Spălare de bani în Gorj şi Mehedinţi

Zeci de percheziţii au avut loc ieri în Gorj şi în alte patru judeţe, precum şi în municipiul Bucureşti la firme specializate în tranzacţii cu materiale recilabile. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au derulat 30 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane fizice bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani. Din activitatea infracțională, persoanele vizate ar fi creat un prejudiciu la bugetul statului peste 9.000.000 de lei, prin crearea unui circuit fictiv, derulat prin mai multe firme, de achiziții și livrări de materiale reciclabile. „Miercuri dimineață (ieri – n.r.), poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, Serviciului de Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Ordine Publică, cu sprijinul de specialitate al Serviciului pentru Operațiuni Speciale Gorj și polițiști din cadrul județelor Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, au efectuat 30 de percheziţii domiciliare, pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul materialelor reciclabile, urmând să fie aduse pentru audieri la sediul poliției, nouă persoane“, potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente contabile în vederea continuării cercetărilor, au fost confiscate 1,5 kg bijuterii şi 40.000 de lei. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru stabilirea cu exactitate a modului în care au fost comise faptele, a persoanelor implicate.