Habitu, trimis în judecată pentru spălare de bani şi cămătărie

Autori


Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată, în stare a arest preventiv, a interlopului Aristică Doru Şerban, zis Habitu. Cunoscut jucător de pocher şi cămătar, Şerban este acuzat de comiterea a cinci infracţiuni. Este vorba de: evaziune fiscală, şantaj, spălare de bani, lipsire de libertate în mod ilegal şi cămătărie. Potrivit procurorilor gorjeni, Habitu a exercitat acte de constrângere prin ameninţarea unei familii din judeţ, respectiv a F.R.D. şi F.M, soţ şi soţie. Cei doi au fost ameninţaţi cu violenţe fizice, moartea şi dezvăluirea unor fapte compromiţătoare, Habitu săvârşind în acest fel infracţiunea de şantaj. Pe 21 octombrie 2010, Aristică Doru Şerban a împiedicat pe victima F.R.D. să părăsească locuinţa sa, ameninţând-o şi constrângând-o să redacteze şi să semneze un înscris în care recunoştea primirea sumei de 20.000 de euro şi se obliga să lase ca garanţie un autoturism marca Mercedes Benz S500.

Cămătar de ani buni


Conform rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Habitu a dat bani cu dobândă, după intrarea în vigoare a legii care interzice cămătăria, respectiv noiembrie 2011. Interlopul le-a pretins celor împrumutaţi cu diferite sume de bani restituirea de dobânzi oneroase, stabilite în prealabil între părţi. Anchetatorii îl mai acuză pe Habitu şi de comiterea infracţiunii de spălare de bani, întrucât acesta a schimbat şi transferat sume de bani, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi evaziune fiscală, pentru a ascunde originea ilicită a acestora. Aristică Doru Şerban a dispus înregistrarea în contabilitatea unei firme a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiunilor fiscale faţă de stat, prejudiciul adus în acest mod bugetului de stat fiind de 26.698 de lei reprezentând TVA ce a fost dedusă în mod ilegal. Habitu nu şi-a declarat nici veniturile, ascunzând sumele impozabile în vederea sustragerii de la plata impozitului de venit cu 345.512 lei. Interlopul a fost arestat preventiv la jumătatea lunii martie a acestui an. Procesul va avea loc la Tribunalul Gorj. Habitu era considerat unul dintre gorjenii care aveau la dispoziţie sume foarte mari de bani, fără să aibă la vedere activităţi care să le justifice. Interlopul prefera să se plimbe prin Târgu Jiu într-un Lamborghini. Despre afaceristul din Târgu Jiu s-a mai spus că pe vremuri a fost partener de jocuri de noroc al actualului selecţioner Victor Piţurcă.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 31 mai 2012

Actualitate

» Dan Claudiu Dănișor: Examenul la unele facultăți ne lasă fără candidați
» Nu au drum şi circulă prin albia râului
» Circulaţia pe Transfăgărăşan va fi redeschisă mâine
» Gorj: Copiii au uşile deschise la Pompieri şi AJOFM
» Peste 10.788 de locuri de muncă vacante la nivel naţional
» Gorj: Doi mopedişti au ajuns la spital
» Peste 12.000 de poliţişti vor asigura ordinea publică în perioada Rusaliilor
» Habitu, trimis în judecată pentru spălare de bani şi cămătărie
» Ministrul dezvoltării regionale Eduard Hellvig, în vizită în Gorj
» Poluare cu ţiţei în Balş
» Taxele pentru păşunat rămân neschimbate
» Marin Mihăilic ştie de ce are nevoie Dăbuleniul
» Cursuri gratuite pentru specialiştii în drumuri
» Povestea milionului pentru asfaltări
» Vremea în Oltenia
» Ia te uită!
» Craiova: Mihai Fifor, suspendat din funcţia de director al Muzeului Olteniei
» Târgu Jiu: Angajări la Spitalul Judeţean
» Procurorii au extins cercetările în cazul ministrului Mircea Diaconu
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Porsche cu diamante
» Craiova: Produse cosmetice de lux în valoare de 40.000 de euro, confiscate de poliţia economică
» Gorj: Circulaţie pe singur sens pe DJ 675 C, din cauza alunecărilor de teren
» Circa 770 de angajați ai Poștei au primit azi ordinele de disponibilizare

Local

» Atacat de câinele poliţiei
» Zece ani de puşcărie pentru înjunghierea a patru tineri
» Apel la final pentru carderii lui Lale
» Strada Brestei, închisă la kilometrul 0
» Şcoală de vară pentru studenţii de la Drept
» Observator astronomic la Grădina Botanică

Sport

» Beşiktaş, pedepsită
» Ranieri, la AS Monaco
» Stramaccioni continuă cu Inter Milano
» „GP“ Craiova organizează turneul semifinal
» Condescu nu plânge după Pintilii
» Găzarii, în joc de gleznă
» Concursuri sportive la Şimnic şi Leu
» Doi tenismeni de la CSS Craiova, medaliaţi în Cehia
» Adrian Ungur i-a luat un set lui Roger Federer
» Universitatea Craiova a pus în dificultate Benfica

Bani & Afaceri

» Hernan Crespo şi-a inaugurat fabrica de la Rovinari
» Expertizele judiciare scapă evazioniştii de dosare

Magazin

» Becul alimentat de sânge
» Copiii în maşină, protejaţi de Carkoon
» Horoscop
» Robert Pattinson, un actor pudic
» Emily Browning, o tânără cu probleme
» Cameron Diaz nu se teme de bătrâneţe

Opinii

» Telefonul de la cinci dimineaţa

Top