Percheziții în București, Vâlcea şi alte trei județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor

Autori


Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază și service auto, potrivit Agerpres, care citează IGPR.

”Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.


Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 4.


Comenteaza acum

Alte stiri

18 februarie 2018

Minore prinse la furat într-un supermarket din centrul Craiovei

Două minore din Craiova, ambele în vârstă de 14 ani, au fost depistate de poliţiştii de la Secţia 1 Poliţie Craiova după ce au sustras mai multe produse cosmetice dintr-un magazin situat în centrul oraşului, se arată într-un comunicat emis
16 februarie 2018

Vâlcea: Doi hoţi de 13 şi 17 ani s-au ales cu dosar penal

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Orlești au reușit identificarea principalilor suspecți ale unor infracțiuni de furt din locuințe comise în zilele de 28 ianuarie, respectiv 6 și 14 februarie. Mai multe persoane din localitatea Orlești ...

Sumarul ediției de luni, 19 februarie 2018

Top