Percheziţii de amploare cu participarea Secret Service, într-un caz de fraude informatice. Persoane din Craiova, pe lista neagră a Secret Service din SUA



Peste 100 de poliţişti români şi agenţi Secret Service din SUA au efectuat percheziţii în Bucureşti şi 9 judeţe, în cadrul unei acţiuni de amploare pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice, prejudiciul fiind de 34 de milioane de dolari.

Potrivit unui comunicat al IGPR, în urma unei cereri de asistenţă judiciară internaţională transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea DIICOT, a derulat investigaţii privind un grup de români implicat în diferite forme de fraudă informatică şi spălarea banilor. Victimele erau cetăţeni americani, iar prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34.000.000 de dolari.

Cercetările au arătat faptul că activitatea infracţională a persoanelor implicate ar fi început în anul 2016.

Prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, membrii grupului ar fi postat anunţuri cu marfă care în realitate nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate (inexistente).

În urma solicitării primite de la autorităţile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de poliţişti din structurile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Craiova, Cluj, Ploieşti, Piteşti, Olt, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman şi Vâlcea, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 27 de percheziţii la domiciliile şi reşedinţele persoanelor vizate.

La percheziţii au participat şi agenţi ai Secret Service.

În urma acţiunii, au fost ridicate sau indisponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD-uri, 40 de memory stickuri, 32 de laptopuri, 12 tablete, 5 de unităţi centrale PC, 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie şi 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari şi 5.500 de franci elveţieni.


În aceeaşi zi, prin intermediul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul DCCO, au fost puse în aplicare ordonanţe de instituire a sechestrului asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă şi 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro.

IGPR subliniază că, în premieră pentru autorităţile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomonede Ripple şi Bitcoin, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.

În cauză, au fost identificate şi conduse 18 persoane la sediul DIICOT, precum şi la brigăzile de combatere a criminalităţii organizate din Cluj şi Craiova.

Totodată, 14 persoane implicate au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaţionale de arestare. Ulterior, persoanele în cauză au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Cercetările efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică, spălarea banilor şi constituirea unui grup infracţional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română. (sursa:agerpres).



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 9 februarie 2019

Actualitate

» Gorj: Un şofer din Târgu Jiu a intrat cu maşina într-o conductă magistrală de gaz
» Curtea de Apel Craiova a decis: Tribunalul Dolj-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal va decide soarta gunoiului din judeţul Dolj
» Angajatorii au inventat un nou tip de bonus: de disponibilitate la ore suplimentare
» Vâlcea:Transiluminatorul de vene. Aparatul graţie căruia micuţii care ajung în Urgenţă nu vor mai fi înţepaţi inutil
» Numărul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 98
» Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
» A fost identificat un al doilea caz de medic fals
» Un bătrân de 81 de ani din localitatea vâlceană Tomşani a fost omorât în propria locuinţă
» Detalii incredibile în cazul incidentului din Olt. Femeia de 29 de ani nu a fost împuşcată de soţ
» Dieta cu lamaie și ghimbir te ajută să slăbești fără efort
» Nu se află români printre răniţii în urma accidentului feroviar din Spania
» Ce dietă recomandă specialiştii persoanelor cardiace
» STUDIU: cu cât ne îmbrăţişăm copiii mai des, cu atât devin mai deştepţi
» Selfie-ul: cum ne face să ţinem oamenii la distanţă
» Au fost prinşi bărbaţii care au înlocuit un iPhone cu plastilină
» Controlul furiei: cum să-ţi păstrezi calmul
» Bercea Mondial, eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Mehedinţi
» Medicamentele la bucată nu mai pot fi cumpărate, începând de astăzi
» Rețeta japoneză pentru a șterge semnele îmbătrânirii
» Mehedinţi:Primul târg de nunţi din acest an şi-a deschis porţile
» UEFA a închiriat alte stadioane pentru EURO 2020
» Percheziţii de amploare cu participarea Secret Service, într-un caz de fraude informatice. Persoane din Craiova, pe lista neagră a Secret Service din SUA
» Parlamentul a aprobat calendarul pentru adoptarea bugetului pe 2019/ Ministerul Finanţelor a publicat un nou proiect cu un deficit mai mare cu 1.3 miliarde lei
» Miner din CEO, mort la locul de muncă
» Mituri despre Univers
» Totul despre detoxifiere
» Educația, erorile cognitive și efectul Dunning-Kruger

Dolj

» Unirea, comuna oamenilor tineri
» Avalanşă de salarii mărite şi lucrători „la negru“ în construcţii
» Extinderea Aeroportului Craiova, licitaţie de şase milioane de euro

Gorj

» Gorj: Bătrân ars într-un incendiu
» CEO, în căutare de bani pentru certificatele de CO2

Sport

» Atletism / CSM Craiova are cu se lăuda după Campionatul Național de Sală
» Baschet (m) / SCM „U“ Craiova, perdantă la Sibiu
» Tenis / UPDATE: Halep a învins-o pe Pliskova şi echipa de Fed Cup a României conduce Cehia cu 2-1
» Handbal (f)/ Podravka – Nykobing, scor 25-28 (11-14), în Cupa EHF. SCM Craiova, marea perdantă!
» Fără volei în Bănie în acest weekend. UPDATE: Înfrângeri la zero pentru echipele Craiovei
» Fotbal / CCA a desemnat brigada de arbitri pentru derbiul „U“ Craiova – CFR Cluj
» Fotbal / Încă o revenire la “U” Craiova!
» Fotbal / CSO Filiași a câștigat amicalul cu Sporting Roșiori

Top