30 de percheziţii în 5 de judeţe, inclusiv Dolj , într-un dosar de evaziune fiscală

Foto: Stiri pe surse


Poliția Română desfășoară la această oră o acțiune pe raza a 6 județe și în București, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.

În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează 30 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Sunt vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale.

Polițiștii efectuează verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.


Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.

În cauză, sunt puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.

În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 21 august 2018

Actualitate

» Vâlcea: Bărbat din Bărbătești, dat dispărut
» Parchetul General: Numărul plângerilor după violenţele din 10 august a ajuns la 386
» India: Pedeapsa cu moartea pentru doi bărbaţi care au violat o fetiţă de opt ani
» APIA: Piaţa auto din România, în creştere cu aproape 24%, în primele şapte luni
» Preşedinţie: Secretariatul CSAT face diligenţele pentru obţinerea acordului referitor la bugetele instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii
» Conducerea PSD se reuneşte la Neptun în perioada 31 august – 2 septembrie
» Alina Gorghiu: Demisia ministrului de Interne este obligatorie
» Funeraliile Arethei Franklin nu vor fi publice, potrivit impresarei sale
» Suedia: Un avion de vânătoare s-a prăbuşit după ce s-a izbit de păsări; nu există victime
» Dan, despre asumarea răspunderii politice: Este treaba Parchetului să stabilească cum s-a acţionat în 10 august
» Harghita: A fost împuşcat ursul care a pătruns în curtea unui liceu din Miercurea Ciuc
» Dan Barna: Audierea ministrului de Interne în Comisia de apărare – secretizată abuziv
» Vâlcea: A fost inaugurată sala de sport din Ostroveni
» Locuri de muncă sezonieră în agricultură în Spania
» Aproape 1700 de vehicule verificate tehnic în trafic de inspectorii RAR, în prima jumătate a acestui an
» Lucrări de mentenanţă la site-ul www.calatori.ro până pe 15 septembrie
» Procurorul Paula Tănase de la PCA Galaţi – primul candidat la şefia DNA
» Italia: 11 turiști și-au pierdut viața într-un parc național din Calabria
» Carmen Dan nu poate răspunde la detaliile tehnice în faţa Comisiei de apărare
» 351 de plângeri în urma violenţelor de la protestul diasporei
» Pistolul furat de la femeia jandarm a fost găsit
» Sute de morți și aproape un milion de sinistrați în urma inundaţiilor din India
» Comisia de Apărare din Camera Deputaților va anunţa dacă o audiază pe Carmen Dan
» Muntenegru: Restricții de circulație până în luna septembrie

Publireportaj

» Anunţ începere proiect: “Crearea unei unităţi noi de producţie în cadrul Societăţii CONDOR PĂDURARU SRL”

Dolj

» Razie pe şoselele din Dolj
» Dolj: Depistaţi la volan deşi nu aveau dreptul de a conduce
» Craiova: Vara Experimentului la Științe
» Craiova: Mesaj anti Kozlodui pe stadionul Ion Oblemenco
» Dolj: Urmărit internațional pentru furt depistat de poliţişti
» Palestinian care intenţiona să ajungă fraudulos în Belgia, descoperit într-o mașină la Calafat
» Dolj: Incendiu la un service de reparaţii electrocasnice
» Dolj: Minor rănit în urma unui accident rutier
» Ziua de Curățenie Națională se va desfăşura şi la Craiova

Gorj

» Gorj: Tânăr reţinut pentru furturi din auto
» Gorj: A furat o autoturism dintr-un motiv stupid şi a ajuns în arest
» Gorj: Şofer depistat în această dimineaţă beat la volan
» Gorj: Adolescentă de 14 ani, dispărută de acasă, dată în urmărire
» Cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din intravilan
» Un eliminat din examenul de bacalaureat, după ce a fost prins cu fiţuici

Olt

» Viceprimarul comunei Bâlteni a murit strivit sub un tub de canalizare

Vâlcea

» Vâlcea: Accident cu trei victime la Căzăneşti
» Vâlcean mort, după ce a căzut în butia cu prune

Sport

» Baschet (m): Goran Gajovic a semnat cu Craiova
» Fotbal / CSO Filiași și-a aflat adversara din turul trei al Cupei României
» Fotbal / Ionuț Badea, mulțumit de victoria obținută la Craiova. Vezi conferința!
» Fotbal / Vezi ce a declarat Mangia după înfrângerea cu Chiajna (video conferința)
» Fotbal / Au vrut, dar n-au putut! Alb-albaștrii nu mai sperie pe nimeni (galerie foto)
» Fotbal / Liga 1, etapa a 5-a

Magazin

» Program COLOURS Cinema Craiova în perioada 24 – 30 august

Top