Știri despre: spălare de bani
Actualitate
Viceprimar român arestat de Interpol pentru fraude comise în...
Dorin Racu, viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș-Severin, a fost ridicat de Interpol pe 3 februarie. Acesta era căutat...
Actualitate
Fost șef FBI, acuzat că a luat bani de...
Charles McGonigal, fost şef al diviziei de contrainformaţii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigaţii), a fost...
Eveniment
(VIDEO) Vâlcea: Percheziţii la o grupare specializată în trafic...
În aproximativ şase luni de activitate, membrii români şi afgani ai grupării au traficat sute de migranţi pe care...
Eveniment
(VIDEO) Percheziții la traficanți de persoane și proxeneți
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție...
Actualitate
Omul de afaceri Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de...
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de...
Eveniment
Reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pe...
Eveniment
Vâlcea: Percheziții la persoane bănuite de fraude informatice
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești-Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat 11...
Local
Urmărit european pentru spălare de bani și fraudă bancară,...
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de cei din cadrul Poliției Orașului Horezu au pus în aplicare un mandat...
Actualitate
Fostul director al ING Ralph Hamers, cercetat în cazul...
Un tribunal olandez a cerut miercuri urmărirea în justiţie a şefului grupului bancar elveţian UBS, Ralph Hamers, în cazul...
Actualitate
Daniel Tudorache și fosta soție garantează cu bani și...
Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache şi fosta sa soţie, Adina, au depus bani în numerar şi garanţii...