Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani

Autori


Funcţionarea băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, afirmă responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa instituţiei bancare, conform documentelor confidenţiale citate de două jurnale italiene.

Institutul pentru lucrări religioase (IOR, denumirea oficială a băncii) nu a realizat controale suficiente asupra clienţilor săi şi a permis deţinătorilor de conturi să transfere sume importante în beneficiul altora, conform aceleiaşi surse.

„Există un risc ridicat în modul de funcţionare al IOR, care nu îşi identifică clienţii cu precizie, putând fi folosit ca un ecran pentru a disimula operaţiuni ilegale“, scriu anchetatorii într-un document citat de jurnalul Corriere della Sera.

Aceştia acuză, de asemenea, băncile italiene care au acceptat transferuri de la IOR fără a verifica originea fondurilor, care au fost transferate ulterior altor bănci.

„IOR poate deveni cu uşurinţă un vector pentru spălarea de bani de origine criminală“, subliniază anchetatorii.

Aceştia contrazic, de asemenea, declaraţiile IOR care asigură că toţi clienţii sunt congregaţii religioase sau clerici.

„Există şi persoane private care, deoarece beneficiază de o relaţie privilegiată cu Sfântul Scaun, pot face depozite de bani sau deschide conturi“, au precizat aceştia.


Ancheta se axează asupra unor transferuri în valoare de 23 de milioane de euro efectuate în septembrie 2010 de banca Vaticanului către organismul de credit italian Credito Artigiano, din care trei milioane de euro au fost transferate către Banca del Fucino şi 20 de milioane către JP Morgan Frankfurt.

Transferul acestor fonduri a fost aprobat de Paolo Cipriani, atunci director general al IOR, şi de către adjunctul său, Massimo Tulli. Amândoi au demisionat ulterior, iar anchetatorii vor să înceapă urmărirea penală împotriva acestora.

Conform La Repubblica, cei doi sunt, de asemenea, acuzaţi că au realizat zeci de alte transferuri către JP Morgan.

Papa Francisc a format o comisie de anchetă asupra băncii şi afirmă că pregăteşte o restructurare profundă a instituţiei bancare, una dintre cele mai secrete din lume, aflată în centrul scandalurilor financiare, în cadrul unor reforme mai extinse le birocraţiei de la Vatican.

Vaticanul a realizat o reformă a finanţelor sale pentru a figura pe „lista albă“ a statelor care respectă regulile luptei împotriva spălării de bani.

Mediafax



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 8 iulie 2013

Actualitate

» Tren de marfă deraiat în Canada – 5 morţi şi 40 de dispăruţi
» Copiii morţi, sursă de venit
» FMI va înrăutăţi prognoza privind economia mondială
» Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani
» CL Fărcăşeşti încă funcţionează legal
» Razie printre taximetrişti
» Primăria Craiova, urmărită penal
» S-o vedem şi pe asta: Salariile bugetarilor, în funcţie de performanţă
» Bancul zilei
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Condescu agită apele în USL
» În lumea scriiturii lui Nicolae Bălaşa
» Preşedintele BCE: Consolidarea fiscală în zona euro este inevitabilă
» Un fost ministru chinez, condamnat la moarte pentru luare de mită
» Egipt: Cel puţin 51 de manifestanţi au fost ucişi
» Egipt: Liderul comunităţii sunnite s-a retras din funcţie până la încetarea violenţelor
» Grecia: Grevă în sectorul public
» Daniel Morar i-a replicat premierului Ponta: Şi în justiţie s-a ajuns la coabitare!
» Întrevederea secretarului de stat Mihail Dobre cu ambasadorul Republicii Coreea
» Lucian Vlădescu a demisionat de la conducerea ANRMAP
» Ponta: Vom avea un nou acord cu CE, FMI şi BM în condiţii foarte bune
» Titus Corlăţean, la conferinţa de lansare a Preşedinţiei lituaniene a Consiliului UE
» ASF a solicitat Astra Asigurări clarificări privind modul de despăgubire prin poliţe RCA
» Spania: Nouă morţi şi 22 de răniţi, printre care şi un român, într-un accident rutier

Local

» Superveterinarul Avram, în vizorul MApN
» Fostă finanţistă, ţinută după gratii
» Face doi ani de puşcărie pentru conducere fără permis
» Doi dintre copiii răniţi la Gruia, transferaţi la Craiova
» Bruxellesul intervine în scandalul „Bubico“
» Filarmonica „Oltenia“, în turneu în oraş
» S-au şmecherit lubeniţarii
» Comisarul-şef Viorel Caragea, cercetat disciplinar de IGPR
» Mehedinţi: Băiatul de 11 ani ucis de poliţistul din Gruia, condus pe ultimul drum
» Promovare sută la sută la examenul de bacalaureat în colegiile militare liceale

Dolj

» Am rămas 660.544 de persoane în Dolj

Gorj

» Fost candidat la prezidenţiale, arestat preventiv
» Două medii de 10 la admiterea la liceu

Sport

» Andreea Ogrăzeanu, medalie de bronz la 100 de metri, la Jocurile Mondiale Universitare
» Voleibalistele tricolore în Final Four
» Suporterii mai au de aşteptat câteva zile
» FC Olt Slatina trece de azi la treabă
» Craiova poate avea două echipe în Liga a II-a
» CSM Vâlcea, la un pas să plece din Zăvoi
» Podariul începe pregătirea
» Fotbal – Ion Crăciunescu se va ocupa de delegările arbitrilor în Liga I
» Fotbal – A Bola: Sampdoria Genova vrea să-i achiziţioneze pe Chivu şi Alvaro Pereira

Bani & Afaceri

» Persoanele cărora le este imputată insolvenţa firmei ar putea plăti din avere datoriile

Magazin

» Horoscop
» Anomalia Hikikomori – De ce sute de mii de tineri japonezi se izolează ani întregi în casă

Opinii

» Europa ochilor închişi

Top