Prejudiciu de peste 900.000 de euro identificat de către DGAF



Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat şi stabilit un prejudiciu total de peste 900.000 euro (4.043.252 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă unor operaţiuni economice fictive derulate în perioada 2012-2013.

Inspectorii antifraudă fiscală au analizat şi monitorizat activitatea comercială a unei firme cu sediul în Oradea (jud. Bihor), care simula existenţa unui circuit de furnizare a unor produse sau servicii pentru societăţi comerciale de pe întreg teritoriul ţării, în scopul facilitării evitării plăţii obligaţiilor fiscale. Firma, care funcţiona fără puncte de lucru sau persoane angajate, a înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de diverse produse (materiale de construcţii, utilaje, piese de schimb, combustibili, zahăr, animale vii, cereale, material lemnos, etc) de la entităţi din România, Ungaria şi Slovacia. Ulterior a emis facturi pentru furnizare fictivă de mărfuri sau prestare de servicii inexistente (construcţii, închirieri utilaje, creare pagini web etc) către 26 societăţi cu activitate comercială reală, ale căror reprezentanţi le-au utilizat pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin compensarea debitelor. Sumele aferente facturilor emise de către firma incriminată erau ridicate în numerar de la bancă şi returnate administratorilor firmelor beneficiare în schimbul unui procent. Ridicările de numerar se efectuau în baza unor borderouri contrafăcute de achiziţii de diverse mărfuri de la persoane fizice.

Într-unul din cazuri lucrări reale de construcţii, realizate pentru primării din localităţi precum Avram Iancu (judeţul Bihor), Bulz (judeţul Bihor) sau Dobromir (jud. Constanţa), se regăseau scriptic şi pe facturi emise de către firma incriminată, pentru a justifica sustragerea de la plata TVA şi impozitului pe profit a firmei beneficiare.


Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 3.214.605 lei asupra bunurilor (utilaje industriale, echipamente electronice etc) şi conturilor bancare identificate şi asupra sumelor datorate de către terţi. Având în vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi au asigurat constant suportul de specialitate. În cauză, procurorii au dispus efectuarea de percheziţii la mai multe adrese din Oradea şi Haieu şi arestarea a două persoane.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 28 iulie 2014

Actualitate

» Craiovenii vor să meargă cu autostopul
» Geneticianul Mihai Ioana: Trebuie să știm bolile şi cauza morţii rudelor apropiate
» Gimnasta Andreea Munteanu, cetăţean de onoare al comunei Bustuchin
» Ajutaţi-o pe Andreea să plece din spital!
» Hollande, Obama, Merkel, Cameron și Renzi sunt pentru ”noi măsuri” împotriva Rusiei
» ANM: Codul Portocaliu de ploi şi vitejii va fi redus la Codul Galben pentru Gorj, Vâlcea şi Argeş
» Victor Ponta l-a eliberat din funcţie pe Gelu Oltean, şeful DGIPI
» Hunedoara: Reţinut pentru o înşelăciune de 50.000 de lei
» Cu apa la control
» A scăzut prețul grâului
» Cutiile negre ale avionului prăbușit în Mali au ajuns în Franța
» Oltenia amenințată de ape
» O şansă în plus la angajare
» Craiova asaltată de ploi
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Acuze de violenţă la “Noricel”
» 4 zile pentru înscrierea în cea de-a VII-a ediţie a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică
» Prejudiciu de peste 900.000 de euro identificat de către DGAF
» Consiliul Național al PSD are loc mâine la Craiova
» Cod galben pentru 16 bazine hidrografice
» Romeo Stavarache rămâne în arest
» Aproape 5.000 de musulmani au marcat, prin rugăciune, sfârşitul Ramadanului, pe stadionul Dinamo
» Absolvenţi repartizaţi la Jandarmeria Gorj

Local

» Bărbat înghiţit de ape în Vâlcea
» Un tânăr din Olt, aflat la mare, salvat de la înec
» Încasări record la bugetul Băniei
» Se schimbă fața Craiovei
» Craiova: 1,5 milioane de euro pentru construirea “Centrului de coordonare şi conducere a intervenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”

Dolj

» Cum și cine face prețul grâului pe piață

Gorj

» Gorj: Două oraşe şi patru comune, afectate de inundaţii
» Gorj: Reţinut după ce a violat o septuagenară

Sport

» Un punct de pornire
» Nicolae Negrilă: „CSU trebuia să câștige detașat!“
» Costin Dumitrescu, în căutare de talente
» CS U II s-a impus la memorialul Cristi Neamţu
» „Mânjii“ Craiovei au câştigat trofeul „Cristi Neamţu“
» Bucuroşi că Bănia a revenit în fotbalul mare
» O remiză echitabilă
» Baschet (m) – România, învinsă și de Ungaria la CE Under-18, Divizia B
» Podărenii au surclasat CSS-ul
» ACSVM Craiova a plecat în cantonament la Govora
» Clubul Pandurii lansează programul pentru copii “Pandurii Player escort”
» Judo – Două clasări pe podium pentru juniorii români la Cupa Europeană de la Praga

Bani & Afaceri

» Angajaţii CEO vor beneficia de cota de cărbune şi primă de Crăciun
» Program pentru garantarea liniei de credit a IMM-urilor
» Tarifele roaming din ţările non-UE pot fi de 50 de ori mai mari decât cele din statele comunitare
» Gorj: Munceau „la negru” în construcţii
» Impozitul pe apartament, majorat, iar cel pe case mari scade

Magazin

» Horoscop

Top