Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) investigheaza sase cazuri de spalare de bani sesizate in Dolj de catre Garda Financiara. Potrivit comisarului-sef al Garzii Financiare Dolj, Dumitru Iordache, cazurile respective au fost depistate in primele noua luni ale anului 2005, iar suma in discutie se ridica la peste 100 de miliarde de lei.
„Daca exista indicii ca in unele cazuri poate fi vorba despre spalare de bani, cazurile sint trimise spre cercetare catre ONPCSB, care are metode mai avansate de investigare“, a afirmat Iordache. Numai intr-unul dintre cazurile din Dolj, sesizate in ultima luna, se banuieste ca ar fi vorba de spalare de bani in valoare de 54 de miliarde de lei. La verificari, societatea controlata nu a putut sa justifice cu acte sumele rulate prin conturi.
