Bulgaria: Au furat aproape 4.000.000 de dolari din conturile unor americani

Versiunea pentru tiparire

Marimea textului:

O reţea de infractori bulgari, care a scos aproape 4.000.000 de dolari din conturile unor cetăţeni americani, a fost anihilată  printr-o acţiunea comună a poliţiei din Varna şi "Secret Service". Liderul grupei, Isa Ahmed, de 27 de ani, din Varna, cu porecla Haker, împreună cu încă doi colaboratori, au fost reţinuţi pentru 72 de ore. O parte din banii, asimilaţi în acest mod, au fost spălaţi de către un poliţist din Varna.
Această grupare criminală a acţionat de la începutul anului 2006, lucrând în mai multe moduri pentru a extrage bani din conturile unor cetăţeni americani. La început din sutele de cărţi de credit, au fost traşi numai câte 20 de dolari. Aceşti bani au fost transferaţi în conturi virtuale a unor cetăţeni bulgari. După aceea banii au fost din nou transferaţi în USA, fiind scoşi de către cetăţeni bulgarii care locuisesc acolo, aceştia din nou transferându-i în Bulgaria. Însă la sfârşitul anului 2006, gruparea criminală şi-a schimbat modul de lucru, începând să extragă sume mari de bani de câte 100.000 de dolari.
Infractorii au lucrat în Bulgaria cu circa zece colaboratori şi patru în USA, înregistrând birouri de detectivi în diferite state americane, în acest fel având acces la baza de date din diferite instituţii şi bănci americane. Liderul grupei, Isa Ahmed, a folosit şi serviciile de internet forum, în care contra a 50.000 de dolari a primit date pentru mii de cărţi de credit ale unor cetăţeni americani.