Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de lei

Autori


Patru percheziţii au avut loc în comuna Coşoveni şi în municipiul Băileşti la sediul mai multor societăți comerciale și domiciliile persoanelor fizice având calitatea de administratori statutari sau de fapt ai respectivelor persoane juridice. Potrivit IPJ Dolj, perchezițiile au fost efectuate într-o cauză penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada octombrie 2011 – martie 2017, șase persoane au săvârșit în mod repetat și continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăți comerciale, prin evidențierea în documentele contabile aparținând celor trei societăți, de achiziții fictive de deșeuri metalice ca provenind de la diverse societăți comerciale cu sediile sociale declarate în mai multe oraşe din ţară. Consecința acestor operațiuni a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile din alte surse și taxă de mediu către bugetul statului. Totodată, cele șase persoane implicate și-au însușit în mod repetat sume de bani din activul celor trei societăți comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui proces de disimulare a provenienței reale. Prejudiciul total cauzat prin faptele de evaziune fiscală și spălarea banilor este de 3.049.485,35 lei. Doi dintre inculpații cercetați în cauză, un bărbat de 28 de ani, din Coşoveni şi altul de 35 de ani, din Băileşti, au fost reţinuţi.


Percheziţiile de ieri au fost făcute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Dolj, sub coordonarea unui procuror din Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi cu sprijinul S.A.S. Dolj, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Băilești.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 13 februarie 2018

Actualitate

» Datoria externă creşte
» Funcţionarii publici dau în judecată guvernul pe Legea salarizării şi transferul contribuţiilor
» Număr foarte mare de maşini înmatriculate în ianuarie
» Ministrul apărării naționale, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO
» 13 februarie, Ziua mondială a radioului
» Ministrul Transporturilor pregăteşte un comitet interministerial care să gestioneze problemele investiţiilor în infrastructura strategică
» Poliţia investighează prezenţa unui pachet găsit în interiorul Parlamentului britanic
» Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, are în vedere modificarea procedurilor, media claselor V-VIII ar putea fi înlocuită de media tezelor la materiile de bază
» Militarii, obligaţi din nou să poarte uniformă în drum spre serviciu
» Deputaţii jurişti au respins proiectul de lege pentru alegerea primarilor în două tururi şi iniţiativa care interzice condamnaţilor să candideze la parlamentare
» 25% dintre românii aflaţi într-o relaţie s-au mutat cu părinţii din cauza situaţiei financiare
» CCR: Dispoziţii din modificări aduse Legii 317/2004 privind organizarea CSM, neconstituţionale
» Patru noi decese din cauza gripei
» ANI: Medicul Mihai Lucan, în conflict de interese
» Funcţionarii publici dau în judecată Guvernul pe Legea salarizării şi transferul contribuţiilor

Local

» Mărțișoare pentru o tabără la Herculane
» Cod galben de ninsori în judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea

Dolj

» Locatari terorizaţi de pisicile unei vecine
» A căzut cu mașina de pe podul din Malu Mare
» Caragiale, pe scena Teatrului Național Craiova
» Craiovenii vor plăti vacanțele Salubrității
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Craiova: Concert de virtuozitate Paganini/Saint-Saëns, la Filarmonica Oltenia
» Craiova: Premiera spectacolului FÊTE va fi reprogramată
» Craiova: Expoziția “Mereu actuală… dragostea!”, la Biblioteca “Aman”

Gorj

» ICR organizează la Târgu Jiu Colocviile „Brâncuşi”
» „DONEAZĂ SÂNGE! De Valentine`s Day, un cadou din inimă!“
» Deficienţe la aplicarea programului „Lapte şi corn“ în şcoli
» Compania Naţională de Investiţii a amânat recepția Sălii Sporturilor din Târgu Jiu
» Director de liceu, anchetat penal
» Direcţia de Sănătate Publică a amendat două spitale din judeţ pentru mizerie
» Restricţii de vizitare în secţiile Spitalului Judeţean de Urgenţă
» Constantin Mitroi, numit manager la Serviciul de Ambulanţă
» Gorj: 24 de utilaje de deszăpezire acţionează pe drumurile naţionale 
» Sindicaliştii din Complexul Energetic Oltenia, prezenţi la Parlament
» Gorj: Tânăr încarcerat după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Olt

» Olt: Studenţi ai Academiei de Poliţie ”A.I. Cuza” în stagiu de practică la Jandarmerie

Mehedinţi

» Mehedinţi: Transport ilegal de peşte depistat de poliţiştii rutieri

Vâlcea

» Furturi de curent electric depistate la Râmnicu Vâlcea

Sport

» Alex Mitriță: Pot mai mult decât am arătat!
» Simona Halep, pregătită să o învingă pe Ekaterina Makarova
» Duel de foc! SCM înfruntă o forță a Rusiei, Lada Togliatti
» Tenis (f): România va înfrunta Elveția în barajul pentru Grupa Mondială I din Fed Cup

Bani & Afaceri

» Cum deschizi cont la bancă fără să plătești comisioane

Sanatate

» Noi decese din cauza gripei
» Patru paşi pentru a-ţi detoxifia ficatul

Educatie

» Buget de austeritate la Universitate

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Program Colours Cinema Craiova pentru perioada 16-22 februarie

Top