Judecătorii gorjeni au dispus ieri arestarea unui alt membru al grupului infracţional din Vâlcea suspectat că a înşelat o societate de leasing cu suma de 800.000 de euro. Extinzând cercetările în dosarul penal privind grupul infracţional suspectat că, prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate, a înşelat societatea Afin Leasing IFN Bucureşti cu aproximativ 800.000 de euro, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj au stabilit că altă persoană care a ajutat la prejudicierea societăţii este Ionuţ A.L., de 32 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Bărbatul, acuzat de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, se sustrăgea cercetărilor, fiind găsit miercuri noapte pe raza judeţului Vâlcea. Anchetatorii au stabilit că Ionuţ A.L. i-a ajutat, în anul 2009, pe Marian B.I. şi Dan M.D, ambii din Vâlcea şi membri ai grupului, să obţină finanţări în sistem leasing, prin folosirea de documente financiar-contabile false.
Afacere cu acte false
Conform poliţiştilor gorjeni, în cursul anului 2009, cei trei au pus la cale obţinerea unei finanţări de la o societate de leasing din Bucureşti, pentru achiziţionarea de utilaje şi staţii de betoane. Astfel, vâlcenii au achiziţionat, în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construcţiilor (volă, staţie de betoane mobilă, buldoexcavator, excavator pe şenile), prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate ale celor două societăţi comerciale din Târgu Jiu, unde îşi desfăşurau activitatea. Ulterior, cei trei, în prezent arestaţi preventiv, au valorificat utilajele respective, producând un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro. Pe lângă cei trei cetăţeni din Vâlcea, în afacerea cu acte false au mai fost implicaţi un bucureştean şi un gorjean, de asemenea arestaţi. Alt membru al grupului, Răzvan A.A., de 26 de ani, din municipiul Bucureşti, are interdicţie de a părăsi ţara. Ancheta în dosarul cu un prejudiciu de 800.000 de euro vizează infracţiunile de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals şi evaziune fiscală.
