Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate , lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. De asemenea, în acelaşi dosar este trimisăîn judecată SC ROMSTRADE SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală,

Imad AliI, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna decembrie 2012, inculpatul Iordache Nelu, în calitatea menționată mai sus, a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziții fictive de materiale de construcții în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și al deducerii nelegale de TVA.

Facturile respective au fost emise de două societăți administrate de inculpatul Imad Ali.


Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acțiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deținute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 7 iulie 2018

Actualitate

» Prognoza meteo pentru luni şi marţi
» Un nou cutremur în Vrancea
» Japonia: Zeci de persoane au murit în urma ploilor torențiale
» Pilotul aeronavei MiG 21 LanceR nu a supraviețuit
» Aeronavă MiG 21 LanceR prăbușită la Fetești
» România şi China au semnat un memoradum de cooperare în domeniul transporturilor
» PSD și PNL, în cădere în sondajul CURS
» Lucrări pe DN1A, traficul restricţionat
» O navă cu 22 de marinari români la bord a fost reţinută în Franţa
» Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală
» Poliţiştii români şi partenerii străini au depistat, în ultima săptămână, 613 persoane, 69 de autovehicule
» Persoane urmărite sau dispărute, depistate de poliţişti
» Peste 100 de dosare penale au întocmit poliţiştii de la Transporturi în ultima săptămână
» Peste 8.500 de sancțiuni contravenționale, palicate de poliţiştii în 24 de ore
» Cutremur azi noapte în Vrancea
» ANSVSA: Lista produselor retrase de pe piață, suspectate că sunt infestate cu Listeria
» CCR va dezbate în septembrie sesizările primite împotriva modificărilor aduse Codului penal
» Cod Galben de averse în Dolj, Mehedinţi şi Gorj
» Trei ingineri filipinezi şi unul sud-coreean, răpiţi în Libia
» Circulaţia rutieră şi feroviară, întreruptă pe anumite tronsoane
» Canada: Canicula a provocat decesul a 54 de persoane
» A şaptea ediţie a Summit-ului şefilor de guvern ai statelor ce sunt parte la formatul de cooperare R.P. Chineză – Europa Centrală şi de Est (“16+1”)
» Pesta porcină africană a făcut victime şi-n România
» UE: călătorii scutiți de viză vor fi verificați în prealabil
» Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus, publicate pe site-ul AFM

Local

» Vin ploile!

Dolj

» Dolj: Accident cu victime la ieşirea din Segarcea. Trei autoturisme şi un tir , implicate
» Pui de barză salvat de pompierii doljeni
» Dolj: Un adolescent s-a înecat în Dunăre
» Craiovean trimis în judecată pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credință declarații false pentru obţinerea de fonduri europene
» Atenţionări de inundaţii în bazinele hidrografice Olt şi Argeş. Vor fi afectate şi judeţe din Oltenia
» CJ Dolj, învins în instanță de fostul șef de la Evidența Persoanelor
» Centrul „Brâncuși“ scoate capul din pământ

Gorj

» Scandal într-un local din Târgu Jiu

Olt

» Vicepremierul Stănescu: Va fi o rectificare bugetară pentru ca toată lumea să aibă cel puţin bani de salarii

Mehedinţi

» Mehedinți: Tânără depistată conducând cu 112 km/h
» Mehedinţi. A ajuns la spital după ce i-a căzut în cap o creangă
» Mehedinţi: Un mort şi doi răniţi, după ce au căzut într-o fosă septică

Sport

» Tenis / Begu și Buzărnescu, în optimile de dublu de la Wimbledon
» Fotbal / CFR Cluj continuă să-și întărească lotul înainte de Supercupa cu Craiova
» Fotbal / Știți cine este cel mai mândru om din lume?
» Polo / România, surclasată de echipa SUA cu 12-1, la Benu Kupa
» Simona Halep joacă astăzi de la ora 15.00 la Wimbledon

Sanatate

» Peste 200 de noi cazuri de rujeolă, în ultima săptămână

Educatie

» În Dolj, aproape jumătate dintre contestații sunt la limba română

Magazin

» Serviciul religios pentru cununii nu se face î anumite perioade din an. Vedeţi care sunt acestea
» Cei mai vechi martiri din ţara noastră, prăznuiţi astăzi
» Jay-Z pus la dietă de Beyonce

Top