In urma controalelor efectuate in luna februarie, comisarii Garzii Financiare Dolj au sesizat Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in trei cazuri. Cei trei agenti comerciali a caror activitate presupunea, printre altele, si spalarea de bani au adus un prejudiciu de peste 1.100.000 de euro si aproape opt miliarde de lei vechi. De fapt, in domeniul respectarii disciplinei financiare si al protejarii populatiei impotriva unor activitati ilicite, au fost verificati 111 agenti economici, dintre care 80% au fost sanctionati pentru ca incalcau legea. Valoarea amenzilor contraventionale stabilite si aplicate a insumat peste doua miliarde de lei. Potrivit informatiilor furnizate de comisarii Garzii Financiare, actiunile de control vor continua si in perioada urmatoare in domenii de activitate susceptibile de evaziune fiscala.
Cele 191 de actiuni de control efectuate de comisarii Garzii Financiare la firmele din judet din mai multe domenii de activitate (comercializarea produselor accizate, a deseurilor reciclabile, prestari servicii) au atras 160 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4,4 miliarde de lei. In plus, au fost sesizate organele de cercetare penala in opt cazuri, pentru un prejudiciu estimat la trei miliarde de lei, reprezentând TVA, din care sase cazuri pentru declarare de sedii fictive.
