Omar Hayssam, cercetat pentru crima organizata si spalare de bani

Autori


In acelasi dosar mai figureaza printre inculpati Omar Mohamad si Mihai Nasture, respectiv fratele si cumnatul lui Hayssam

In dosarul penal cu nr. 276/D/P/2005, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, au dispus ieri punerea in miscare a actiunii penale fata de Omar Hayssam, fratele sau – Omar Mohamad, Emile Raja El Assal, Gheorghe Iosif si Mihai Nasture, cumnatul lui Omar Hayssam, pentru comiterea infractiunilor de bancruta frauduloasa, crima organizata si spalare de bani.

Grup infractional organizat pentru prejudicierea statului

Pe baza probelor de la dosar, anchetatorii au concluzionat ca fratii Omar Hayssam si Omar Mohamad, in calitate de asociati si administratori la firmele din grupul MANHATTAN din Bucuresti, au initiat formarea unui grup infractional organizat, constituit in scopul savirsirii de infractiuni de natura economico-financiara pentru obtinerea de beneficii materiale. In acest sens, dupa ce Omar Hayssam a incheiat contractul de vinzare-cumparare a actiunilor avind ca obiect privatizarea SC FORESTA SA Nehoiu, judetul Buzau, in calitate de presedinte si impreuna cu Gheorghe Iosif – vicepresedinte al Consiliului de Administratie, in perioada octombrie 2001 – iulie 2004 a dispus vinzarea activelor societatii, indeosebi terenuri, pentru a obtine disponibilitati financiare in vederea achitarii unor obligatii catre bugetul de stat. In realitate insa, sumele obtinute din vinzari nu au fost folosite in scopul stabilit initial. In aceeasi perioada, au fost incheiate numeroase contracte de vinzare-cumparare de terenuri si alte active ale societatii privatizate intre SC FORESTA SA Nehoiu si firmele controlate si coordonate de membrii grupului infractional, cum ar fi SC VALVERDE SRL, SC SSANYONG TRADING ROMANIA SRL, SC OPTIL EXIM SRL, SC BEST WOOD NEHOIU SRL, SC DUNAREA INTERNATIONAL SRL si SC MANHATTAN ENTERPRISES SRL.

Utilaj fictiv de 77 de miliarde de lei, plimbat prin mai multe firme


In paralel, in vara anului 2001, Omar Hayssam a avut initiativa infiintarii altei societati, respectiv SC BEST WOOD NEHOIU SRL, care, de fapt, a avut menirea de a prelua atit activele, cit si intreaga activitate si personalul SC FORESTA SA Nehoiu, in conditiile in care Omar, ca actionar majoritar, nu-si achita ratele aferente contractului de privatizare ale acestei societati. Pentru ca in urma instrainarii activelor SC FORESTA NEHOIU SA catre SC BEST WOOD NEHOIU SRL a aparut o creanta a primei societati catre cea de a doua, pentru stingerea acestei obligatii de plata a fost conceput un sistem comercial fictiv prin care SC BEST WOOD SRL a inregistrat in contabilitate achizitia unui utilaj de 77 de miliarde de lei, care, in realitate, nu a existat si care apoi a fost revindut fictiv societatii comerciale FORESTA SA Nehoiu. In luna noiembrie 2004, intre cele doua societati s-a realizat o compensare a datoriilor, cind s-a compensat de fapt creanta reala a SC FORESTA SA NEHOIU, rezultata din vinzarea activelor, si creanta fictiva a SC BEST WOOD SRL fata de prima societate, rezultata din vinzarea fictiva a utilajului.

In sarcina lui Mihai Nasture, cumnatul lui Omar Hayssam, procurorii au retinut ca si-a pus la dispozitie conturile personale si firmele in cadrul carora a fost asociat/administrator pentru a fi spalate sumele de bani obtinute in mod ilicit prin activitatea grupului infractional. Totodata, el este acuzat ca a intocmit documente pentru a da o aparenta licita acestor sume.

Cu exceptia lui Omar Hayssam, care este arestat in alt dosar, si a fratelui sau, Omar Mohamad, cercetat in lipsa, procurorii au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de Emile Raja El Assal, Gheorghe Iosif si Mihai Nasture, urmind ca toti cei patru inculpati sa fie prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva (mandat de arestare in lipsa pentru Omar Mohamad).



Comenteaza acum

Alte stiri

30 martie 2015

Fratele lui Omar Hayssam a fost arestat preventiv

Omar Mahmoud, acuzat că a înlesnit fuga din țară a fratelui său, sirianul Omar Hayssam, a fost dus într-un centru de reținere și arest preventiv al Poliției Române, pe baza mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele

Sumarul ediției de vineri, 15 aprilie 2005

Actualitate

» Nedelescu a imputat zece tone de asfalt
» Staicu a scos in strada taranii din Simnic
» Patru comisari-sefi din cadrul IJP Gorj, „trasi pe dreapta“ din motive medicale
» Complicii lui Omar Hayssam au fost arestati
» Craiovenii fara un loc de munca s-au calcat in picioare pentru o piine
» Comerciantii din Piata Centrala – blocati in fata portilor
» In Dolj, profesoara Diana Busoi este noul inspector scolar general
» Persoanele cu handicap din judetul Gorj, lasate de izbeliste
» Masinile de mare tonaj nu pot circula pe Defileul Jiului
» Slatinenii au luat cu asalt bursa locurilor de munca
» Andrei Codrescu, ultimul scriitor de referinta din diaspora
» Stefan Banica Jr. si Iris, amendati de Primaria Craiova
» Connex marcheaza cea de-a opta aniversare prin lansarea 3G
» Festival folcloric international la Cosova – Bulgaria
» „Sageata“ El Araby M. Abdou i s-a alaturat „sefului“ Boerica in spatele gratiilor
» Omar Hayssam, cercetat pentru crima organizata si spalare de bani
» Directorul PECO Gorj il „imprumuta“ cu combustibil pe Relu Stefanoiu
» „Locomotivele TVA“ trageau dupa ele un dosar penal
» AVAS vrea sa scape de actiunile detinute la firmele din Dolj
» O familie cu trei copii a ajuns pe strada
» Greva in fata primariei, pentru o locuinta
» Sedinta-maraton a Consiliului de Administratie al ISJ Dolj
» Avansari in functii la Primaria Craiova
» O delegatie franceza a vizitat judetul Olt
» Incasari de doua ori mai mari la bugetul de stat
» Scurte stiri
» Tavanul Filarmonicii „Oltenia“ din Craiova s-a prabusit
» Primaria a cerut o expertiza tehnica a cladirii Filarmonicii „Oltenia“
» Elevii craioveni, sustinatori ai campaniei „Saptamina adoptiei“
» UE le aduce leilor din Parcul „Romanescu“ o locuinta mai mare
» Politistii olteni au datorii de patru miliarde
» Privatizarea Electrica Oltenia a scapat SC Tufon de executarea silita
» Universitatea din Craiova deschide oportunitati de studiu in Statele Unite
» „Steaua fara nume“ din nou la Craiova
» Mirajul strainatatii lasa indiferente cadrele medicale

Local

» Regia de Apa a derulat actiuni de… inundare a strazilor

Sport

» Tineti pumnii pentru Stiinta!
» „Pandurii“ n-au voie sa piarda
» „Pentru noi, toate meciurile sint cu Steaua“
» Olteni contra… olteni
» „Respectam Universitatea“
» Scurte stiri
» Niculae a sunat desteptarea
» „Imi prieste Barcelona“
» Villarreal a parasit competitia
» Mathijsen nu va evolua impotriva României
» Tricolorii joaca pe „Gheorghe Hagi“

Opinii

» La Nelu vine un arab, dar noi tot vom intra in UE
» Promo la reintoarcerea jurnalistilor?
» Despre dialog si manipulare

Top