După gratii pentru evaziune fiscală

Inculpații au fost acuzați că, în baza unor tranzacții fictive cu cereale, au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de peste 2,5 milioane de lei
Inculpații au fost acuzați că, în baza unor tranzacții fictive cu cereale, au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de peste 2,5 milioane de lei

Polițiștii doljeni au prins și dus în arest un bărbat din comuna Cerăt, căutat de la sfârșitul lunii octombrie, când a fost condamnat definitiv la patru ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală

Cercetările în acest dosar de evaziune fiscală au fost începute de ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi ai Poliţiei Segarcea în octombrie 2009, când oamenii legii au obţinut informaţii despre un grup de persoane care a emis mai multe facturi fiscale fictive privind livrarea de cereale către diverse societăţi comerciale de pe raza judeţului Dolj. După primele cercetări, polițiștii au ajuns la Cristian Burcă, de 32 de ani, Cătălin Florea, de 29 de ani, din Craiova, şi Ionuţ Staicu, de 25 de ani, din Târgu Jiu. Potrivit anchetatorilor, între anii 2007-2009, cei trei craioveni, în calitate de administratori la cinci societăţi comerciale – SC AGROFIC SRL, SC FLO AGRI SRL, SC VIOTRANS SRL, SC SHOBBYTRANS SRL și SC STAVANGER SRL, au emis mai multe facturi fiscale fictive privind livrarea de cereale către diverse societăţi comerciale fără a trece însă în contabilitate tranzacţiile respective. Oamenii legii au stabilit că, în acest fel, firmele administrate de cei trei craioveni nu au plătit către bugetul de stat aproape trei milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În baza probelor strânse de polițiștii doljeni, pe 8 octombrie 2009, Judecătoria Segarcea a emis pe numele lui Burcă şi Florea mandate de arestare preventivă pentru 15 zile, iar pe numele lui Staicu pentru o periodă de 30 de zile, inculpații find acuzați de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. După arestarea celor trei bărbați, polițiștii doljeni au continuat cercetările și au identificat și restul persoanelor implicate în „afacerea“ fictivă cu cereale. Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au stabilit că, în aceeași perioadă, între anii 2007 – 2009, Nicolae Stancu, de 57 de ani, din Castranova, şi Cornel Zană, de 50 de ani, din Craiova, au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrau operaţiuni fictive privind aprovizionarea de cereale de la firmele reprezentate de Burcă, Florea şi Staicu. Anchetatorii au stabilit că scopul tranzacţiilor a fost cel al deducerii fără drept a TVA-ului şi diminuării impozitului pe profit, producând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.541.000 de lei.

Condamnați pentru evaziune fiscală

Ulterior, în iulie 2010, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au încheiat cercetările în acest dosar și au trimis în judecată șapte inculpați, pe lângă Cristian Burcă, Cătălin Florea, Ionuţ Staicu, Nicolae Stancu și Cornel Zană fiind deferiți justiției și Viorel Mihail și Claudia Ene.


În noiembrie, anul trecut, Tribunalul Dolj i-a condamnat la câte patru ani și șase luni de închisoare cu executare pe Zană, Stancu și Viorel Mihai, iar ceilalți patru inculpați au primit câte trei ani de închisoare, tot cu executare.

Cei șapte inculpați au formulat apel împotriva hotărârii Tribunalului Dolj, iar pe 27 octombrie, magistrații de la Curtea de Apel Craiova au dat o hotărâre definitivă în acest dosar. De data aceasta, Cornel Zană și Nicolae Stancu au fost condamnați la câte patru ani de închisoare, iar Viorel Mihail a rămas cu pedeapsa de patru ani și șase luni de pușcărie. Florea, Burcă și Staicu au fost condamnați tot la câte trei ani de închisoare, iar Claudiei Ene i-a fost scăzută pedeapsa la doi ani și șase luni de închisoare. În plus, instanța a hotărât ca inculpații să achite statului suma totală de 4.980.445 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA și a menținut sechestrul pus pe bunurile acestora.

După pronunțarea sentinței definitive, cinci dintre inculpați au fost duși în arest. Claudia Ene era deja după gratii, având de executat o pedeapsă de trei ani de închisoare primită în decembrie 2013 într-un alt dosar de evaziune fiscală. Viorel Mihail a fost prins după două luni de la condamnare, sâmbătă, pe 27 decembrie. „Pe 27.12.2014, în urma activităţilor specifice desfăşurate, poliţiştii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au depistat şi introdus în arestul IPJ Dolj, pe M. Viorel, de 37 de ani, din comuna Cerăt, pe numele căruia magistraţii Tribunalului Dolj au emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la patru ani și șase luni închisoare pentru fapte de evaziune fiscală“, au comunicat reprezentanții IPJ Dolj.




Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 29 decembrie 2014

Actualitate

» Dolj: Maşini rămase înzăpezite între Galiciuica şi Băileşti – UPDATE
» Ambasadorul României în Germania, rechemat în ţară de Klaus Iohannis
» Lectorii şi asistenţii universitari, fără titlu de doctor, rămân pe post întregul an universitar
» Flota auto a Poştei Române, dotată cu GPS de la 1 ianuarie 2015
» În România sunt închise 25 de dumuri naţionale şi o autostradă, din cauza ninsorii abundente
» Pe la Uscăci nu se trece! E mai rău ca la război !
» MAE: Atenţionare de călătorie în Ungaria şi Bulgaria, din cauza viscolului puternic
» Mihai Răzvan Ungureanu a fost numit consilier personal al președintelui Klaus Iohannis
» Feribotul incendiat: Patru cadavre au fost recuperate de la bordul Norman Atlantic. Toţi pasagerii au fost evacuaţi
» Traficul feroviar se desfăşoară cu dificultate în jumătatea de sud a ţării
» General-locotenentul Nicolae Ciucă, numit în funcţia de Şef al Statului Major
» Autoritățile indoneziene: Avionul AirAsia, dispărut cu 162 de persoane la bord, se află probabil “pe fundul mării”
» Activitatea Parlamentului în 2014: 14 aleşi cu cereri de începere a urmăririi penale şi arestare preventivă
» Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni în Oltenia şi la munte
» Guvernul a aprobat hotărârea privind desfiinţarea Stadionului “Ion Oblemenco” din Craiova

Publireportaj

» Pachete speciale de sărbători oferite de Clinica Irina

Local

» Mehedinţi: Peste 49.000 de articole pirotehnice confiscate
» Vâlcea: Femeie rănită, după ce maşina în care se afla s-a răsturnat într-un şanţ

Dolj

» Nepăsarea loveşte sute de familii: Cu carul cu boi pe drumul Murgaşi – Veleşti
» Prima ninsoare serioasă n-a ridicat probleme în Craiova
» Ofertă unică pentru construirea noului „Oblemenco“
» Plătesc căldură, dar nu am
» Poveștile Sărbătorilor petrecute în spital – Amintiri din gardă
» Satul din Dolj uitat de autorități
» Fost comandant al „Scorpionilor Roșii“, numit șef al Statului Major
» Alei și parcări, lăsate în așteptare
» Șapte milioane de euro pentru 14 străzi și patru alei din Craiova
» S-a prelungit intervalul avertizării Cod galben de vânt în Dolj şi Mehedinţi
» Cârstovani – satul în care nu ajungi nici cu tractorul
» Licitație pentru reabilitarea mai multor străzi
» Craiova: Recital al pianistei Adela Liculescu, la Filarmonica “Oltenia”
» Cod galben de vânt în Dolj şi Mehedinţi
» UPDATE Dolj: Zeci de autoturisme înzăpezite pe câteva drumuri din judeţ

Gorj

» Dosarul „Transalpina“ a fost clasat
» Gorj: 18 cupluri se căsătoresc la Poarta Sărutului de Revelion
» Gorj: Condiţii speciale de trafic între Novaci şi Rânca

Sport

» Șapte ani fără antrenorul emerit Virgil Bălan
» Bilanţ pozitiv pentru cluburile craiovene
» Bălgrădean a fost la înălţime
» Tenis – Halep: Sper ca noul an să fie la fel ca 2014 sau chiar mai bun
» Se pregătesc asiduu pentru meciul cu Trentino
» Handbal – Paula Ungureanu și Mihai Popescu, cei mai buni în 2014
» Fotbal – Gabi Balint a refuzat naţionala de tineret
» Fotbal – ASA Târgu Mureş va anunţa noul antrenor după 1 ianuarie

Bani & Afaceri

» Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului pe anul 2015

Educatie

» Profesorii doljeni, învinși de sistem

Magazin

» Casă decorată cu 450.000 de luminiţe
» Horoscop
» Bancul zilei

Opinii

» 2015 – rezistenţa democratică împotriva regimului Ponta se cere dusă mai departe

Top