Evaziunea fiscală de la Strehaia a depăşit graniţele ţării

Autori


https://www.youtube.com/embed/iIu7500TqyE

Evazioniştii din Strehaia au început iniţial să-şi umple conturile prin tranzacţii cu mărfuri şi servicii între firme de la nivel local, s-au extins la nivel naţional, pentru ca acum să implice în reţeaua infracţională firme din Ungaria, Bulgaria şi Polonia. Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Mehedinţi au desfăşurat ieri 54 de percheziţii în Strehaia, dar şi în Bucureşti şi în alte 13 judeţe din ţară, pentru a destructura o reţea specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care a adus statului un prejudiciu de trei milioane de euro.

Peste 250 de poliţişti au descins în locaţii din Bucureşti, Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi, pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice implicate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de trei milioane de euro. În Mehedinţi, la Strehaia, acolo unde anchetatorii susţin că se află capii reţelei, s-au desfăşurat 11 percheziţii la domiciliile suspecţilor şi la sediile firmelor pe care le au romii.

24 de persoane, ridicate în urma percheziţiilor

În urma celor 54 de percheziţii au fost ridicate 24 de persoane care au fost duse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi pentru a fi audiate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, care instrumentează cazul. Şase dintre persoanele căutate de anchetatori nu au fost găsite, iar un bărbat a fost reţinut de poliţiştii de frontieră la Vama Turnu, când se pregătea să iasă din ţară, după ce aflase, probabil, că este căutat. La Strehaia, o singură persoană pe numele căreia poliţiştii aveau mandat de aducere a fost găsită acasă, ieri-dimineaţă. Alte şase persoane cu domiciliul în Strehaia au fost găsite în urma percheziţiilor din Bucureşti. Surse din rândul anchetatorilor au arătat pentru GdS că vizată în dosar ar fi fost şi autoproclamata preşedintă a romilor din Strehaia, Stela Mihai, dar poliţiştii nu au găsit-o nici acasă şi nici în altă locaţie.


Modul de operare

Cele 30 de persoane pentru care poliţiştii au avut mandate de aducere ar fi folosit 40 de societăţi comerciale din România şi zece societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia ca să-şi umfle ilegal conturile. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, subcomisar Nicolae Lohon, cei vizaţi au prejudiciat statul cu trei milioane de euro prin tranzacţii de mărfuri în sistem intracomunitar.

„În perioada 2013-2014, reprezentanţii a peste 40 de societăţi comerciale implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri, în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia şi vorbim despre mase plastice, materiale de construcţii, ţevi, fier beton, profile PVC, pe care ulterior le-ar fi revândut pe piaţa internă şi astfel s-au sustras de la plata TVA-ului şi impozitului pe profit prin înregistrări de achiziţii fictive în evidenţa contabilă a societăţii“, a explicat Lohon. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulţi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară pentru a crea o aparenţă de legalitate a mărfurilor transportate. Prejudiciul estimat în dosar reprezintă taxe şi impozite pe care firmele nu le-au plătit la bugetul de stat.

Întreaga activitate de destructurare a reţelei, de către poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Mehedinţi şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.



Comenteaza acum

Alte stiri

20 iulie 2018

Vâlcea: Reţinut pentru conducere fără permis

Polițiștii Secției 2 Rurală Milcoiu și cei din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un bărbat cercetat pentru conducere fără permis, faptă ...

Sumarul ediției de joi, 9 octombrie 2014

Actualitate

» Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor: Universitatea din Craiova va trece printr-o nouă evaluare
» Continuă audierile în dosarul „Şova”
» Preţurile terenurilor în funcţie de priorităţi
» Să petrecem româneşte
» Olt: Baza de la Deveselu trece sub comandă americană
» Mini-Olimpiadă Transfrontalieră Clafat-Vidin
» Craiova: Patru tineri, prinşi în flagrant în timp furau bunuri dintr-un autoturism
» Senatorul Teodor Atanasiu, audiat la DNA în dosarul termocentralelor Turceni şi Rovinari
» M.A.I va achiziţiona 450 de maşini, în valoare de 11.000 de euro fiecare
» Craiova: “Jocurile Dacice” vor reînvia în Piaţa Mihai Viteazul

Publireportaj

» Firmele stradale Rosca’s: Caroseria unui business de succes
» Noul Ford Mondeo aduce „culoare“ la evenimentul VIVALDI COLOURS

Local

» Întreruperi energie electrică de mâine
» Mehedinţi: Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, marcată la Severin
» Vâlcea: CET Govora dă drumul la căldură
» Mehedinţi: 12 şcoli primare şi gimnaziale vor fi reabilitate

Dolj

» 49 de ani de la înființarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică: Absolvenții, premiați de firmele de IT
» Cine-ți dă groapa ieftin, primăria sau popa?
» Dezbatere despre zgomot fără prea mult zgomot
» Armata americană preia azi oficial comanda bazei de la Deveselu
» „Să petrecem românește“ cu Ansamblul „Maria Tănase“
» A alimentat BMW-ul și a fugit
» Craiova: Accident rutier cu o victimă, pe strada Caracal
» Zgomotul, subiect de dezbatere la Primărie
» Locul de veci, de la primărie sau de la parohie ? 
» Craiova: Teatru labirint la Casa de Cultură a Studenţilor
» Dolj: Reţinut pentru 24 de ore pentru furt

Gorj

» Turnul CET ar putea găzdui un restaurant sau o centrală eoliană
» Gorj: Infractor acuzat de proxenetism, căutat de şapte ani de poliţie
» Gorj: Condamnat la închisoare cu suspendare pentru că a vrut să se răzbune pe şef
» Gorj: Oamenii au primit carduri de sănătate, dar medicii refuză să îşi cumpere cititoare

Mehedinţi

» Angajatii RAAN momiți cu promisiuni

Sport

» Karatiștii și-au confirmat valoarea la Europene
» Voleibaliștii craioveni s-au relaxat la muzeu
» CSO Filiași și-a propus victoria la Turceni
» Torcea, revenire spectaculoasă
» Gică Hagi: Avem destule atuuri să ne gândim la o victorie cu Ungaria
» Marica face apel la fanii români să-i trateze cu respect pe unguri
» Gimnastică – Băţagă, locul 19 în finală la individual-compus la CM de la Nanning
» Fotbal – CSM Vâlcea și-a schimbat stema
» Amenzi și suspendări după incidentele de la Cârcea 
» Atleți de la „Trișcu“ școliți în Spania
» Voleibaliștii în vizită la muzeu

Sanatate

» Cum scăpăm de grăsimile din sânge

Educatie

» Absolvenții de la Automatică, răsplătiți de firme de IT
» Gorj: Recensământ pentru elevi

Magazin

» Horoscop
» Burger de 1.100 de lire bucata
» Bancul zilei
» Patrick Modiano a câştigat premiul Nobel pentru Literatură

Top