Trei bărbaţi au fost arestaţi pentru o înşelăciune de aproape 2 milioane de lei

Trei bărbaţi au fost arestaţi astăzi la Constanţa, pentru o înşelăciune de aproape două milioane de lei, informează NewsIn.

Potrivit IPJ Constanţa, Ioan B., de 52 de ani, din Piatra Neamţ, Cornel P., de 42 de ani, din Craiova şi Vasile T., de 63 de ani, din Constanţa sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals privind identitatea, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnatură privată, fals în declaraţii şi declaraţii inexacte făcute cu rea credinţă în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a facut o menţiune în Registrul Comerţului.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că Ioan B. şi-a atribuit o identitate falsă şi a preluat prin cesiune părţile sociale de la trei societăţi comerciale din Constanţa, Ovidiu şi Medgidia. În numele societăţii din Constanţa, în perioada aprilie - iunie 2008,  a achiziţionat mărfuri de la mai multe societăţi comerciale din ţară, pentru plata cărora a emis file CEC în valoare de 1.876.685  de lei. Acesteau făceau parte dintr-un set de documente retrase din circulaţie, mărfurile fiind apoi valorificate în interes personal.

Ofiţerii au mai stabilit, în urma cercetărilor, că, luna trecută, Ioan B., în complicitate cu Cornel P. şi cu Vasile T., care se prezentau sub diferite nume, au încheiat, în numele societăţii comerciale din Medgidia, mai multe contracte de leasing, prin care au achiziţionat utilaje folosite în construcţii (excavator, împingător frontal, etc.). Ei au mai luat şi autoturisme, pentru care au virat numai avansurile aferente, reprezentand 15-20 % din valoarea bunurilor achiziţionate, intenţionând să nu mai achite restul sumelor de plată. Valoarea totală a acestor bunuri este de aproximativ 200.000 de euro.

Potrivit IPJ Constanţa, Judecătoria Piatra Neamţ a emis, anul trecut, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele lui Ioan B. pentru o perioadă de 735 de zile şi ulterior a fost dat în urmărire naţională şi internaţională.

Cei trei au fost reţinuţi ieri şi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu propunere de arestare  preventivă. Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis astăzi pe numele acestora mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.