« Alte articole din categoria Eveniment
Zece ani de puşcărie pentru Dîlgoci
Eveniment - Adrian DINU(citeste alte articole de acelasi autor »)
Lui Constantin Dîlgoci i-a ieşit TVA-ul pe nas
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului: 
Omul de afaceri craiovean şi trei apropiaţi ai săi au fost condamnaţi ieri de judecătorii Tribunalului Dolj pentru obţinerea a două restituiri ilegale de TVA de la DGFP Dolj, care totalizează peste 660.000 de lei.
Tribunalul Dolj a decis ieri condamnarea la câte zece ani de închisoare a omului de afaceri craiovean Constantin Dîlgoci şi a trei apropiaţi ai săi, găsiţi vinovaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. Cei patru fuseseră trimişi în judecată de procurorii Biroului Teritorial Dolj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în vara anului 2006, fiind acuzaţi de obţinerea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj a două restituiri ilegale de TVA, totalizând aproximativ 660.000 de lei.
Grup infracţional organizat
„În perioada august-decembrie 2003, la iniţiativa lui Constantin Dîlgoci, pentru obţinerea unor rambursări ilegale de TVA, Tiberiu Oncică, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu şi Marcella Patricia Chirea (fostă Şearpe) s-au constituit într-un grup infracţional organizat, încheind în acest sens tranzacţii comerciale având ca obiect bunuri supraevaluate ori tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, administrate în drept sau în fapt de către aceştia, precum SC MIVAVAMI SRL, SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL, SC VEST INVEST GROUP SRL, SC TUFON SA, SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, SC CD PAN AGRO SRL, SC ENERGI INDUSTRIES SRL, toate din Craiova, societăţi care au fost folosite în parte şi pentru spălarea prin conturile lor a sumelor de bani obţinute din rambursările ilegale de TVA“, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Oamenii legii au mai reţinut în actul de acuzare şi că „societăţile comerciale în cauză au suferit modificări ulterioare prin schimbarea, în mod repetat, a denumirii ori a acţionarilor şi administratorilor, tocmai cu scopul de a îngreuna identificarea adevăratului administrator de fapt, în persoana inculpatului Constantin Dîlgoci“.
Afacere cu Caiac
Prima dintre returnările de TVA reţinute de judecători vizează tranzacţiile cu Căminul nr. 4 Electroputere din Craiova. Pe 20 februarie 2002, căminul a fost achiziţionat de SC BARIS COM Teleorman cu 151.600 de lei, la o licitaţie organizată de DGFP Dolj. Pe 1 aprilie 2003, BARIS a vândut jumătate din cămin către SC MIVAVAMI SRL Craiova, administrată de Mihai Pîrvu (zis Caiac) şi Anatolie Gruev, pentru suma de 598.500 de lei. Potrivit facturii fiscale întocmite de Marcella Patricia Chirea pe 7 august 2003, MIVAVAMI a vândut către SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL jumătatea de cămin pentru suma de 2.856.000 de lei. Imediat, MIVAVAMI a cerut o rambursare de TVA, aferentă acestei tranzacţii, în cuantum de 437.000 de lei. Pentru că inspectorii de la Finanţe au solicitat şi contractul aferent tranzacţiei, acesta a fost depus ulterior, fiind semnat din partea firmei MIVAVAMI de proaspătul asociat şi administrator Tiberiu Oncică, nimeni altul decât şoferul de la SC JURNALUL SA Craiova, firmă la care acţionar majoritar era SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, al cărei administrator (ca şi la SC JURNALUL Craiova) era Constantin Dîlgoci.
Patru săptămâni după angajare, pe 2 noiembrie 2003, Oncică a fost „promovat“ din şofer în asociat şi administrator la SC MIVAVAMI.
Pe baza documentaţiei depuse, DGFP Dolj a aprobat rambursarea de TVA solicitată. Ulterior, în aprilie 2004, părţile sociale ale firmei MIVAVAMI au fost cesionate scriptic de Tiberiu Oncică fratelui său, Alin Oncică, acesta din urmă părăsind imediat ţara.
Tranzacţie cu o turnătorie
A doua afacere generatoare de rambursare de TVA a fost depistată de procurori şi poliţişti chiar în „ograda“ SC TUFON SA Craiova, odinioară cea mai mare turnătorie de fontă din sudul României. Tranzacţia viza o linie formare AFA 30 cu anexele aferente, utilaje complexe de turnare care, conform procurorilor, fără să se fi mişcat din hala TUFON, ar fi fost tranzacţionate fictiv între mai multe firme controlate de Dîlgoci, aducând pentru SC TUFON TRADING SRL o rambursare ilegală de TVA de 212.800 de lei. Afacerea semăna ca două picături de apă cu o „operă“ similară a lui Genică Boerică, acesta încasând o returnare ilegală de TVA de un milion de lei de pe urma tranzacţiilor fictive cu o locomotivă care nu s-a mişcat din triaj.
Pentru toate aceste acuzaţii, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a celor cinci, iar judecătorii i-au găsit vinovaţi pe patru dintre ei, condamnându-i ieri la câte zece ani de închisoare. Al cincilea inculpat - Diana Dorinela Borceanu - a fost achitată.
Doar 30 de zile de arest
Atât omul de afaceri Constatin Dîlgoci, cât şi ceilalţi patru inculpaţi din acest dosar au susţinut că sunt nevinovaţi. Dintre acuzaţii din dosarele marilor restituiri ilegale de TVA de la Craiova, aceştia cinci au stat cel mai puţin în spatele gratiilor (doar 30 de zile), comparativ cu Genică Boerică (22 de luni) sau Samir Sprânceană (şase luni).
Nota curentă: 4.9 din 21 voturi
Gazeta de Sud nu este responsabilă juridic pentru conținutul comentariilor. Mesajele care conțin amenințări și cele vulgare, xenofobe sau rasiste nu sunt permise.
- de whitelion:
si cum spuneam si ma rugam. ei, si nu numai ei vor avea PUSCARIE. sweet..... hehe. nenorocitilor. ziceti multumesc ca nu il tineti pe Caiacist de mana. in rest? va urez vant prin vizeta.... nenorocitilor - de VT:D-lor "Radical" , "W". si toti ceilalti pe care nu va mai enumar , dar stiti ca va apreciez postarile, va rog sa urmariti cele spuse aici : pe un post local de TV , ne dau lectii de morala si fac pe ...lupii moralisti , doi oameni , trimisi in judecata pentru asemenea luare ILEGALA de TVA , de peste 5 miliarde lei vechi, unul dintre ei -condamnat deja la 2 ani cu suspendare {si aici, daca ati sti cu cine si cati a intervenit, pt. salvare!?}, pai , intr-o societate normala, intr-un stat democratic, oare se poate intampla asa ceva ??!! Cand deschid televizorul{nu penru ei, ci , de multe ori , pt. invitati} , ma intreb daca cei care le stau la dispozitie -si multi dintre acestia , stiu cu cine stau de vorba -, ce urmaresc , oare ?? TRAIM IN TARA LUI DOM' COSTEL !! Apropos, cititi CVL de azi!
- de VT:Va mai amintiti de unul dintre cei condamnati la 7 ani de inchisoare pentru proxenetism , printre altele, care a luat peste 3 miliarde lei restituire TVA si , imediat a fugit din tara , in Venezuela , bine pus la curent , ca s-o poata intinde repede ? Il chema Ile Pascalau , dar nu asta vreau sa arat , ci ca el era -si i-au ramas , mare parte din cele rezultate , din asociere - asociat cu ....un moderator-analist , de la o televiziune locala??!!Asta , iarasi , asa , ca o coincidenta si sa stim cum sa ..."primim" sfaturile unor analisti!!
- de MARCU:CE BINE ZIS: TARA LUI DOM' COSTE si as adauga : si a lui dom' BASE.
- de eu,euuuuuuuuuu:nu va bucurati,nu vor face o zi inchisoare acesti oameni,doar,se judeca in....craiova unde borfasi ,si,ucigasi sint condamnati,cu...susp endare.penitenciarul din Craiova este pt. alti nu pentru acestia.....
- de boss:Bine zis frate cu moderatorii astia 2 de la tv oltenia(berneanu si patru).Astia doi au facut puscarie pentru returnare de tva si mai mult sunt golani rau de tot.
- de fun****ionaru:ciumetele asta cu ceas auriu la mina n-ar fi avut succes daca nu-l ajutau fun****ionarii publici care acum fac greve
- de fun****ionaru:func.a.c.a.t.ionaru
- de VT:D-le "Radical", "unu" , "Trotineta" . "war" , si toti ceilalti , oameni cu verticalitate , (ceea ce lipseste la marea majoritate a oamneilor politici de la noi), va rog sa comentati aceste ultime "noutati" (dar , la noi , sunt atatea si atatea in ultimul timp , ca nu le mai poti numi nici noutati , la noi sunt ceva ....normal!), prin care , iata , aflam la ce umilinte si torturi isi supunea "Dom' Costel' , pe cei pe care-i sechestra , aflam cum ex-Ministrul Melescanu (din CANCAN) , era asociat cu Peter Imre (si socru , in acelasi timp), impreuna livrau ARMATEI ROMANE materiale , prin societatea lor ( ce , conflict de interese !!??), vedem - cum pe posturi TV , din Craiova , dau sfaturi , analisti politici - condamnati pentru luare de mita si judecati pentru peste 5 miliarde lei TVA ilegal, la acaror emisiuni , merg ca invitati , oameni politici de pe la noi ( daca ati insista , ati afla si altele , despre cum se "merge" la respectivele emisiuni!) > Cum apreciati , domniile-voastre, ca acei oameni politici dintr-un partid , aflat la putere , al carui mare REPREZENTANT , este insusi PRESEDINTELE Romaniei pe care , nu mai departe de ieri , il vedeam cum se ratoia" la cei din Parchet , pe problemele din justitie , s.a.m.d. ? CE ar face intr-un stat normal , cu democratie autentica , unii care au folosit banii lui "Dom' Costel" , in campanie , i-au folosit materialele de constructie , am vazit cum carau camioanele pietris pentru a acoperi unele drumuri, ar mai trebui sa faca parte din categria OAMENI POLITICI , platiti din banii publici, oameni care manuiesc miliarde euro(era cat pe aci, ca "Dom' Costel" sa aiba cele mai numeroase fonduri111
- de Dan RO-tariu:Ma intreb daca angajatul care a completat o factura sub presiunea patronului, a luat un salariu mizer in continuare, e la fel de vinovat ca si cel, cei, care au luat banii. Zece ani? Pentru un angajat care nu a avut foloase materiale? ... zece ani pentru o factura facuta sub presiune pentru ca ar fi anapoda sa credem ca angajatii au facut altceva decat sa ia un salariu.
- de nic:cainele urla si lupul trece. i-a dat 10 ani? tare domne. sunt curios cat o sa faca din ei. au innebunit toti. ce dracu or face ma cu atata banet? astora care nu le mai ajunge nimic, merita lasati in curul gol si fara nimic si trimiti pe strada de nebuni.
- de remus:Dalgoci nu a platit nicio taxa la stat pentru niciuna din firmele lui... si face "afaceri (a se intelege tunuri)" de ani buni in craiova. Cine credeti ca o sa cada dupa el?!?! Ofer 3.000 de euro prin intermediul GDS pentru cel ce scrie aici numele celui care va fi arestat saptaana viitoare (indiciu: om politic). Nu e o gluma chiar sund dispus sa dau banii astia.
- de VT:Unnul din cei doi : B sau V
- de simona:va fi arestat Silviu Dumitru
- de GARDA DE FIER:Pun pariu ca nimeni nu pateste nimic,suntem in Craiova,nu este asa?
- de jon:daca asa ramane seninta bvo bine le face problema ca in parca vad dak nu ii da cu suspendare o sa faca 1 an acolo si dp aia iese pt buna prutare sau mai stiu eu ce alte kestii si cand ii vezi cum se lafaie in masini scumpe luate prin afaceri ilegale in hainele lor in casele alea si plini de figuri si esti niste hoti infractori ...si inca ceva domnule solomon de ala cu nume de animal stii tu care asociatu tau care isi face casa in plin parc si trece in fiecare zi pe rosu ca deh isi permite astia trebuei infundati toti pusi si executati gluma e gluma da.. prea si-o iau in cap gata fura ceva isi ia o masina niste haine il vede lumea si au mari impresii in cap .
- de to`arashul Matrics:Archiva de Stat din Köln s-a prabusit... inca nu am urmarit "ce si cum" pt. ca oricum nu va avea importanta! se pare ca o prabusire a fundamentului... blabla! 1000 ani de istorie!!! Se vor pierde printre altele: manuscripte ale lui Marx, Engels... 65 000 diplome, 104 000 harti si 500 000 fotografii??? Dle VT am sa las patrihotzilor "placerea" de a-si spune parerea!!! Daca sintem o mina de oameni care inteleg.... iar printre ei au si solutii asta este fix nimic intr-un ocean de ignoranta.... Mi s-a parut de citeva ori ca am reusit sa renasc la citiva instinctul de autoconservare..... acelasi care le va interzice sa se apropie de un Conducator Unic.... precum cel pe care am lasat sa fie impuscat acum 20 ani .... E o contradictie in noi toti, iar de asta nu stiu cum vom scapa! Pacat ca in dec.89 nu stiam cite se intimplau deja pe plan mondial pentru ca ar fi fost de ajuns sa intoarcem "armele"...... poate precum Venezuela! Da-ne Doamne mintea de pe urma!
- de zorro:Pt.Remus.Va fi arestat Gheorghita,primarul comunei Podari,asa ca esti bun de plata.S-ar putea sa ma insel ca poate il scapa consilierul judetean,analfabetul de bastard care a terminat inaintea sc.gen.si liceului doua facultati.Buna remarca cine ii tine pe sticla pe acesti puscariasi Berneanu si Patru care de altfel mugesc nu analizeza.Dinele stii cumva?.Pacat de tine.
- de coco:criza face curatenie in sfirsit insa cum pun uni problema nu salveaza spcietatea civila acum ptca tot asa faceau si ininte o luau cu gura inainte ca niste palavragii.
- de VT:Pt. ca tot se aminti aici , de Podari, o intrebare , pentru cunoscatori {printre care, primii - cei din Prefectura} :din cele 27 ha teren , luate cu sprijinul lui Groza, cat a fost subprefect, trecand peste avizul Prefctului Giugea{poate ne urmareste si dumnealui , in noua functie}, amplasate excelent , la soseaua Craiova -Calafat, imediat dupa benzinarie sau vis-a-vis de vila familiei Daha, cate mai sunt nerepartizate{daca or mai fi } si de ce din ele , imediat dupa aprobare , s-au dat 10 ha ?? CUI S-AU DAT ??? E f. usor de verificat , dar de catre cine ??? O fi fiind cineva , stiti cumva , prin Prefectura , care ar fi interesat sa afle si apoi , noi toti ??!!
- de io:sentinta oricum e mult prea blinda pentru aceste specimene, ideea este averile facute ilegal in tt acest timp ce se intampla cu ele? ca altfel"paie" iei intra la pirnaie cativa ani si pe urma se bucura de ce au furat. adevarata justitie frate.
- de ha ha:dar escrocul de la planters,andi mihaescu,taparul care a fugit in germania cu banii oamenilor???
- de miratu:totul e atit impletit intentionat sicu aprobarile de rigoare si la nivel national care poate fi numit pe drept subminarea economiei nationale , rezultatul.......... ..........poate la haga .
- de ziaristii tva:Apropos de TVA, cei doi ziaristii TVA Berneanu si Patru, amansoi "minoritari" care acum se dau mari analisti cand se intorc in puscarie?
- de CRISTIANA:MIE PERSONAL I MI PARE RAU DE TOTI DAR CARE ESTE VINOVAT SA PLATEASCA.INTREBAREA MEA ESTE:angajati care poate au fost presionati de DILGOCI sa semneze acele acte si care sigur nu au avut nici un profit ,CE SE VA INTIMPLA CU EI??VOR FACE 10ani DE PUSCARIE CA TOTI CEI VINOVATI?ORICUM IN ROMINIA NU MAI EXISTA JUSTITIE SAU DREPTATE DE MULTI ANI,LA NOI IN ROM TOTUL SE REZOLVA CU BANI.EU SUNT PLECATA DE 7ani IN SPANIA SI VAD DIFERENTA INTRE ESPANIA SI ROMINIA.MA DOARE SA RECUNOSC DAR IN TARA NOASTRA VB DOAR BANI.SPER SA SE FACA DREPTATE IN ACEST CAZ.
