Șeful SIF Banat, soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, acuzat de delapidarea a 13 milioane de euro, a fost arestat în dosarul manipulării pieței de capital și delapidării societăților de investiții financiare, potrivit B1 TV.
Din aprilie 2012, până în luna noiembrie a acestui an, Dragoş Bîlteanu, şi Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, s-au îndeletnicit cu delapidarea banilor societăţilor pe care le conduceau, se arată în referatul procurorilor DIICOT.
Procurorii spun că gruparea folosea companii off-shore pentru a păcăli brokerii de pe bursă că acţiunile SIF-urilor erau căutate.
Inculpaţii Bîlteanu Dragoş George, El Lakis Najib, Mergeani Niculae, Prodan Victor, Lakis Nabil şi Bîlteanu Gheorghe au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.
Banii transferaţi în companile off-shore au fost folosiţi apoi pentru a induce în eroare jucătorii de pe Bursă. Au simulat că există interes pentru acţiunile SIF-urilor, pe care de fapt le controlau chiar ei.
