scathd.com
boxfetish.net
extremeclip.net

Neamţ: Director de bancă și alte şapte persoane, trimise în judecată pentru credite cu adeverinţe false



Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Carmen Claudia Vlăsceanu, director în cadrul unei unități bancare – Sucursala Piatra Neamţ, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la înşelăciune în formă continuată, luare de mită;

Mihai Nemţanu, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată;

Maria Ramona Nemţanu (fostă Lazăr), Vasile Adrian Lazăr, Gheorghe Budeanu, Mihaela Lazăr (fostă Purice), Aurel Florin Motfolea, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată;

Aurel Lazăr, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de: complicitate la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată.

În perioada 21.07.2006 – 17.10.2008, inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia, în calitate de director al unei unități bancare şi în baza înţelegerii prealabile cu inculpatul Lazăr Aurel, a propus şi a aprobat un număr de 10 credite bancare pentru inculpaţii Nemțanu Maria Ramona, Lazăr Vasile Adrian, Budeanu Gheorghe, Nemțanu Mihai, Lazăr Mihaela şi Motfolea Aurel Florin, pe baza unor adeverințe de venit, întocmite în fals.

În schimbul încălcării atribuţiilor de serviciu (de a conduce activitatea sucursalei conform regulilor stabilite împreună cu conducerea băncii, ţinându-se cont de legislaţia în vigoare şi de normele, politicile şi procedurile interne; de a utiliza corect şi în condiţii de siguranţă patrimoniul sucursalei) inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a primit cu titlu de foloase necuvenite suma de 127.425 lei de la inculpata Nemțanu Maria Ramona, sumă din care şi-a însuşit 18.000 lei.

De menționat sunt următoarele aspecte:

– inculpatul Lazăr Aurel a fost garant ipotecar pentru toate creditele bancare luate de ceilalți inculpaţi, toate cele zece credite fiind acordate cu încălcarea regulamentelor interne ale băncii și pe perioade foarte mari de timp (300 luni).


– de asemenea, prin acceptarea documentaţiei incomplete(lipsa copiilor de pe cărțile de muncă), s-au maximizat riscurile de credit. Astfel, creditele nu au fost restituite decât într-o mică parte (s-au plătit rate timp de 1 an – 1 an și jumătate), banca fiind nevoită să treacă la executări silite imobiliare.

– o altă manoperă utilizată de inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a constat în dimensionarea creditelor, astfel încât fiecare în parte să intre în competenţa de aprobare a sucursalei bancare din Piatra-Neamț (max. 100.000 EURO).

În această modalitate, inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a sustras controlului structurii centrale a băncii acordarea acestor împrumuturi bancare.

Aceste acțiuni au avut ca urmare păgubirea băncii cu suma de 1.141.597 euro.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților: Vlăsceanu Carmen Claudia, Lazăr Aurel, Nemțanu Maria Ramona, Lazăr Vasile Adrian și Sîrbu Marius.

Inculpații Vasile Liche și Marius Sîrbu au încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ, cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii.



Comenteaza acum

Alte stiri

30 octombrie 2017

Recomandări pentru prevenirea fraudelor informatice prin email

Business E-mail Compromise Fraud „#BECFraud” presupune accesarea de către infractori în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăţi comerciale din străinătate, monitorizarea corespondenţei purtate de către angajaţii respectivei ...
26 septembrie 2017

Bancul zilei

Logică feminină: Autobuzul este plin. Nu vreau să mă înghesui până la aparatul de compostat, mai bine rog o doamnă să îmi composteze biletul. Dar cum să mă adresez oare? Să o tutuiesc sau să mă adresez cu dvs.? La

Sumarul ediției de joi, 5 iunie 2014

Actualitate

» Investiţii în infrastructură la Târgu Jiu
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Doctorul notelor muzicale
» Artişti de talie mondială, la Craiova
» Preşcolarii serbează Ziua Mediului
» Opt tone de alimente pentru sinistraţii din Serbia
» Tribunalul Gorj a aprobat înfiinţarea SMER
» Craiova: Start în “Competiţia Naţională de Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat”
» Olt: ”Natura 2000” – o prioritate la nivel local
» Chuck Hagel: România – un partener de încredere pentru SUA și NATO
» Comisia Europeană a aprobat alocarea a 47 de milioane de euro pentru infrastructura rutieră Craiova-Calafat
» Gorj: Minore dispărute, găsite de poliţişti
» Comisarul european Dacian Cioloş vine mâine în România

Local

» Potârcă a făcut preinfarct în aşteptarea sentinţei
» Cum să îţi protejezi averea după ce te căsătoreşti
» Viaţa unui „killer“ de şobolani
» Ramada Plaza Craiova, gata peste un an
» Cursuri de conducere defensivă la Craiova, 13-15 iunie 2014
» Șofer rănit de încărcătura unei autoutilitare
» Sindicatul Porţile de Fier depune plângere împotriva lui Remus Borza
» Vicepreşedintele ANRE Claudiu Dumbrăveanu, reţinut într-un dosar de corupţie
» Olt: Mercur la o școală din Găneasa
» Neamţ: Director de bancă și alte şapte persoane, trimise în judecată pentru credite cu adeverinţe false
» Brăila: Poliţist cercetat penal pentru trafic de influenţă

Gorj

» Alte două eleve au dispărut de acasă
» Ion Călinoiu, în război cu vicepreşedintele CJ Gorj
» Gorj: Prins beat la volan

Sport

» Viitorul Ştiinţa Craiova, în primele şase echipe la juniori C
» Andrei Ivan a făcut „legea“ la Arad
» Atmosferă de vacanță la CSU
» FC Olt, victorioasă cu ASA
» Popescu, la Mondialul de baschet 3×3
» România ar putea întâlni Spania la Craiova
» Simona Halep, calificare istorică în careul de aşi la Paris
» Dănuţ Pascu: Caut formulă de echipă pentru viitor
» Tenis – Halep s-a calificat în premieră în finala de la Roland Garros
» Tenis – Maria Şarapova s-a calificat în finala turneului de la Roland Garros
» Gheorghiță Geolgău, la Repriza de Sud
» Tenis – Gorjeanul Florin Mergea, eliminat în semifinalele de dublu de la Roland Garros
» Fotbal – EXCLUSIV: CSU Craiova negociază cu portarul Straton
» Fotbal – Varga: Știu că pot mai mult

Bani & Afaceri

» Când somaţia n-ajunge acasă, Fiscul joacă pe masă
» Slujbe nemţeşti pentru români
» Euro a coborât sub pragul de 1,36 dolari după ce BCE a redus dobânzile

Educatie

» Studenţii craioveni, pe primul loc pe ţară la olimpiadele de economie
» Programul “The Duke of Edinburgh’s International Award”, lansat azi la Craiova
» Peste 1.000 de elevi pot experimenta viața de student
» Olt: Proiecte pentru un învăţământ de calitate

Magazin

» Horoscop

Top