scathd.com
boxfetish.net
extremeclip.net

Pedepse „amare“ în dosarul evaziunii de la Zahărul Corabia

Procurorii DIICOT au stabilit că inculpații au menționat în documente livrări 
intracomunitare către Ungaria și Bulgaria, însă mărfurile nu au ieșit niciodată din România (Foto: Arhiva GdS)
Procurorii DIICOT au stabilit că inculpații au menționat în documente livrări intracomunitare către Ungaria și Bulgaria, însă mărfurile nu au ieșit niciodată din România (Foto: Arhiva GdS)


Judecătorii de la Tribunalul Dolj au hotărât, marți, să condamne la închisoare 16 inculpați dintr-un dosar de evaziune fiscală, pedepsele fiind cuprinse între cinci și zece ani de închisoare cu executare. Pedepsele primite de cei 16 inculpați, care au fost obligați să achite statului peste 6,7 milioane de lei, însumează 122 de ani de închisoare.

Cercetările în acest amplu dosar de evaziune fiscală au fost începute de procurorii DIICOT din Craiova la sfârșitul anului 2012, când au fost făcute și primele rețineri.

În noiembrie 2012, procurorii DIICOT anunţau că au destructurat un grup infracţional organizat, format din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Membrii grupului au fost acuzaţi că au obţinut milioane de euro prin plimbarea unor mărfuri între mai multe societăţi comerciale, în acte fiind menționate însă ca transporturi intracomunitare. Tot în noiembrie 2012, oamenii legii au făcut mai multe percheziții în Craiova, Işalniţa, Bucureşti şi în judeţele Olt şi Ilfov, la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.

În urma anchetei, procurorii au stabilit că suspecții au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile nu ajungeau niciodată în Bulgaria sau Ungaria, ci erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente. În România, mărfurile erau vândute prin intermediul a două societăţi comerciale din Craiova, controlate de asociaţii, administratorii şi împuterniciţii care apăreau și în documentele firmelor din Ungaria și Bulgaria.

Procurorii DIICOT au dat ca exemplu SC Zahărul Corabia SA, care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei (aproximativ 1,44 milioane de euro), prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 de tone de zahăr ca livrare intracomunitară.

Judecata și pedepsele


Ulterior, în aprilie 2013, DIICOT a anunțat trimiterea în judecată a unui număr de 18 inculpați, membri ai grupării infracționale. Este vorba de Abdalla Rabie, directorul general adjunct al SC Zahărul Corabia SA, Victoria Butaru, director economic la aceeași societate comercială, de Saouma Henri, un om de afaceri libanez din Caracal, dar și de Popa Felician, Popa Ana, Dumitru Andrei, Chiriac Ion Laurenţiu, Carşin Costinel, Moandă Costinel, Moandă Silviu, Voiculescu Ion Marius, Duinea Gabriela, Maria Alexandru Adelin, Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Popa Adrian, State Alina Maria și Jipescu Iulian Cezar.

Dosarul de evaziune fiscală a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj pe 30 aprilie 2013, iar marți, pe 27 septembrie, judecătorii doljeni s-au pronunțat și au condamnat 16 din cei 18 inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Astfel, Popa Felician, Popa Ana, Dumitru Andrei, Popa Adrian și Chiriac Ion Laurenţiu au fost condamnați la câte zece ani de închisoare, iar Saouma Henri a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare. Alți șase inculpați – Carşin Costinel, Moandă Costinel, Moandă Silviu, Voiculescu Ion Marius, Duinea Gabriela și Jipescu Iulian Cezar au fost condamnați la câte șapte ani de închisoare. Popescu Daniela și Abdalla Rabie au fost condamnați la câte șase ani de închisoare, iar Maria Alexandru Adelin și Udrescu Dumitru Cristian la câte cinci ani. Pedepsele primite de cei 16 inculpați însumează 122 de ani de pușcărie. În schimb, State Alina Maria și Butaru Victoria au fost achitate.

De asemenea, inculpații au fost obligați să achite Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Craiova sumele de 4.263.245 și 2.466.443 de lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere. În final, instanța a menținut sechestrul pus pe bunurile imobile ale inculpaților în vederea recuperării prejudiciului. Hotărârea Tribunalului Dolj nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.



Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 1 octombrie 2016

Actualitate

» Yuanul devine oficial parte a coşului de monede pe baza cărora FMI stabileşte Drepturile Speciale de Tragere
» Modificări la Codul Silvic: Cei care fură arbori doborâţi de vânt riscă până la 10 ani închisoare
» Rata de respingere a proiectelor europene pentru modernizarea drumurilor este de 75%
» Creștere economica de 6% in trimestrul 2 din 2016, potrivit BNR
» Gala Premiilor UNITER din anul 2017 se va desfăşura la Timişoara
» Un avion s-a prăbuşit în Columbia
» Angelina Jolie şi Brad Pitt au ajuns la o înţelegere de ultima oră, în privinţa celor şase copii
» Ziua luptei împotriva cancerului de sân
» Galben, din respect pentru cei care luptă împotriva cancerului
» Ministerul Sănătăţii: 55 de noi cazuri de rujeolă, într-o săptămână
» Poliţia Română scoate la concurs alte aproape 2.400 de posturi
» 1 octombrie, Ziua Mondială a Muzicii
» Judeţele unde se câştigă cel mai mult şi cel mai puţin
» Ministrul de Interne, Dragoş Tudorache: Există cadru legal pentru desecretizare. Avem cerere de la DNA
» Cioloş a îmbrăcat un tricou al campaniei ”Dosta!”, împotriva stigmatizării romilor
» 1 octombrie este Ziua Internaţională a Vârstnicilor. Previziunile catastrofale privind îmbătrânirea populaţiei
» Cele mai multe investiţii străine, concentrate în Bucureşti – Ilfov
» Femeile poloneze vor organiza luni un “protest negru” împotriva interzicerii avortului
» Astăzi începe UrbanFest 2016
» Beneficii ale dovleacului
» Sărbători religioase – 1 octombrie
» Pe 20 octombrie, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi
» Instituțiile de învățământ din străinătate caută în Craiova tineri români pentru studii
» Întâlnirea de 40 de ani a ​primei​ generații​ de absolvenți ai UMF Craiova
» Scoția nu are drept de veto în privința Brexit, afirmă premierul britanic Theresa May
» Dacian Cioloș: Pirelli, un exemplu pozitiv al cooperării dintre România şi Italia

Dolj

» Fostul primar din Argetoaia, condamnat definitiv
» Pedepse „amare“ în dosarul evaziunii de la Zahărul Corabia
» Un nou început la Universitatea din Craiova
» Depunerea de proiecte pe fonduri europene, pe ultima sută de metri
» Sute de copii cu boală diareică, internați în ultimul timp la Craiova
» Colocviile şi premiile „Scrisul Românesc“: Avangarda, după 100 de ani
» Întreruperi energie electrică de luni
» Ritmul lucrărilor la Centura de Sud, monitorizat video
» Elevi cu vârste diferite, în aceeași clasă
» Extinderea Clinicii de Oncologie a SJU Craiova, în aer

Gorj

» Magazinele din incinta şcolilor, controlate de poliţie
» Proiect pentru dezvoltarea turismului, susţinut de CJ Gorj
» CJ Gorj a alocat fonduri pentru nouă biserici şi mănăstiri

Sport

» „Satelitul” CSU, surclasat de Atletic Bradu
» Filiaşiul s-a jucat cu Steaua II
» Elisei ratează Euro
» Demonstrați-vă valoarea!

Magazin

» Bancul zilei
» Apariţie editorială – Mihai Duţescu a lansat volumul „Poeme decadente“
» Ia te uită! – Lupul de pe Wall Street
» Horoscopul săptămânii viitoare

Top