Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:
– DOBRE CRISTIAN, la data faptelor asociat majoritar în cadrul SC Polystart Impex SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: participație improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), dare de mită,
instigare la infracțiunea de spălare a banilor, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
LUIS GUILHERME GOMES DE ALMEIDA, la data faptelor administrator al SC Polystart Impex SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), dare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
ROMANESCU CEZAR RĂZVAN, la data faptelor diriginte de șantier și reprezentant al SC Project THC SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), luare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale).
și în stare de libertate a inculpaților:
FLORESCU VIOREL, la data faptei manager tehnic construcții civile, desemnat prin dispoziție a primarului municipiului Craiova în echipa de implementare a proiectului, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale),
RĂGĂLIE TUDOR, în calitate de arhitect, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (2 acte materiale),
SABĂU MARIANA și GAVRILĂ GHEORGHE, la data faptelor inginer structurist respectiv verificator al proiectului tehnic „Craiova Water Park”, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave,
ROMANESCU MARIUS FLORIN, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale),
COJOCARU IRINA LILIANA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la luare de mită, complicitate la spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale),
SC POLYSTART IMPEX SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la dare de mită, complicitate la spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
SC PROJECT THC SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la luare de mită, complicitate la spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale),
SC IDP PROIECT SA, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (2 acte materiale).
