Percheziţii la firme de construcţii din Mehedinţi, Olt şi alte trei judeţe. Prejudiciu de peste 10 milioane de euro

mascati

La această oră, Poliţia Română efectuează 14 percheziţii, în 5 judeţe, la firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani./ 20 de mandate de aducere urmează a fi puse în executare.

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman.

Percheziţiile au loc la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum si la locuinţele unor persoane fizice şi au ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman.

În cauză, 22 de persoane sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

Din cercetări a reieşit că, reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.


Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive.

Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

De asemenea, 20 de mandate de aducere, emise pe numele  persoanelor bănuite, urmează a fi puse în aplicare.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.




Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 18 august 2017

Actualitate

» Peste 1000 de migranți din taberele ilegale din nordul Parisului, evacuaţi
» Guvernul tanspune cu întârziere directiva UE privind confiscarea extinsă
» Un tânăr de 17 ani, Moussa Oukabir, este principalul suspect al atacului terorist din Barcelona
» Instanța judecă solicitarea de întrerupere a pedepsei formulată de torţionarul Vişinescu
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară
» Petre Pitiș și Florea Neda, la DNA
» A fost identificat un al treilea român rănit în Barcelona
» Program prelungit la Registrul Auto Român
» Lucrări pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa
» Trei zile de doliu în Catalonia, în urma atacului terorist din Barcelona
» Principalul suspect al atacului din Barcelona este un marocan de 28 de ani
» Spania: Un al doilea atac terorist în orașul Cambrils
» MAE: Încă un român rănit în atacul din Barcelona

Local

» Firma care a ciopârțit teii din Corabia, amendată cu 2.500 de lei

Dolj

» Un craiovean a fost ucis cu bestialitate şi aruncat în Jiu, la Malu Mare
» Craiova: Autoare de furturi din societate comercială, arestată preventiv
» Craiova: Prins conducând fără permis
» Fostul primar din Malu Mare şi alţi patru inculpaţi, reţinuţi de poliţie
» Fostul primar de la Malu Mare – de pe litoral la IPJ Dolj, pentru audieri
» Trei mașini și cinci rulote au ars la marginea Craiovei
» Ce străzi de pământ mai au șansa să fie asfaltate
» Cele mai noi povești de dragoste balcanice ajung la Craiova
» Doi copii minunaţi aşteaptă ajutorul oamenilor
» Drumuri pline de gropi, uitate la reabilitare
» Urmărit de creditori, Emilio pleacă puțin în Italia
» Dezvoltarea societății DEMARIA SUNDE prin inovare
» Primăria Craiova angajează inspector în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă

Gorj

» Gorj: Şedinţă extraordinară a CL Târgu Jiu, pe marginea unui raport al ANAF
» Gorj: Lucrător silvic, reţinut într-un dosar cu prejudiciul de 88.000 de lei
» Gorj: Şofer anchetat pentru vătămare corporală din culpă
» Gorj: Suspect de furt de biciclete, reținut de polițiști
» Vâlcea: Grav accident rutier pe DN 7. Şase persoane-rănite, patru autovehicule – implicate

Mehedinţi

» Peste 3000 de şomeri au fost încadraţi în muncă de la începutul anului

Vâlcea

» Râmnicu Vâlcea: Restricţie de trafic în Zona Centrală

Sport

» Baschet (m): Americanul Nicholas Cole Novak, la SCM-U Craiova
» Begu și Olaru s-au oprit în sferturile probei de dublu la Cincinnati (WTA)
» Johanna Konta va fi adversara Simonei Halep la Cincinnati
» Fotbal / Programe, clasamente, rezultate (18-21 august)
» Mangia: Încercăm să facem și spectacol

Sanatate

» Operații făcute pe mese chirurgicale din ‘70 și cu aparate care se defectează mereu
» Sistemul medical, la pământ: Românii, bolnavii Europei

Educatie

» Bacalaureatul de toamnă se va susține în trei licee din Craiova

Magazin

» Horoscopul de weekend
» Totul despre obezitate
» Bancul zilei
» Reţeta de weekend – Gogoşi umplute cu cremă de lapte

Top