ca e greu
» Oltenii vor sa nu piarda
» Atentat gorjean la invincibilitatea clujenilor
» Scurte stiri
» Razbunarea lui Razvan Lucescu
» Calificare la pas
» Noroc cu victoria din tur
» Marti vor fi aflati viitorii adversari

Opinii

» COTET, IZMANA, CACAREAZA

Top