30 de percheziţii în 5 de judeţe, inclusiv Dolj , într-un dosar de evaziune fiscală

Foto: Stiri pe surse


Poliția Română desfășoară la această oră o acțiune pe raza a 6 județe și în București, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.

În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează 30 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Sunt vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale.

Polițiștii efectuează verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.


Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.

În cauză, sunt puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.

În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..



Comenteaza acum

Alte stiri

25 mai 2018

Percheziţii în Olt şi Vâlcea într-un dosar de evaziune

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt au efectuat ieri 3 percheziții în județele Olt, Argeș și Vâlcea, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 500.000 ...

Sumarul ediției de vineri, 25 mai 2018

Actualitate

» Peajul poate fi achitat până la sfârșitul zilei următoare trecerii
» Circulaţia oprită în perioada 26 – 28 mai pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 şi 7,5 tone
» Canada: 15 persoane rănite după ce o bombă a explodat într-un restaurant indian
» 1017 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European
» Zilele Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Băilești
» Coreea de Nord, “deschisă dialogului” cu SUA
» Astăzi se sărbătoreşte Ziua Africii
» Restricţii de circulaţie pe trei drumuri naţionale
» Ilie Năstase, prins băut la volan

Publireportaj

» Club 300 Craiova, oază de liniște și relaxare
» Comuna Valea Stanciului se modernizează
» Işalniţa, paşi importanţi pentru reînvierea industriei
» Wielpütz Automotive a început construcția fabricii de la Craiova

Local

» Centura de ocolire a Caracalului, finalizată după şapte ani
» Bibliotecă inedită pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Slatina
» Acțiuni pentru combaterea evaziunii şi contrabandei
» Femei prinse la furat de haine
» Percheziţii în Olt şi Vâlcea într-un dosar de evaziune

Dolj

» Craiova: Minor prins în flagrant la scurt timp după ce furase
» Craiova: Reţinut pentru tâlhărie
» Craiova: Reţinuţi pentru proxenetism
» Craiova: Concert pentru două piane sub bagheta maestrului Matei Corvin
» Compensatoarele de la pasaj atârnă în patru șuruburi
» Calea Bucureşti, sufocată de asfaltarea la ore de vârf
» Întreruperi energie electrică de luni
» Sentință definitivă în dosarul șpăgilor de la Facultatea de Farmacie
» Dosarul „Frăția“, la judecată

Gorj

» Încep lucrările la 18 poduri de pe DJ 673 Slivileşti – Turceni
» Reparaţii cu mixtură asfaltică pe DN 66 în zona Mănăstirii Lainci
» Protest la Colegiul Auto „Traian Vuia“ din Târgu Jiu, din cauza salariilor reduse
» Şi-a ucis soția, apoi a încercat să se sinucidă
» Lipsa forţei de muncă alungă investitorii străini

Olt

» Poliţiştii olteni au aplicat 309 sancţiuni contraveţionale
» (VIDEO) Olt: Centura de 10 km a Caracalului a fost recepționată după 7 ani

Vâlcea

» Absolvenţii de la ”Lahovari” au salutat Primăria Râmnicu Vâlcea

Sport

» Simona Halep va juca în primul tur la Roland Garros cu Alison Riske
» Pregătiţi vitrina, vine Cupa!
» Real Madrid și Liverpool luptă pentru trofeul UCL
» Elevii Școlii „Elena Farago“ au făcut furori
» Juniorii olteni promit spectacol la Mischii
» Mihai Nedelcu, medaliat cu argint la Campionatul Național
» După muncă, răsplata! Yulia Dumanska, prima în topuri

Sanatate

» Cum apare şi cum poate fi prevenit cancerul de piele
» Beneficiile muşețelului pentru sănătate

Educatie

» Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară trece la învățământul dual
» Colegiul Energetic din Craiova, premiat de Ministerul Educației

Magazin

» 25 mai, ziua internațională a copiilor dispăruți
» Astăzi începe a 17 ediţie a TIFF
» Reţeta de weekend – Pui în sos cremos de brânză și usturoi
» Horoscopul de weekend

Top