DNA Craiova: Trimişi în judecată pentru obţinerea de fonduri europene prin falsuri

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

GHERGHE ANDREEA LIANA, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

– tentativă la infracțiunea de evaziune fiscală

– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

BURLAN NICOLAE, avocat în Baroul Olt, administrator în fapt al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

– complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,


La data de 13 martie 2015, inculpata Gherghe Andreea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și cumpărător, împreună cu inculpatul Burlan Nicolae, administrator în fapt al unei firme și vânzător, au întocmit și semnat mai multe documente care priveau achiziția unui utilaj de construcții.

Scopul întocmirii acestor documente a fost acela de a atesta, în mod necorespunzător realității, că utilajul respectiv a intrat efectiv în gestiunea firmei administrată de inculpata Gherghe Andreea, că există fizic la sediul acesteia și că nu prezintă deficiențe tehnice la punerea în funcțiune.

În perioada martie-aprilie 2015, aceste documente au fost folosite de către inculpată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), de unde a solicitat și obținut fonduri nerambursabile din bugetul european și național în sumă de 197.037,52 lei, reprezentând o primă tranşă dintr-un proiect privind achiziția de utilaje.

În aceeași perioadă, inculpata a folosit aceleași documente și la A.N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a solicita și obține rambursarea TVA aferentă achiziției utilajului, cerere care i-a fost respinsă de către această instituție publică.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 197.037,52 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile.

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpatei Gherghe Andreea Liana.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.




Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 17 august 2017

Actualitate

» Producția de porumb a României ar urma să scadă cu 4% anul acesta din cauza caniculei
» O furgonetă a intrat într-o mulţime de oameni la Barcelona
» Avocatul Poporului: Legea privind statutul funcţionarilor publici este discriminatorie faţă de funcţionarii care au dobândit diplomă de licenţă înainte de exercitarea funcţiei
» Ministerul Sănătății a finalizat procesul de achiziție a vaccinului care previne pneumoniile, septicemiile, meningitele pneumococice şi otitele
» O nouă extragere a Loteriei bonurilor fiscale va avea loc pe 20 august
» Craiova: Cursuri de limbi străine la “Aman”
» Leul s-a depreciat în raport cu euro
» Reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc
» Ryanair: Zboruri la preţ redus şi beneficii de călătorie pentru studenţii Erasmus
» Colonelul Sebastian Cucoş, noul comandant al Jandarmeriei Române
» S-a finalizat procesul de achiziție a vaccinului pneumococic conjugat cu 13 valențe
» Caniculă în toată ţara vineri şi sâmbătă
» În cazul falimentului sau insolvenţei agenţiei de turism, turiştii ar urma să fie despăgubiţi integral
» Patru persoane au murit călcate de tren. Trei dintre ele erau copii
» Olanda: Un bărbat a luat ostatică o femeie într-un post de radio
» Lucrări pe DN65, la Albota, şi DN7, la Morăreşti
» Lucrări pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa
» Toader: Trebuie privită cu prudență decizia lui Puiu Popoviciu de a se preda autorităților londoneze
» Paza de Coastă spaniolă a salvat din Mediterana 600 de migranţi într-o zi
» Sinodul BOR discută despre acuzaţiile aduse unor ierarhi
» Revoltă într-o închisoare din Venezuela: cel puţin 37 de morţi

Dolj

» Doi copii minunaţi aşteaptă ajutorul oamenilor
» Dolj: Cadavrul unui bărbat a fost găsit în Jiu
» Fostul primar de la Malu Mare, dus la IPJ Dolj pentru audieri
» UPDATE – Incendiu la ieşirea din Craiova spre Balş. Au ars mai multe rulote şi două autoturisme
» Craiova: Prins băut la volan
» Dolj: Răniți ușor într-un accident de circulaţie
» Un craiovean s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor
» Dolj: Accident cu o victimă la Tatomireşti

Gorj

» Centenar “Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu”
» Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu începe înscrierile în noul an școlar
» Gorj: Tabăra Naţională „Tinerii dansează”, la Săcelu
» Manager interimar la Spitalul Judeţean din Târgu Jiu
» UPDATE – Gorj: Accident soldat cu patru victime la Câmpu Mare
» Raport privind disfuncţionalităţile de la DGASPC Gorj

Olt

» Olt: Un planor a aterizat forţat pe un câmp din localitatea Brebeni
» Polițiștii cercetează cum s-a aprins pădurea de 30 de hectare de la Movileni
» Olt: Două case vecine au luat foc la Negereni
» Olt: Casă în flăcări la Teslui

Mehedinţi

» Mehedinţi: Accident cu două victime pe DN 65A
» Taberele de arhitectură și de artă plastică de la Palatul Pleșa s-au încheiat

Vâlcea

» Vâlcea: Poliţiştii au depistat un bărbat de 65 de ani care deţinea ilegal o armă şi 186 de proiectile metalice
» Vâlcea: Prinşi în flagrant în timp ce furau cărbune de la cariera din Berbeşti
» Rata şomajului în judeţul Vâlcea a scăzut în luna iulie

Sport

» Simona Halep o întâlneşte pe Anastasija Sevastova în optimi, la Cincinnati
» Irina Begu, Raluca Olaru și Monica Niculescu sunt în sferturi la dublu la Cincinnati
» Fotbal / Filieșenii s-au revanșat în fața „satelitului“
» Fotbal / Liga Europa – play-off (tur)
» „Satelitul“ CSU debutează pe teren propriu
» SCM înfruntă Brăila și Slatina la Cupa Craiovei

Top