Actele contabile a doua dintre firmele la care este actionar Mohamad Omar, al carui reprezentant este Mohamad Munaf (sponsorul deplasarii celor trei jurnalisti români rapiti in Irak), societatile Best Wood din Beresti – Tazlau si Forex Bac Comanesti, au fost luate la puricat de organele de control. Au fost descoperite mai multe nereguli, printre care si 25 de facturi fictive, in valoare de aproape 27 de miliarde de lei, emise de o a treia societate cu sediul declarat fals in Bucuresti. Potrivit anchetatorilor, prin aceste documente false s-a urmarit diminuarea profitului impozabil si deducerea taxei pe valoarea adaugata in mod nejustificat, motiv pentru care a fost sesizata Directia de Politie a Municipiului Bucuresti.
Rapirea celor trei ziaristi in Irak a adus in centrul atentiei citeva personaje, printre care si Mohamad Munaf, cetateanul irakiano-american care a sponsorizat deplasarea celor trei jurnalisti. Despre acest personaj, surse confidentiale ne-au declarat ca a derulat o mare parte din afaceri in judetul Bacau, ca reprezentant al lui Mohamad Omar, fratele lui Hayssam Omar – cel care a pretins ca i s-a cerut recompensa pentru eliberarea jurnalistilor.
Potrivit acelorasi surse, Mohamad Omar este actionar atit la firma Best Wood din Beresti – Tazlau, cit si la Forex Bac Comanesti, prima ocupindu-se cu exploatarea materialului lemnos, iar cea de-a doua, cu prelucrarea. Si cum o mina o spala pe cealalta, cele doua societati au incheiat cu Directia Silvica afaceri fructuoase, contractele fiind obtinute in urma unor licitatii organizate in functie de zona de care erau direct interesati cetatenii straini. Adica ocoalele silvice din Moinesti, Darmanesti, Tirgu Ocna si Manastirea Casin.
Smecheria cu actele
In urma unor informatii potrivit carora societatea Best Wood, cu sediul declarat in comuna Beresti – Tazlau, se eschiveaza de la plata darilor catre stat, organele abilitate au facut un control financiar, pentru a verifica autenticitatea provenientei si a modului de inregistrare in contabilitate a 25 de facturi fiscale emise, in cursul anului 2001, de SC Ela Net Com Exim SRL Bucuresti.
Pe facturi, inregistrate de SC Best Wood in perioada aprilie – noiembrie, erau trecute obiecte de activitate ca livrari de cherestea si materiale, precum si prestari de servicii, valoarea lor ridicindu-se la suma de 26.623.019.922 de lei.
Continuind verificarile, organele competente au descoperit ca societatea furnizoare nu exista la sediul declarat de sectia Garzii Financiare a municipiului Bucuresti si ca imprimatele utilizate nu apartin societatii (seria era a judetului Ilfov), motiv pentru care a fost sesizata Directia Politiei Municipiului Bucuresti.
Pe nici una dintre facturi nu erau completate datele cerute de lege, adresa furnizorului, expeditie, delegati, mijloace de transport si altele, pe unele fiind notate obiecte de activitate care nu aveau nimic de-a face cu obiectul de activitate declarat de firma, cum ar fi lucrari reparatii gard, in valoare de 732.000.000 de lei, refaceri hidroizolatii acoperis (1.650 mp), in valoare de 2.300.000.000 de lei, servicii de manipulare a 2.060 mc de cherestea, in suma totala de 1.957.000.000 de lei. Mergind pe firul informatiilor obtinute, organele de control au ajuns la punctul de lucru Moldovita din Suceava, unde au constatat alte nereguli.
Aici, lucrarile indicate existau doar pe hirtie, nefiind efectuate in realitate. De fapt, perimetrul punctului de lucru de la Moldovita nu permitea efectuarea lucrarilor mentionate, iar, pentru a le pune in practica, SC Ela Net Com Exim SRL Bucuresti, societate careia nu i s-a identificat nici macar sediul social, nu dispunea de muncitori calificati si nici de dotari corespunzatoare (nici macar scriptic). Livrarile de masa lemnoasa, respectiv cherestea, inscrise in documentele fiscale nu au fost insotite de avizele de expeditie specifice ROMSILVA. Si pentru ca scopul real pentru care au fost emise cele 25 de facturi era de fapt evaziunea fiscala, in baza acestora au fost inregistrate cheltuieli de 22.372.281.447 de lei, restul de 4.250.733.475 de lei reprezentind TVA dedusa. Ulterior, conform Legii contabilitatii, societatea a fost obligata sa-si recalculeze impozitul pe profit, avind in vedere nedeductibilitatea cheltuielilor inregistrate si colectarea taxei pe valoare adaugata inscrisa in documente.
Uite sediul, nu e sediul…
Dorind sa verifice si arhiva societatii, pe 18 februarie 2003, organele de control au aflat cu surprindere ca nici aceasta nu mai exista, administratorul din Bacau declarind ca sediul s-a mutat in Bucuresti, fapt neprobat insa cu documente emise de ORC Bacau. Dupa procesul-verbal incheiat, s-a dispus inregistrarea impozitului pe profit determinat suplimentar si virarea TVA in urmatorul mod: 1.675.236.435 de lei impozit pe profit suplimentar, 4.250.733.474 de lei TVA suplimentara, 964. 553.468 de lei majorari si dobinzi de intirziere pentru nevirarea in termen a impozitului pe profit si 2.295.559.481 de lei majorari si dobinzi pentru plata cu intirziere a TVA.
Pentru aceste motive si pentru refuzul de luare la cunostinta a procesului-verbal care s-a facut pe numele lui, cel care ulterior a devenit administratorul societatii, cetateanul sirian Ehssan Nastah, a fost sanctionat contraventional cu zece milioane de lei.
Concluzia organelor de control rezultata din sintetizarea acestor date este ca inregistrarea in contabilitate a celor 25 de facturi fiscale s-a facut in scopul de a diminua profitul impozabil si de a deduce o taxa pe valoarea adaugata in mod nejustificat. Potrivit anchetatorilor, cercetarile se vor extinde, dupa informatiile detinute, si asupra societatii-sora, SC Forex Bac SRL, firma cu care Best Wood a incheiat un contract in participatiune in vederea continuarii activitatii de exploatare si prelucrare a masei lemnoase. La aceasta din urma, actionarii sint Ehssan Nastah – 5%, Mohamad Omar – 20% si SC OHARIT (persoana juridica inregistrata in Siria), cu 75 de procente. Constatarile celor care au verificat firmele respective vor fi inaintate organelor de urmarire penala, din cauza prejudiciilor insemnate aduse la bugetul statului.
