21.7 C
Craiova
vineri, 29 martie, 2024
Știri de ultima orăLocalDoljArest prelungit pentru inculpații din dosarul Avi Instant

Arest prelungit pentru inculpații din dosarul Avi Instant

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât ieri ca toți cei șase inculpați arestați preventiv pe 1 iulie, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,4 milioane de lei, să fi cercetați în continuare în stare de arest. Este vorba de Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Sorin-Gabriel Dumitrescu și Constantin Iordache, acuzați de procurorii DIICOT că au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii au reținut că, începând cu anul 2010, liderul grupării, Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator la SC SAM PLUS INTERNAȚIONAL SRL București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi-fantomă (SC Agro Delta Expres SRL, SC Fustok Impex SRL, SC Bordeaux Business SRL, SC Evolvo Trade SRL), prin intermediul cărora se efectuau livrări către SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu, dar și livrări fictive către mai multe societăţi din Bulgaria.
„Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărei colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi. În acte, aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibile de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la SC Agro Delta Expres SRL, SC Fustok Impex SRL, SC Bordeaux Business SRL, SC Evolvo Trade SRL. Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Târgu Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria“, au precizat procurorii DIICOT. Prejudiciul adus bugetului de stat prin aceste inginerii financiare a fost calculat la suma totală de 4.375.512 lei.
Cei șase inculpați au fost arestați preventiv pe 1 iulie, iar luni, 27 iulie, anchetatorii au obținut în instanță prelungirea mandatelor emise pe numele celor șase inculpați. Decizia Tribunalului Dolj a fost contestată de inculpați, o hotărâre definitivă urmând să fie dată de Curtea de Apel Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS