30 de percheziţii în 5 de judeţe, inclusiv Dolj , într-un dosar de evaziune fiscală

Foto: Stiri pe surse


Poliția Română desfășoară la această oră o acțiune pe raza a 6 județe și în București, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.

În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează 30 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Sunt vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale.

Polițiștii efectuează verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.


Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.

În cauză, sunt puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.

În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..



Comenteaza acum

Alte stiri

11 octombrie 2018

Mehedinţi: Cercetat pentru evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au propus trimiterea în judecată a unui bărbat de 52 ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, în perioada ...

Sumarul ediției de marţi, 16 octombrie 2018

Actualitate

» Toader l-a evaluat pe Augustin Lazăr. Urmează revocarea procurorului general?
» SCANDALUL EMISIILOR: Audi a fost amendată cu 800 de milioane de euro pentru încălcarea normelor la motoarele diesel
» Primăria localităţii Saelele, unde a copilărit Liviu Dragnea, executată silit de Tel Drum pentru o datorie neachitată
» Bărbat, reținut pentru că a lăsat să moară o femeie care a căzut cu mașina într-un lac
» Vâlcea: Strada Săliştea Nouă din Goranu a fost modernizată
» CCR a admis sesizările lui Iohannis asupra modificărilor pe Legea Legea Curţii de Conturi şi pe Legea privind Statutul aleşilor locali
» Peste 6.800 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate ieri
» Noi drepturi pentru proprietarii spațiilor de locuit
» Cel puţin zece oameni și-au pierdut viața în urma inundaţiilor din sudul Franței
» Tina, noul exemplar de leu, de la zoo Craiova
» Noul Cod Penal îşi primeşte verdictul de la CCR
» 16 octombrie, ziua mondială a alimentaţiei
» Arabia Saudită se pregăteşte să recunoască uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din ţară
» Pensiile speciale ale aleşilor, pe masa CCR

Dolj

» Craiova: Tineri prinşi cu droguri asupra lor
» Angajată Ford, accidentată în tramvai în drum spre serviciu
» Craiova: Prinsă cu țigări provenite din contrabandă
» A doua ediţie a Festivalului Toamnei la Centrul Multifuncțional Craiova
» Craiova: Bărbat reţinut pentru furt calificat
» Ediţia a III a “Be multicultural”, la Universitatea din Craiova
» Craioveni afectați de blocarea la vânzare a unui lot de Loganuri
» Liceul, vis imposibil pentru unii copii din comuna Gângiova
» E luni, e târg, e trafic de coșmar
» Hackaton NASA la Craiova
» Arest prelungit pentru fraude cu carduri de credit
» Întreruperi energie electrică de mâine

Gorj

» Gorj: Anchetă internă la Serviciul de Ambulanţă, după un şofer a refuzat transportul unui pacient
» Pregătiri pentru prima şedinţă a Comandamentului de iarnă, la Rânca
» Primăria Târgu Jiu nu are încă administrator public
» Primarul Romanescu s-a trezit cu primăria făcută de râs
» Consumatori de droguri, depistaţi în centrul oraşului Târgu Jiu

Mehedinţi

» Mehedinţi: 16 incendii în doar 24 de ore

Vâlcea

» Vâlcea: Un autotren a lovit o maşină
» Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea participă la Gala Națională de Comedie
» Vâlcea: Cărbune confiscat la Alunu
» Vâlcea: Restricţii de circulaţie pe DN 7, localitatea Bujoreni

Sport

» Simona Halep nu va juca la turneul de la Moscova
» România U21 pregăteşte ultimul asalt
» „Leii“ au strâns puncte la Cluj și Bihor
» Trupa lui Radu Vitan a spart gheaţa la Liga Elitelor (galerie foto)

Sanatate

» România și Turcia au semnat un acord colaborare în domeniile sănătății și științelor medicale
» Problemele glandei tiroide
» Ce analize medicale de prevenție recomandă medicii

Educatie

» Programul „Școală după școală”, la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
» Cum pregătim copiii să facă performanță la școală

Magazin

» Lungmetrajul “Tom şi Jerry” urmează să fie regizat de Tim Story
» REŢETA ZILEI: Cornuleţe cu rahat şi miez de nucă
» A murit miliardarul american Paul Allen, co-fondator al Microsoft
» Horoscop

Top