DNA Craiova: Trimişi în judecată pentru obţinerea de fonduri europene prin falsuri



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

GHERGHE ANDREEA LIANA, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

– tentativă la infracțiunea de evaziune fiscală

– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

BURLAN NICOLAE, avocat în Baroul Olt, administrator în fapt al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

– complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,


La data de 13 martie 2015, inculpata Gherghe Andreea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și cumpărător, împreună cu inculpatul Burlan Nicolae, administrator în fapt al unei firme și vânzător, au întocmit și semnat mai multe documente care priveau achiziția unui utilaj de construcții.

Scopul întocmirii acestor documente a fost acela de a atesta, în mod necorespunzător realității, că utilajul respectiv a intrat efectiv în gestiunea firmei administrată de inculpata Gherghe Andreea, că există fizic la sediul acesteia și că nu prezintă deficiențe tehnice la punerea în funcțiune.

În perioada martie-aprilie 2015, aceste documente au fost folosite de către inculpată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), de unde a solicitat și obținut fonduri nerambursabile din bugetul european și național în sumă de 197.037,52 lei, reprezentând o primă tranşă dintr-un proiect privind achiziția de utilaje.

În aceeași perioadă, inculpata a folosit aceleași documente și la A.N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a solicita și obține rambursarea TVA aferentă achiziției utilajului, cerere care i-a fost respinsă de către această instituție publică.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 197.037,52 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile.

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpatei Gherghe Andreea Liana.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 22 ianuarie 2018

Actualitate

» Atenţionare de călătorie în Grecia din cauza blocadei fermierilor din zilele de 24 şi 25 ianuarie
» Liviu Dragnea: Vineri adoptăm prin vot componenţa Cabinetului Dancilă
» Curtea Constitutionala va analiza marti sesizarile ICCJ si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei
» Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi şi Făgăraş; 178 cm de zăpadă la Balea Lac
» AEP a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finanţarea partidelor
» Facebook nu poate garanta că reţelele sociale sunt bune pentru democraţie
» Ministerul Sănătății a solicitat DSP-urilor să ia măsuri pentru rezolvarea situaţiilor speciale cauzate de condiţiile meteo nefavorabile
» Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea de eliberare condiţionată a lui Adrian Severin
» Declaraţia 600: Liviu Dragnea anunţă amânarea până la 1 martie a termenului de depunere şi spune că i-a cerut ministrului Finanţelor să elimine declaraţia
» Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge contestaţia lui Mazăre împotriva deciziei de arestare preventivă
» Olt: Jandarmii au depistat mai multe persoane care comercializau ilegal peşte în Slatina, Caracal şi Grojdibodu
» Surse: PSD discuta luni doar programul de guvernare, nu şi propunerile de ministri
» USR a atacat la Curtea Constituţională legile justiţiei. PNL a ajutat până la urmă, cu trei semnături
» Euro, un nou record istoric în raport cu leul
» Site-ul ANAF, blocat temporar, pe fondul aglomeraţiei pentru depunerea Formularului 600
» Un turist român a fost împușcat la New York
» Percheziţii la persoane bănuite de operaţiuni ilicite cu tutun. Prejudiciu este de 2.8000.000 de lei
» Coduri Portocaliu și Galben de ninsoare în Bulgaria
» Gorj: Un autocar a ars la Turceni
» Accident mortal pe centura municipiului Drobeta Turnu Severin
» Peste 7.000 de sancţiuni contravenţionale, aplicate ieri
» Peste 7.000 de sancţiuni contravenţionale, aplicate ieri

Local

» Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Oltenia şi la munte
» Cod Galben de ceaţă în Gorj, Dolj şi Mehedinţi

Dolj

» Craiova: Incendiu la o casă de pe strada Alexandru cel Bun
» Bagajele călătorilor curselor Wizz Air de la Londra la Cluj-Napoca şi la Craiova au fost încurcate
» ISU Dolj: Prevederi legale privind inscripţionarea spaţiilor care nu deţin autorizaţia de securitate la incendiu
» SC Salubritate Craiova SRL lansează ghidul “Vrei un oraș curat? Nu abandona deșeurile în spațiul public!”
» Dolj: Prinși în flagrant de polițiști la furat de lemne
» Craiova: Apa potabilă, sistată temporar în cartierele Balta Verde, Nicolae Romanescu şi Popoveni
» Slujire arhierească în Parohia Cârna, județul Dolj
» Dolj: Surprinși în timp ce tăiau lemne din pădure
» Craiova: Campanie de donare de sânge
» Dolj: Selecție pentru studenții care doresc să lucreze în Germania
» Craiova: Avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile, în zona Nicolae Romanescu

Gorj

» Gorj: Poliţia ancheteză moartea bărbatului care a murit într-un incendiu
» Un consilier local din Târgu Jiu îşi va pierde mandatul
» Gorj: Un nepot şi-a jefuit bunica şi a fost dat pe mâna poliţiei
» Gorj: Doi fraţi au fost reţinuţi de poliţie în urma unui scandal
» Gorj: Zăpadă pe două drumuri naţionale

Mehedinţi

» Mehedinţi: Copil lovit de un autobuz pe trecerea de pietoni

Vâlcea

» Vâlcea: 33.270 de elevi și copii preșcolari au beneficiat de produse lactate şi de panificaţie din decembrie şi până acum
» Deţinătorii de arme şi muniţii din Vâlcea, controlaţi de poliţişti
» Vâlcea: Nu sunt probleme cauzate de căderile de zăpadă

Sport

» Fotbal / Alex Mateiu: Bine că nu am pățit ceva!
» Tenis – Australian Open: Novak Djokovic, eliminat în optimi de Hyeon Chung
» Fotbal / Ovidiu Bic: Visez la titlu!
» Fotbal / Zlatinski, la 33 de ani: „Sunt obișnuit să-mi serbez ziua în cantonament“
» Tenis – Australian Open: Roger Federer, în sferturi, pentru a 14-a oară în carieră
» Tenis – Australian Open: Simona Halep a învins-o pe Osaka și s-a calificat în sferturile de finală

Top