Percheziții în mai multe județe, printre care și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor



Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Argeș efectuează, miercuri dimineața, 36 de percheziții domiciliare pe raza mai multor județe, printre care și Vâlcea, și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă remis de IPJ Argeș și redat de Agerpres, perchezițiile se desfășoară sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, în județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iați, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipiul București.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012 — 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 2.175.000 de lei.


Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri, mai arată sursa citată.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

La acțiune participă polițiști de investigare a criminalității economice din județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipiul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.


Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

24 noiembrie 2017

Razie pe şoselele din Dolj

Efective de poliţie rutieră din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Naționale și Europene şi ale formaţiunilor rutiere din cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti au acţionat,ieri, pentru verificarea în trafic a stării tehnice a ...

Sumarul ediției de vineri, 24 noiembrie 2017

Actualitate

» Egipt: Atentat cu bombă într-o moschee soldat cu peste 150 de morți
» Dragnea a contestat în instanță sechestrul pus de DNA pe averea sa
» PSD şi-a respins în Comisia lui Iordache propria propunere de modificare e legilor justiţiei: Procurorii şefi vor fi propuşi şi revocaţi la fel ca în prezent, preşedintele rămâne parte a mecanismului
» Iohannis, după decizia referitoare la numirea conducerii ÎCCJ: Lucrurile trebuie clarificate; o să mă implic constituțional
» Cauza decesului Stelei Popescu
» Stela Popescu va fi înmormântată duminică la Cimitirul Cernica
» Fenomene meteo severe în Regatul Norvegiei
» Preşedintele Klaus Iohannis la cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles
» Sute de infracţiuni constate într-o singură zi
» Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat de ieri in urmărire generală, prins la vama Giurgiu
» Restricţii de circulaţie şi drumuri închise
» Sondajul Săptămânii în Gazeta de Sud – Sunteţi mulțumiţi de calitatea serviciilor oferite de Primăria Craiova?

Publireportaj

» Deputat Ion Cupă, preşedinte ALDE Dolj: „Problemele de mediu – prioritate națională“

Local

» 32 de tineri din 14 ţări participă la proiectul „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” Etnic – Drăgăşani
» Cod Galben de ceaţă în Oltenia
» Primăriile din Olt nu mai au bani de salarii
» Castrul roman din Hinova, uitat de autorităţi

Dolj

» Craiova: Activităţi pentru prevenirea violenţei domestice desfăşurate de poliţiştii de la Secţia 3
» Dolj: Ministrul Energiei a vizitat Termocentrala Işalniţa
» Workshop tematic “Studenție la Științe. Pași în viitor”, la Universitatea din Craiova
» Dolj: Prins la volan sub influența băuturilor alcoolice
» Biblioteca Aman participă la “Winter Bazaar Craiova 2017”
» Doljeancă arestată pentru furt calificat
» Restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din centrul Craiovei
» Razie pe şoselele din Dolj
» Craiova: Ediţia a XVI-a a Concursului Interjudeţean de Matematică „Micul Arhimede” la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
» Dolj: Trei răniţi într-un accident rutier la Gighera
» Cursele aeriene Valencia-Craiova şi retur nu au putut ateriza/decola din Craiova
» Inspecția tehnică pentru mașinile mai vechi de 12 ani, o dată pe an
» Întreruperi energie electrică de luni
» Fostul primar din Caraula, rejudecat la Băilești

Gorj

» Slujiri ale ierarhilor din Mitropolia Olteniei
» Gorj: Un hoţ de biciclete a fost dat pe mâna poliţiei şi a ajuns în arest
» Gorj: Reţinut după ce a furat un cazan de țuică
» Un bărbat din Petroşani, reţinut după ce a fost prins la furat în Târgu Jiu
» Om de afaceri urmărit internaţional, încarcerat în Penitenciarul Târgu Jiu
» Zero lei la rectificarea bugetară pentru primăriile din judeţul Gorj
» De doi ani se caută fonduri pentru restaurarea Mausoleului Ecaterinei Teodoriu
» Primăria Târgu Jiu nu a găsit bani pentru norma de hrană de la Poliţia Locală
» Finanţare de peste 36 de milioane de lei pentru reabilitarea DJ 672E Corneşti – Runcu

Olt

» Jandarmii olteni „au predat ștafeta” pentru câteva ore

Mehedinţi

» Acţiune de educaţie rutieră în două şcoli mehedinţene
» Mehedinţi: 130 de şomeri s-au angajat după Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi
» Mehedinţi: Cercetat pentru braconaj, după ce a fost prins cu fazanul în maşină
» Mehedinţi: Şi-a tăiat fratele cu cuţitul

Vâlcea

» Vâlcea: Biciclist de 87 de ani, accidentat mortal la Bujoreni
» Râmnicu Vâlcea: Bradul de Crăciun a fost montat  

Sport

» Handbal (f): Craioveanul Bogdan Burcea, secundul lui Gheorghe Tadici la naționala de tineret

Magazin

» Bancul zilei
» Reţeta de weekend – Cheesecake cu dovleac

Top