UPDATE Percheziţii în Olt şi Dolj într-un dosar cu un prejudiciu de 500.000 de lei



Poliţiştii din judeţul Olt efectuează, în această dimineaţă, 13 percheziţii pentru documentarea activității unei femei, administrator de societate comercială, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei prin evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

La data de 13 iunie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează 13 percheziții, la locuințele unor persoane fizice și sediile sociale ale unor persoane juridice, pe raza județelor Olt și Dolj. Perchezițiile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unei femei, de 32 de ani, bănuite că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerțului cu materiale de construcții, din orașul Drăgănești Olt, ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale de achiziție mărfuri, eliberate de societăți comerciale tip fantomă, din municipiul București și județele Olt și Dolj.

Plățile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracțiuni și restituite celui vizat. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 500.000 de lei. La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse la audieri 10 persoane.


UPDATE 09:49 În urma pechezițiilor din această dimineață, desfășurate în Drăgănești-Olt, Potcoava, Slatina și Craiova, la domiciliul mai multor persoane și la sediul social al unor firme, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile și au adus la audieri 10 persoane. Printre acestea se află și Tincuța Căldăraru, din Drăgănești-Olt, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 500.000 lei,  prin înregistrarea unor facturi care atestau achiziția de mărfuri, însă achizițiile se făceau de la societăți de tip fantomă, banii virați fiind ulterior scoși din conturi și întorcându-se la „creierul“ afacerii.



Comenteaza acum

Alte stiri

17 ianuarie 2018

Adjuncţi noi la IPJ Dolj

Echipa managerială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost completată, începând cu data de 11.01.2018, prin împuternicirea comisarului de poliţie Dan Adrian şi a comisarului-şef de poliţie Dumitrescu Laurenţiu Bănuţ în funcţiile de ...

Sumarul ediției de sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Actualitate

» Craiovean reținut pentru că a incendiat un autotursim
» PATRU ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Doi morţi şi niciun vinovat.
» Zeci de protestatari, în marş prin Bucureşti
» CExN al PSD decide luni componenţa Guvernului Dăncilă. Ce nume noi sunt vehiculate
» Accident cu cinci victime în Severin
» Ministrul Mediului, despre poluare: Responsabilitatea calităţii aerului le revine primarilor/ Comisia Europeană a convocat România şi alte opt state din cauza poluării
» Ploi, lapoviţă şi ninsoare în sudul şi sud-estul ţării, inclusiv în Bucureşti, sâmbătă şi duminică
» IGPR: 94 sancţiuni contravenţionale aplicate taximetriştilor din zona aeroporturilor
» Zeci de clujeni au plecat la protestul de la Bucureşti cu maşini personale, cu trenul sau avionul
» Slatina în sărbătoare, la 650 ani de atestare documentară
» Informare METEO | Avertizare de ninsori în weekend pentru toată ţara
» Guvernul Statelor Unite a intrat în BLOCAJ | Mai multe agenţii federale vor fi închise, sute de mii de angajaţi din administraţie fiind afectaţi
» Fabrică de haine contrafăcute, depistată în Sectorul 2 al Capitalei. Articolele, comercializate în mai multe centre comerciale din Bucureşti, dar şi online
» Circulaţie în condiţii de ploaie pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti/ Avertismentul INFOTRAFIC
» Risc mare de producere a avalanşelor/ Strat de zăpadă de peste 160 de centimetri la Bâlea Lac
» Condiții meteorologice severe în Polonia
» Plouă pe A1, A2 şi pe Valea Oltului, iar pe Valea prahovei ninge

Sport

» Volei (f): Craiovencele, la prima victorie în acest sezon
» Tenis – Australian Open:Sorana Cârstea, în optimi la dublu
» Fotbal / Răzvan Popa, luat la întrebări de suporterii craioveni
» Tenis – Australian Open: Naomi Osaka, adversara Simonei Halep în optimi
» Ana Bogdan, eliminată de Australian Open
» Simona Halep, în optimi la Australian Open, după un meci dramatic

Top