Mehedinţi: 28 de percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice. Prejudiciul este de 5 milioane de euro

În urma perchezițiilor făcute oamenii legii au ridicat și dus la audieri mai multe persoane (Foto: Arhiva GdS)


Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează,în această dimineață, 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.


Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Comenteaza acum

Alte stiri

24 noiembrie 2017

Mehedinţi: Şi-a tăiat fratele cu cuţitul

Un conflict spontan între doi fraţi a avut loc azi noapte la Gura Văii, în urma căruia unul dintre ei a ajuns cu gâtul tăiat la spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin, iar celălalt se află în custodia poliției. Potrivit

Sumarul ediției de vineri, 24 noiembrie 2017

Actualitate

» Două stații de metrou de la Londra au fost evacuate în urma unui incident terorist
» Iohannis, la Bruxelles: România este foarte hotărâtă să sprijine Republica Moldova în parcursul ei european
» Codruţa Kovesi, interviu pentru Euronews: Modificările propuse de Comisia parlamentară specială vor afecta “grav” independenţa justiţiei
» Termenul în dosarul în care Liviu Dragnea contestă sechestrul pe avere, stabilit pentru 29 noiembrie
» Prețul electricității a crescut cu 38% față de vinerea trecută; turbinele eoliene nu mai produc, ci consumă energie
» MAI: Atenţionare de călătorie în Portugalia din cauza grevei generale a personalului auxiliar din instituțiile de sănătate
» Egipt: Atentat cu bombă într-o moschee soldat cu peste 150 de morți
» Dragnea a contestat în instanță sechestrul pus de DNA pe averea sa
» PSD şi-a respins în Comisia lui Iordache propria propunere de modificare e legilor justiţiei: Procurorii şefi vor fi propuşi şi revocaţi la fel ca în prezent, preşedintele rămâne parte a mecanismului
» Iohannis, după decizia referitoare la numirea conducerii ÎCCJ: Lucrurile trebuie clarificate; o să mă implic constituțional
» Cauza decesului Stelei Popescu
» Stela Popescu va fi înmormântată duminică la Cimitirul Cernica
» Fenomene meteo severe în Regatul Norvegiei
» Preşedintele Klaus Iohannis la cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles
» Sute de infracţiuni constate într-o singură zi
» Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat de ieri in urmărire generală, prins la vama Giurgiu
» Restricţii de circulaţie şi drumuri închise

Publireportaj

» Deputat Ion Cupă, preşedinte ALDE Dolj: „Problemele de mediu – prioritate națională“

Local

» 32 de tineri din 14 ţări participă la proiectul „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” Etnic – Drăgăşani
» Cod Galben de ceaţă în Oltenia

Dolj

» Craiova: Mediul local de afaceri, premiat în cadrul Galei Topul Firmelor
» Craiova: Activităţi pentru prevenirea violenţei domestice desfăşurate de poliţiştii de la Secţia 3
» Dolj: Ministrul Energiei a vizitat Termocentrala Işalniţa
» Workshop tematic “Studenție la Științe. Pași în viitor”, la Universitatea din Craiova
» Dolj: Prins la volan sub influența băuturilor alcoolice
» Biblioteca Aman participă la “Winter Bazaar Craiova 2017”
» Doljeancă arestată pentru furt calificat
» Restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din centrul Craiovei
» Razie pe şoselele din Dolj
» Craiova: Ediţia a XVI-a a Concursului Interjudeţean de Matematică „Micul Arhimede” la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
» Dolj: Trei răniţi într-un accident rutier la Gighera
» Cursele aeriene Valencia-Craiova şi retur nu au putut ateriza/decola din Craiova
» Inspecția tehnică pentru mașinile mai vechi de 12 ani, o dată pe an

Gorj

» Slujiri ale ierarhilor din Mitropolia Olteniei
» Gorj: Un hoţ de biciclete a fost dat pe mâna poliţiei şi a ajuns în arest
» Gorj: Reţinut după ce a furat un cazan de țuică
» Un bărbat din Petroşani, reţinut după ce a fost prins la furat în Târgu Jiu
» Om de afaceri urmărit internaţional, încarcerat în Penitenciarul Târgu Jiu
» Zero lei la rectificarea bugetară pentru primăriile din judeţul Gorj

Olt

» Jandarmii olteni „au predat ștafeta” pentru câteva ore

Mehedinţi

» Acţiune de educaţie rutieră în două şcoli mehedinţene
» Mehedinţi: 130 de şomeri s-au angajat după Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi
» Mehedinţi: Cercetat pentru braconaj, după ce a fost prins cu fazanul în maşină
» Mehedinţi: Şi-a tăiat fratele cu cuţitul

Vâlcea

» Vâlcea: Poliţiştii au descins la domiciliul unei persoane care a furat două genţi cu bani
» Vâlcea: Arestat după ce în urmă cu 8 luni a încercat să fure un seif în Germania
» Vâlcea: Biciclist de 87 de ani, accidentat mortal la Bujoreni
» Râmnicu Vâlcea: Bradul de Crăciun a fost montat  

Sport

» Fotbal / Basic a făcut diferența pe „Chimia”
» Handbal (f): Craioveanul Bogdan Burcea, secundul lui Gheorghe Tadici la naționala de tineret

Top