Începe judecata în al doilea dosar al Dianei Boerică

Autori


Curtea Supremă a decis, miercuri, printr-o hotărâre definitivă, că judecătorii de la Curtea de Apel Craiova pot începe judecarea unui dosar de evaziune fiscală în care au fost deferiți justiției șase inculpați, printre care se numără una dintre fiicele omului de afaceri craiovean Genică Boerică, Diana Boerică.

Inculpații din acest dosar – Dan Dumitrașcu (avocat), Diana Boerică, Gheorghe Chirfot, Ileana Moandă, Gabriela Iordache, Răzvan Țugui, dar și SC Yuko Group SRL, SC New Ribon Incorporated SRL și SC Lord House SRL, au fost trimiși în judecată în decembrie 2016. Printre infracțiunile reținute de procurori se numără evaziunea fiscală, spălarea banilor, delapidarea sau falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Anchetatorii au reținut că „SC New Ribon Incorporated SRL, prin intermediul administratorului său, inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan, şi împuterniciţii acestuia, inculpaţii Boerică Diana şi Chirfot Gheorghe, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a prejudicia bugetul de stat, în perioada anilor 2011-2012, a înregistrat în evidenţa sa contabilă (…) achiziţii de servicii de la firmele (…), în sumă totală de 3.074.642 lei, din care bază impozabilă 2.479.550 de lei şi TVA 595.092 de lei“. Procurorii craioveni au mai stabilit că, pentru aceste achiziții de servicii, SC New Ribon Incorporated nu a deţinut documente legale, documente care să justifice necesitatea efectuării cheltuielilor, şi nici contracte încheiate pentru prestarea acestor servicii, „incluzând în mod nejustificat pe costuri suma de 2.479.550 de lei, deducând în mod nejustificat TVA în sumă de 595.092 de lei şi producând un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 991.820 de lei“.

În urma anchetei s-a mai constatat că în mod asemănător a procedat și SC Lord House Group SRL, prin intermediul administratorului său, inculpata Ileana Moandă.

Pentru ascunderea unei sume de bani obținută de SC New Ribon din vânzarea unui teren, același Dan Dumitraşcu, prin intermediul împuternicitului Gheorghe Chirfot, ar fi transferat 898.099 de lei în conturile mai multor societăţi comerciale. Ulterior, în aceeași zi, banii au fost transferați de mai multe ori prin conturile altor firme, iar în final, banii au fost schimbați în dolari și euro și transferați în conturile unor societăţi din China şi Ungaria.


Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Craiova pe 9 decembrie 2016, iar în martie, anul acesta, instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpați și a dispus începerea procesului. Hotărârea a fost contestată la Curtea Supremă, iar miercuri, pe 12 iulie, judecătorii bucureșteni au respins acțiunile inculpaților. În schimb, Curtea Supremă a admis o cerere de sesizare a Curții Constituționale formulată de inculpatul Dan Dumitrașcu.

Închisoare cu executare în primul dosar

Trei dintre cei șase inculpați din acest dosar – Diana Boerică, Dan Dumitrașcu și Ileana Moandă – sunt inculpați într-un alt dosar, unul privind comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune.

În aprilie, anul acesta, magistrații Curții de Apel Craiova au hotărât să-i condamne pe cei trei inculpați la câte patru ani de închisoare cu executare. Mai trebuie spus că alți doi inculpați din acest dosar – Radu Drăgan și Aurel Prie – au fost condamnați alături de Genică Boerică într-un dosar privind o serie de returnări ilegale de TVA. În acest dosar, Boerică a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare, Dorian Prie – la trei ani, iar Radu Drăgan a primit doi ani de închisoare cu executare.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 14 iulie 2017

Actualitate

» Legea privind executarea pedepselor, promulgată de președintele Iohannis
» Unsprezece persoane cercetate și 22 de arme ridicate, după o vânătoarea ilegală în Caraș-Severin
» Piața auto din România a înregistrat în iunie cel mai semnificativ avans din UE
» Legi promulgate vineri de preşedintele Iohannis
» Cu bicicleta electrica la plimbare
» ASF confirmă că a demarat o investigaţie cu privire la efectul declaraţiilor ministrului de Finanţe privind desfiinţarea Pilonului II
» Directorul general al Administrației Porturilor Dunării din Giurgiu și fostul director al Autorității Navale Române, trimiși în judecată de DNA
» BNR: Datoria externă totală a României a crescut la cu 1,8 miliarde de euro în primele 5 luni
» Terasamentul autostrăzii Lugoj – Deva s-a prăbuşit pe o lungime de 70 de metri, în zona localităţii Holdea
» Dănuț Sebastian Neculăescu, numit secretar de stat la MAE
» Macron, alături de Trump: Nimic nu va separa vreodată Franța de Statele Unite
» Instabilitate şi ploi moderate începând de mâine după amiază
» Raluca Turcan (PNL), petiție online pentru demiterea ministrului Sănătății și a lui Liviu Dragnea
» SUA: Donald Trump Jr., chemat să depună mărturie în Congres
» Lucrări pe Autostrada A1 Piteşti – Bucureşti
» Atacuri cu acid pe străzile Londrei
» Marian Fiscuci, primul patron al firmei TelDrum, si Adrian Simionescu, fost vicepresedinte al CJ Teleorman, audiati la DNA
» 71 de organizații ale crescătorilor de animale au primit 1,5 milioane de lei de la APIA
» ANAF supune dezbaterii publice modelul si conținutul formularului 700
» Astăzi este Ziua Franţei
» Accident mortal în Balş
» DNA, tot mai aproape de Dragnea

Publireportaj

» Căminul Maisonnette – o a doua casă pentru persoanele vârstnice

Local

» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară

Dolj

» Bărbat tăiat cu un cuţit, în timpul curselor din zona aeroportului din Craiova
» Craiova: Zece volume vor fi lansate sâmbătă la Biblioteca “Aman”
» Aproximativ 160 de kilograme de marijuana, descoperite la Calafat
» Craiova: Atelierele de Hand-made și Origami la Biblioteca “Aman”
» Dolj: Prins băut la volan
» Craiova: A intrat cu maşina într-un stâlp, în cartierul Romaneşti
» Dolj: Prins conducând un autoturism cu număr fals de înmatriculare
» UPDATE Un bărbat a fost tăiat cu un cuțit, în Craiova
» Arestat pentru o șpagă de 5.000 de euro
» Elevi cu media 1, 2 și 3 admiși la liceu, la matematică-informatică
» Florin Ciută, de la Afumaţi la Balcaniada factorilor poştali
» Şapte căţei caută un adăpost
» Dan Buzărnescu, profesorul care schimbă vieţi în penitenciar
» Începe judecata în al doilea dosar al Dianei Boerică

Gorj

» Maşină de lux căutată de autorităţile suedeze, depistată în Gorj

Olt

» Olt: Un copil de 10 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp
» Lucrări pe DN7, Piteşti – Râmnicu Vâlcea şi pe DN65, Piteşti – Slatina

Mehedinţi

» Mehedinţi: Dosare penale pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice

Vâlcea

» Vâlcea: A furat 800 de lei din două locuinţe şi a fost prins de poliţişti

Sport

» Fotbal / Alb-albaștrii au debutat în forță în noul sezon
» Marcel Popescu: Craiova se întoarce în Europa într-una din marile capitale ale fotbalului, pe “San Siro”
» Fotbal – Liga Campionilor: FC Viitorul și FCSB și-au aflat adversarele din turul 3 preliminar
» Handbal (f): Andreea Pricopi a venit la SCM Craiova
» Europa League: CS Universitatea Craiova – AC Milan în turul 3 preliminar

Educatie

» Elevele de 10 după contestații: „Ar trebui să fie mai mulți profesori la corectare“

Opinii

» Afacerea Belina. Cum s-a expus Dragnea şi cine l-a ajutat

Top