Banca americană Wachovia, acuzată că a facilitat spălarea de bani proveniţi din traficul de droguri

Versiunea pentru tiparire

Marimea textului:

Banca americană Wachovia, parte a grupului Wells Fargo & Co., negociază o înţelegere cu Departamentul Justiţiei din SUA pentru a nu ajunge în instanţă pentru acuzaţii că ar fi facilitat spălarea de bani proveniţi din traficul de droguri, prin controale insuficient de riguroase.

Wachovia este acuzată că sistemul deficitar de control al băncii a permis caselor de schimb mexicane să spele bani proveniţi din traficul de droguri, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, citate de Wall Street Journal (WSJ).

Banca ar putea ajunge la un acord cu autorităţile în următoarele săptămâni pentru a evita o acţiune în instanţă, dar nu se ştie dacă înţelegerea va cuprinde şi o clauză financiară, au afirmat sursele citate.