Locotenenţii lui Băhăian acţionează din nou

Versiunea pentru tiparire

Marimea textului:

Gruparea, specializată în emiterea CEC-urilor false, a fost anihilată de “Crima Organizată”

O grupare infracţională specializată în fraude economice, formată din foşti locotenenţi ai lui Băhăian, a fost destructurată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, 12 dintre aceştia fiind conduşi, la această oră, la sediul DIICOT pentru audieri.

Potrivit procurorilor, grupul infracţional organizat, specializat în fraude economico-financiare prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire în numele unei firme fantomă a prejudiciat deja opt societăţi comerciale cu aproximativ 600.000 euro.

Din primele investigaţii a reieşit că, în perioada noiembrie 2009 –aprilie 2010, membrii grupării au acţionat în numele unei societăţi comerciale tip ”fantomă”, achiziţionând materiale de construcţii de la diverse societăţi comerciale de profil şi emiţând pentru plata mărfurilor bilete la ordin sau file CEC fără ca în conturile societăţii să existe disponibilul necesar onorării plăţii.

Astăzi au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Teleorman şi Sibiu, fiind identificate două locaţii, în Ilfov şi Turnu Măgurele, unde învinuiţii depozitau materialele de construcţii.”Cercetările în cauză au fost efectuate cu sprijinul tehnic al D.O.S. şi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. -  D.C.C.O. şi lucrători din cadrul B.S. I. J., efectivele mobilizate fiind de peste 140 de persoane”, notează DIICOT în comunicat.