Mehedinţi: 28 de percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice. Prejudiciul este de 5 milioane de euro

În urma perchezițiilor făcute oamenii legii au ridicat și dus la audieri mai multe persoane (Foto: Arhiva GdS)


Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează,în această dimineață, 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.


Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Comenteaza acum

Alte stiri

16 februarie 2018

Vâlcea: Percheziţii la persoane bănuite de fraude informatice

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat, joi, 9 percheziții domiciliare la persoane bănuite de ...

Sumarul ediției de luni, 19 februarie 2018

Actualitate

» Curtea de Conturi, la Poşta Română: Bonusuri ilegale de 237.000 de lei şi servicii juridice de 579.000 lei, în 2016
» Vlad și Mircea Cosma află sentința pe 5 martie, în procesul în care sunt judecați pentru corupție
» Competiţie pentru studenţii români cu idei inovatoare cu premii totale de 14.000 euro
» Ludovic Orban îşi află sentinţa definitivă pe 5 martie
» Senatul a adoptat Proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de rachetă
» Alte trei persoane au murit din cauza gripei. Numărul total de decese a ajuns la 35
» Fostul deputat Vlad Cosma, citat marţi la Parchetul general
» Tudorel Toader va prezenta raportul privind activitatea DNA joi, la ora 18.00
» Atenţionare de călătorie în Belgia din cauza grevei în rețeaua de transport public din Bruxelles
» Fondurile de la Pilonul 2 de pensii, în creştere cu 27% faţă de 2017
» ANM: Temperaturi în general scăzute şi precipitaţii însemnate cantitativ în următoarele două săptămâni
» Euro a sărit pragul de 4,66 lei
» Alertă cu bombă la Curtea de Apel Bucureşti
» Mii de intervenţii ale poliţiştilor în 24 de ore
» Moţiunea împotriva ministrului Muncii, dezbatută în plenul Camerei Deputaţilor
» Recomandări pentru circulaţia rutieră pe carosabil umed
» Ninsorile şi lapoviţa de astăzi în cea mai mare parte din ţară
» Vlad şi Mircea Cosma, în faţa judecătorilor de la Înalta Curte

Dolj

» Craiova: A fost lansată a noua ediţie a Salonului Regional de Artă Fotografică pentru Liceeni “Oltenia în imagini”
» Dolj: Cercetat pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat
» Craiova: Prins cu peste 100 km/h pe bulevardul Dacia
» Slujire arhierească la Biserica “Maica Domnului”-Dudu din Craiova
» Craiova: Un minor s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită și conducere fără permis
» Craiova: Activitate practică a copiilor de la Centrul de Plasament “Sfântul Apostol Andrei” la Centrul pentru copii “Aripi de Lumină”
» Întâlnire bilaterială, Universitatea Craiova – Universitatea de Stat din Tiraspol
» Slujire arhierească la Biserica “Maica Domnului”-Dudu din Craiova
» Craiova: „Mărțișor pentru mama mea”, activitate derulată la Centrul pentru copii „Anastasia”
» Craiova: “În lumea operei” la Biblioteca “Aman”
» Stadionul „Tineretului“, transformat în bazin olimpic?
» Stradă „prăbuşită“ după ce a fost pavată cu piatră

Gorj

» Gorj: O firmă este interesată de redeschiderea combinatului de creştere a porcilor de la Bumbeşti-Jiu
» Gorj: Incendiu în localitatea Ursaţi
» Gorj: Farmacistă moartă în plină stradă
» Bust al poetului Grigore Vieru, la Târgu Jiu
» Gorj: Tânăr anchetat după ce a furat acumulatori din mai multe autoturisme
» Gorj: Maşină căutată în Marea Britanie, găsită la Târgu Jiu
» Gorj: Ninge la Rânca şi în zona Godeanu

Olt

» Olt: O femeie s-a aruncat în fața trenului, la Balș

Mehedinţi

» Poliţiştii mehedinţeni au dat 600 de amenzi în weekend
» Mehedinţi: Accident cu victimă pe DN 6
» Mehedinţi: O persoană, rănită într-un accident la Şimian

Vâlcea

» Vâlcea: Dosar penal pentru braconaj, uz de armă fără drept şi nerespectarea regiumului armelor şi muniţiilor
» Vâlcea: Proxenetă la 16 ani
» Vâlcea: Grav accident rutier pe DN7. Bilantul – patru victime

Sport

» Handbal (f): S-a stabilit data meciului SCM Craiova – Lada Togliatti
» Fotbal / Gheorghiță Geolgău, la borna 57
» Fotbal / „U” Craiova, interesată de un mijlocaș portughez
» JO 2018 – Curling: Rusul Alexander Krushelnitsky, depistat pozitiv
» Tenis: Patru românce sunt în top 40 WTA
» Tenis: Petra Kvitova a câştigat turneul de la Doha

Top