Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat şi pentru spălare de bani

Procurorii au extins cercetările faţă de Sorin Ovidiu Vîntu şi au început urmărirea penală faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, după ce au stabilit că acesta a supus procesului de spălare a banilor, pe lângă sumele reţinute iniţial, şi alte sume mari de bani. Pe baza probatoriului administrat, în continuarea cercetărilor într-o cauză disjunsă din dosarul privind Banca Agricolă, Banca Română de Scont, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Fondul Naţional de Investiţii, s-a stabilit că Sorin Ovidiu Vîntu a supus procesului de spălare a banilor, pe lângă sumele reținute în starea de fapt inițială (respectiv suma de peste 700.000 de lei provenită din infracțiunea de delapidare și peste 9,6 milioane de lei provenită din infracțiunea de înșelăciune) și alte sume mari de bani, se arată într-un comunicat remis presei de Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că şi suma de peste 130.000 de lei a fost supusă procesului de spălarea banilor, fiind rezultată tot din infracțiunile săvârșite, adică peste 5,47 milioane de dolari la data prăbușirii F.N.I., respectiv sumele de 278.034 de dolari și 786.060 de euro, provenite din chirii.
Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, s-a stabilit că, în perioada 1999-2000, Vîntu a realizat mai multe răscumpărări de unităţi de fond FNI şi a utilizat aceste sume la achiziţionarea unor bunuri imobile (altele decât cele reținute în starea de fapt din rezoluția de începere a urmăririi penale).
De asemenea, materialul probator administrat după începerea urmăririi penale, demonstrează faptul că o parte din imobilele intrate în proprietatea SC Imobiliar Network 2002 SA, societate controlată de Vîntu, au fost închiriate pentru diferite sume de bani.
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au adus la cunoştinţă, joi, lui Sorin Ovidiu Vântu, faptul că s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor.