Au obținut credite de aproape 500.000 de lei cu acte false

Procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea în judecată a 20 de inculpați, toți fiind acuzați că au obținut de la mai multe bănci credite de consum folosind acte false, prejudiciul total fiind de aproape o jumătate de milion de lei.

În rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a celor 20 de inculpați, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Craiova au reținut că „afacerea“ prin care au fost păgubite 13 bănci a fost pusă pe picioare de Mihaela Bucică (fostă Palamariuc) și de Irina Dimian.

Anchetatorii au reținut că, în cursul anului 2006, atât Mihaela Bucică, administratoarea unei societăți comerciale, cât și agentul de vânzări, contabilul sau șoferul firmei, au contractat o serie de credite de consum, folosind contracte de muncă și adeverințe de venit emise de societate.

În același an, două persoane care nu aveau legături de muncă efective cu firma au obținut credite de consum, folosind acte false, atât contracte de muncă semnate de ambele părți, cât și adeverințe de venit emise de inculpatele Mihaela Bucică și Irina Dimian în numele societății.

„Constatând eficiența unor astfel de manopere, respectiv ușurința cu care se pot obține credite de consum de la instituțiile bancare prin folosirea unor astfel de acte false (contacte fictive de muncă și adeverințe de venit emise de societate) în perioada 2007 – 2008 inculpatele Bucică Mihaela Vasilica și Dimian Irina dezvoltă o adevărată afacere, constând în obținerea unor sume importante de bani în acest mod. Cu ajutorul inculpaților Oprea Cornel și Constantin Titu Dumitrescu sunt recrutate o serie de persoane aflate într-o situație materială precară, cărora li se întocmesc acte false în vederea obținerii de credite de consum“, au reținut procurorii DIICOT din Craiova.

În urma anchetei, au fost identificate peste 40 de persoane cărora li s-au întocmit contracte de muncă fictive sau adeverințe de venit false, 24 obținând credite de consum în valoare totală de 480.558 de lei și 31.270 de euro. În cazul altor cinci persoane, băncile au refuzat acordarea de credite de consum.

Anchetatorii au mai stabilit că cea mai mare parte a banilor au ajuns la Mihaela Bucică, Irina Dimian, Cornel Oprea și Constantin Titu Dumitrescu, persoanele recrutate de ei primind practic un comision.


„Se reține că inculpatele Bucică Mihaela Vasilica și Dimian Irina au inițiat această activitate infracțională, alături de inculpatul Dumitrescu Titu Constantin, concubinul celei dintâi, recrutând persoane în vederea obținerii unor credite bazate pe acte false, activitate la care a aderat ulterior și inculpatul Oprea Cornel, care, la rândul lui, a recrutat alte persoane în același scop“, mai spun procurorii craioveni.

Un dosar cu 20 de inculpați

Anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a celor patru inculpați pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Alte 16 persoane recrutate de cei patru, cele care au solicitat direct creditul, au fost deferite justiției pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune sau tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, iar la termenul de pe 28 noiembrie, instanța a hotărât să amâne cauza pentru 16 ianuarie, când urmează să fie audiați trei inculpați care sunt plecați din țară.

BRD, Banca Transilvania, Bancpost, Banca Românească, Cec Bank, Piraeus Bank, Unicredit Țiriac Bank și Raiffeisen Bank sunt părți vătămate în acest dosar penal, iar Kruk Internațional, BCR, OTP Bank, Romexterra Bank și ING Bank s-au constituit părți civile.




Comenteaza acum

Alte stiri

17 august 2017

Rata şomajului în judeţul Vâlcea a scăzut în luna iulie

La sfârşitul lunii iulie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,25%, mai mică cu 0,03 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iulie 2017 a fost de  7030 ...

Sumarul ediției de vineri, 5 decembrie 2014

Actualitate

» Comori din adâncuri
» „În 1983 şi 1992, premiul Nobel trebuia să poarte un nume românesc: Marin Sorescu“, de Ion Jianu – Editura EIKON Cluj 2014
» Marin Sorescu, 18 ani de nemurire
» Românii alocă, în medie, aproape 300 de lei pentru cadouri de Moş Nicolae
» România a avut cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul al treilea din 2014
» Spor de pedeapsă de şase luni pentru George Copos
» Preşedintele suspendat al CJ Constanţa, cercetat sub control judiciar
» Gorj: CEO, monitorizat de Comisia Europeană
» Comisia Electorală Centrală a validat alegerile parlamentare din Republica Moldova
» „Condu Prudent! Alege viața!”
» Nu sunt bani pentru drumuri la Melinești
» Iarna în frig
» Case de marcat cu memorie electronică, nu cu rolă
» Gorj: Şeful Serviciului de Investiţii de la Primăria Târgu Jiu, pus sub control judiciar
» DNA cere ministrului Justiției o legislație urgentă referitoare la controlul judiciar, măsură declarată neconstituțională de CCR
» Gorj: Directorul Şcolii Padeş, în conflict de interese

Local

» Spectacolul “Crăciun Vienez”, pentru al doilea an consecutiv la Râmnicu Vâlcea
» Olt: Două femei din Corabia găsite moarte în casă, cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaze

Dolj

» CAO repară „eroarea“ de pe Aleea III Bariera Vâlcii
» Lucrările la cartierul chinezesc ar putea începe în ianuarie
» Clinica de Cardiologie crește văzând cu ochii
» Prof. dr. Eugen Moţa, șeful Clinicii de Nefrologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova – „Ne lipsesc multe medicamente și materiale sanitare“
» Călărași, o comună aflată în continuă schimbare
» Șoferii craioveni au învățat că centura le poate salva viața
» Metoda „Accidentul“ l-a trimis zece ani la pușcărie
» Întreruperi energie electrică de luni
» Lipsesc sau nu bani de la CAR-ul Căminului pentru Persoane Vârstnice?
» Lucrările la Clinica de Cardiologie avansează
» Baniciu si Vintilă, în vizită la Radio Sud
» Craiova: Spectacol româno-macedonean la Colegiul Naţional “Ştefan Velovan”

Gorj

» Asistentă medicală, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă
» Şeful IPJ Gorj, acuzat de abuz în serviciu
» Anchetă internă la primărie după reţinerea şefului de la Investiţii
» Gorj: Schiorii au ieşit pe pârtie la Rânca

Sport

» Meciul 13 a fost cu ghinion pentru Săndoi şi Cârţu
» Şcoala de Fotbal „Gică Popescu“ a falimentat
» Petre Grigoraș, la ultimele două jocuri pe banca pandurilor
» Echipele craiovene evoluează în deplasare
» România porneşte spre titlul european
» Fotbal – Rezultate, clasamente
» Fotbal – Cinci juniori ai CSU Craiova, chemaţi la naţionala sub 17 ani
» Înfrângere dureroasă la despărţirea de “Oblemenco”
» Am învins Ungaria la Craiova
» Box – Jean Bedard: Nu va dura mult până când Lucian Bute se va vindeca

Bani & Afaceri

» Mehedinţi; Minerii primesc prime de Crăciun, angajaţii RAAN nu şi-au luat nici salariile

Educatie

» Olt: Colegiul “Nicolae Titulescu” din Slatina, la ceas aniversar

Magazin

» Horoscopul săptămânii viitoare
» Ia te uită!
» Bancul zilei
» Ochiul uman poate percepe lumina infraroşie

Top