Percheziții în București, Vâlcea şi alte trei județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor

Autori


Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază și service auto, potrivit Agerpres, care citează IGPR.

”Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.


Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 4.


Comenteaza acum

Alte stiri

18 decembrie 2018

Cursurile întrerupte în 33 de şcoli din Vâlcea

Ca urmare a avariilor apărute în alimentarea cu energie electrică au fost întrerupte cursurile şcolare în unităţile în care încălzirea acestora se realizează cu centrale termice dintr-un număr total de 33 localităţi, respectiv: Păuşeşti Otăsău ...
17 decembrie 2018

Vâlcea: Razie pe drumurile din Bălceşti

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bălcești au acționat, ieri, pe raza orașului, pentru reducerea riscului rutier și prevenirea comerțului ilicit. În urma neregulilor constatate, atât în trafic, cât și la societățile comerciale controlate, ...

Sumarul ediției de marţi, 18 decembrie 2018

Actualitate

» Iohannis: Nu sunt dispus deloc să fac compromisuri când vorbim despre independenţa justiţiei şi statul de drept
» Iohannis: Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii
» Polonia dă înapoi: Preşedintele Duda a promulgat legea de repunere în funcție a judecătorilor Instanței Supreme obligați să iasă la pensie
» Marea Britanie: 3.500 de militari britanici în alertă, pentru a ajuta în cazul unui Brexit fără acord
» Cioloş: Au fost strânse 100.000 de semnături pentru iniţiativa cetăţenească ”Oameni noi în politică”
» Recompensă de 100.000 de dolari pentru a trăi un an fără smartphone
» Planeta Saturn îşi devorează inelele de gheaţă (NASA)
» Klaus Iohannis solicită includerea pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a subiectului protejării drepturilor români aflați în Marea Britanie
» O avalanșă a rupt căsuțele cormercianților din zona Bâlea Lac
» Autostrada București-Pitești este plin de gropi
» Recomandări pentru utilizarea în siguranţă a articolelor pirotehnice
» Alertă de călătorie în Bulgaria
» Lansarea Start-Up Nation 2018
» Mâine începe programul ”Rabla pentru electrocasnice”
» Restricţii de circulaţie pentru autocamioane în Ungaria în perioada Crăciunului
» Tâlhăriţi ca în filme, cu ajutorul unui fals poliţist, pe Calea Bucureşti. Suspecţi mascaţi şi o maşină incendiată pentru a şterge urmele jafului
» Noile proteste ridică tensiunea la Budapesta
» Regulile noi pentru colectarea gunoiului, din ianuarie 2019
» Klaus Iohannis: Voi merge la şedinţele de Guvern
» Nu sunt drumuri închise din cauza condițiilor meteorologice

Publireportaj

» Anunț de presă: “INVESTIM PENTRU MÂINE”
» Crăciun perfect, alături de Evenimente Ideale

Dolj

» Moș Crăciun le aduce craiovenilor un cadou special „MAMMA MIA!”: bilete suplimentare la prețuri promoționale, de la 50 de lei!
» Clinica Psihiatrie II Craiova are o nouă faţă după reparaţii curente şi igienizări
» Craiova: Cercetat penal pentru că a condus un autoturism neînmatriculat
» Craiovean depistat la volan, deşi nu deţinea permis de conducere
» Dolj: Controale la comercianţii de produse de morărit – panificație
» Craiovean după gratii pentru conducere sub influenţa alcoolului şi fără permis
» (Video) Dolj: 13 bărbaţi, reţinuţi după un scandal. Poliţiştii au ridicat armele albe folosite în încăierare
» Primăria cumpără 11 imobile de la RAT, cu 2,8 milioane de lei. Vezi explicaţiile primarului Mihail Genoiu
» Primăria a demarat un audit la Opera Română Craiova

Gorj

» (FOTO, VIDEO) Gorj: Tir răsturnat în Câmpu Mare
» Parcarea de la Complexul Rodna a produs 700 de lei
» Dansul Măștilor gorjeneşti ajunge la Tel Aviv, în Israel
» Mii de locuitori din Gorj au revenit la lampa pe gaz şi lumânări

Vâlcea

» Vâlcea: Activităţi preventive în liceele din judeţ
» Cursurile întrerupte în 33 de şcoli din Vâlcea
» Chimcomplex a lansat la numai 10 zile dupa preluarea Oltchim, planurile de dezvoltare a noii Companii Române de Chimie
» Râmnicu vâlcea: Spectacol extraordinar în Scuarul Mircea cel Bătrân: ”Vine, vine Moş Crăciun!”
» Căderi de arbori pe Valea Oltului

Sport

» Fotbal / Leo Messi a câştigat pentru a cincea oară trofeul Gheata de Aur
» Fotbal / Mourinho ar putea face o gaură de 26 milioane euro în visteria lui Manchester United
» Simona Halep îşi întregeşte echipa
» Fotbal / Pigliacelli a semnat cu Ştiinţa până în 2022

Sanatate

» Toţi bebeluşii vor fi testaţi auditiv înainte să fie externaţi din maternităţi

Magazin

» (VIDEO) „Silent Night”, unul dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun, a aniversat 200 de ani
» O norvegiancă are casa decorată cu mai mult de 2.000 de păpuși Moş Crăciun
» A plouat cu bani într-un cartier Hong Kong, provocând frenezie
» Cântăreaţa Anca Pop a murit după ce a plonjat cu maşina în Dunăre, la Şviniţa
» 18 decembrie, ziua internaţională a migranţilor

Top