scathd.com
boxfetish.net
extremeclip.net

Afaceristul Sulugiu, judecat pentru şantaj şi spălare de bani

Gabriel Sulugiu a şi fost reţinut la un moment dat (FOTO: Eugen Măruţă)
Gabriel Sulugiu a şi fost reţinut la un moment dat (FOTO: Eugen Măruţă)


Afaceristul din Târgu Jiu, Gabriel Sulugiu, va fi judecat de Tribunalul Gorj pentru acuzaţiile de şantaj şi spălare de bani. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri şi pentru comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnături privată, precum şi de delapidare. În acelaşi dosar, care vizează acordarea unui împrumut cu dobânzi foarte mari, a fost trimis în judecată şi complicele lui Gabriel Sulugiu, Sabin Pompiliu Daha, acuzat de săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Gabriel Sulugiu a constrâns prin ameninţare partea vătămată T.I.D. să-i achite o dobândă lunară de 15% calculată la un împrumut de 200.000 de lei acordat în luna octombrie 2009. În acest mod, afaceristul a încasat în mod injust suma de 405.000 lei. De asemenea, acelaşi inculpat a constrâns prin ameninţare partea vătămată T.I.D. să-i achite o dobândă lunară de 3.000 de euro pentru un împrumut de 20.000 de euro acordat în luna decembrie 2009, încasând în mod injust suma de 17.000 de euro.

A delapidat propria firmă

Anchetatorii au mai stabilit că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, Sulugiu şi-a însuşit, în interesul său, în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2010, din conturile societăţii, suma totală de 1.135.792 de lei, în plus faţă de aportul său personal. De asemenea, în perioada august-septembrie 2010, Sulugiu l-a determinat pe bărbatul căruia îi împrumutase bani să întocmească în fals 34 de facturi şi chitanţe fictive. La rândul său, omul de afaceri a întocmit o factură fiscală în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în favoarea altei societăţi administrate de cel împrumutat, prin care arată tranzacţionarea unor mărfuri în valoare de 160.471 de lei, care în realitate nu s-a realizat.


„Sulugiu a transferat suma de 200.000 de lei provenită din infracţiunea de delapidare, respectiv suma de 160.000 de lei provenită din infracţiunile de şantaj şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (contravaloarea contractului de cesiune de creanţă), din conturile societăţii pe care o administra în conturile societăţii administrate de partea vătămată T.I.D., sume care ulterior au fost virate în conturile unei a treia societăţi, administrate tot de către inculpat, cunoscând faptul că sumele provin din săvârşirea de infracţiuni, cu scopul de a ascunde originea ilicită a acestora, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani“, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.



Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 9 ianuarie 2015

Actualitate

» Personalitatea săptămânii: Petrache Poenaru
» File de istorie: Tezaurul de la Craiova
» Cartea de weekend: „Iubita locotenentului francez“
» După 50 de ani de activitate publicistică: Criticul şi istoricul literar Marian Barbu renunţă la scris!
» Un nou incident în Franţa: Luare de ostatici în oraşul Montpellier, după o tentativă de jaf
» Dosarul mitei de la Ministerul Agriculturii: Nagy Peter Tamas şi Găman au fost arestaţi preventiv
» UPDATE AFP: Autorii atacului comis la revista Charlie Hebdo şi teroristul de la magazinul din Paris au fost ucişi
» Poliţiştii au dat asaltul asupra clădirii unde presupuşii terorişti de la Charlie Hebdo au luat ostatici
» Viaţă în mizerie şi frig
» Vecinul e de vină pentru frigul din case ?
» MAE: Atenţionare de călătorie în Franţa din cauza atacurilor teroriste
» UPDATE O nouă luare de ostatici în Franța, într-un magazin evreiesc de la marginea Parisului
» Un cleric al Statului Islamic revendică atacul asupra Charlie Hebdo și amenință SUA și Marea Britanie
» Toate cursele de la București cu destinația Paris sunt amânate

Interviu

» Sanda Blagu, medic stomatolog în Elveția: „În România se lucrează superficial“

Local

» Poliţiştii de frontieră marinari muncesc la -15 grade Celsius
» Atlas de 20 de kilograme
» Directorul comercial APAVIL VÂlcea, Ion Ionescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
» Mehedinţi: Cercetați pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice
» Municipalitatea vâlceană vine în sprijinul oamenilor străzii

Dolj

» Craiovenii, din nou față în față cu autoritățile: „Fii vocea cartierului tău!“ continuă în Bariera Vâlcii
» Zeci de mii de câini din Dolj, expuşi turbării
» Elevii vor putea opta pentru școală cu contract de muncă
» Un tronson din Brestei și alte trei drumuri, la licitație pentru modernizare
» Bebeluș la un pas de moarte din cauza asistentelor
» Rodica Iliescu, o mamă aruncată la gunoi
» Ogarcă: Imnul Universității m-a ajutat sa gătesc mai bine
» Bebeluș la un pas de a fi omorât de asistenta medicală
» Excedentele bugetare, la vot în Consiliul Local 
» Câțiva kilometri până la final
» Opera Română Craiova pe scena Teatrul Municipal din Bastia
» Colegiul “Fraţii Buzeşti” din Craiova pe locul 3 în topul celor mai bune licee din ţară
» Dolj: Cetăţean chinez depistat la PTF Calafat cu documentele altei persoane
» Craiova: Veteranul de război Titu Stoicheci a fost sărbătorit de jandarmi la împlinirea vârstei de 104 ani

Gorj

» Război fratricid în PNL
» Accident cu trei victime la Târgu-Jiu
» Gorj: Bărbat strivit de autobuz

Mehedinţi

» Poliţiştii de frontieră îndură frigul

Sport

» Adrian Popescu: Trebuie să avem răbdare cu echipa
» Halep și Bacsinszky luptă pentru trofeul de la Shenzhen
» Milic și Marojevic, față în față cu publicul craiovean
» Handbalistele craiovene, pregătite să înfrunte campioana
» Meciul cu Trentino bate la uşă
» Fotbal – UEFA a anunțat echipa anului 2014
» Tenis de masă (f) – România s-a calificat în sferturile CM de la Dubai
» Tenis – Premii record de 27,5 milioane de euro la Australian Open

Magazin

» Horoscopul săptămânii viitoare
» Ia te uită!
» Bancul zilei
» Telefonul inteligent, imaginat încă din 1950

Top