« Alte articole din categoria Eveniment
De la fraude pe internet, la spălare de bani
Eveniment - Aldezir MARIN(citeste alte articole de acelasi autor »)
Tinerii au fost prezentaţi Tribunalului Dolj
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului: 
Procurorii doljeni au trimis ieri în judecată trei tineri pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Aceştia au „uşurat“ mai mulţi cetăţeni străini de aproape 200.000 de euro, promiţându-le întâlniri cu femei atrăgătoare.
Grupul infracţional format din patru studenţi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Craiova a fost destructurat la începutul lunii septembrie 2006, de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Craiova. Adrian Negrilă, de 23 de ani, din Râmnicu Vâlcea, Mihaela Mustaţă, de 23 de ani, şi Alexandru Militaru, de 23 de ani, ambii din Craiova, şi Elvis Covercă, de 23 de ani, din Râmnicu Vâlcea, au fost „săltaţi“ de oamenii legii de la un examen de restanţă.
Conform procurorilor DIICOT, supravegherea grupului a început după ce, pe 12 mai 2005, un cetăţean străin a sesizat că a fost înşelat cu 500 de euro de Mihaela Mustaţă, cu care corespondase pe internet în vederea căsătoriei. Ofiţerii BCCO Craiova au stabilit că studenţii contactau pe internet cetăţeni străini, cărora le prezentau fotografii ale unor tinere frumoase, şi încercau să stabilească întâlniri cu aceştia la ei în ţară. „Fetele“ înduioşau străinii cu poveşti triste despre familiile lor, despre sărăcie şi întâmplări tragice, iar atunci când aceştia cădeau în capcană, îi „uşurau“ de diverse sume de bani. Pentru ca străinii să nu depună plângeri, studenţii craioveni le trimiteau adeverinţe medicale false, documente emise de autorităţi privind pierderea sau furtul actelor de stare civilă şi, dacă vedeau că le merge, mai cereau bani. „Banii pe care mi i-ai trimis i-am dat bunicii pentru a plăti factura de energie electrică. Poţi să-mi mai trimiţi?“, aşa suna unul dintre „textele“ găsite de procurori în calculatoarele tinerilor.
Spălare de bani
După mai multe luni de cercetări, pe 22 iunie 2006, poliţiştii au efectuat o percheziţie la domiciliul Mihaelei Mustaţă, unde
i-au surprins în flagrant pe Negrilă, Mustaţă şi Militaru, în timp ce corespondau cu cetăţeni străini. Atunci au fost confiscate două laptopuri, 82 de CD-uri, zece mii de euro şi documente care atestau participarea la grupul criminal organizat. După percheziţia domiciliară, anchetatorii au observat că tinerii au început să plimbe banii dintr-un cont în altul pentru a li se pierde urma. Conform materialului de urmărire penală întocmit de procurori, Mihaela Mustaţă şi-a lichidat contul de la BRD, în care avea 33.490 de euro, a doua zi după percheziţie. În aceeaşi zi, tânăra a retras din alt cont pe care îl avea la ING 34.900 de lei şi a transferat în cel al mamei sale alţi 119.907 lei, aceştia din urmă ajungând, în final, în contul bunicii. Din acelaşi cont a transferat în cel al unui cabinet de avocatură din Craiova suma de 35.000 de lei. Pe 27 iunie, mama Mihaelei a cumpărat de toţi banii certificate de depozit, pe care le-a revândut pe 22 iulie.
Tot pe 23 iunie, Negrilă şi Militaru şi-au lichidat conturile. Procurorii DIICOT au stabilit că acesta din urmă a retras de trei ori câte 50.000 de lei, o dată 2.352 şi ultima dată 10.334 de lei, toţi banii ajungând în contul aceleiaşi case de avocatură cu titlul „administrare cont avocat“.
Trimişi în judecată
la Tribunalul Dolj
După ce au administrat toate probele strânse împotriva lor, procurorii DIICOT au decis ieri trimiterea în judecată a trei dintre ei - Adrian Negrilă, Mihaela Mustaţă şi Alexandru Militaru, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani. Cei trei riscă să petreacă până la 20 de ani în închisoare, dacă vor fi găsiţi vinovaţi de magistraţii doljeni.
Înşelăciunea se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani dacă a fost săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, spălarea banilor - cu închisoare de la 3 la 12 ani, iar iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat - cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Poliţişti pe internet
După percheziţia efectuată de ofiţerii BCCO Craiova, membrii grupului infracţional au postat pe forumuri specializate în combaterea criminalităţii informatice numele şi numerele de telefon ale ofiţerilor care anchetau cazul. Oamenii legii craioveni erau prezentaţi drept falşi poliţişti care încercau să escrocheze victimele fraudelor. Acţiunea studenţilor craioveni a dat rezultate, pentru că multe dintre victimele lor au refuzat dialogul cu ofiţerii craioveni, considerându-i infractori.
Nota curentă: 4.4 din 13 voturi
Gazeta de Sud nu este responsabilă juridic pentru conținutul comentariilor. Mesajele care conțin amenințări și cele vulgare, xenofobe sau rasiste nu sunt permise.
- de Anonim:
eu ii cunosc personal nu este ce se spune aici toti bani stateau intrun cont din italia la posta italiana mai precis ce spun ziarele este minciuna iar bani ii primeau intrun cont deschis in germania . Ziarele mint iar politisti sunt corupti rau de tot am prieteni care fac parte din brigazi mari legat de carti de credit si sunt implicati si judecatori si procurori si politisti . toti trag dupa bani dar cand nu le mai convine te baga la cusca . - de pt hanonimu:e greu la munca nu? poate la racoare e mai usor
- de :(((:ce fraieri si astia sa puna banii la banci. pai banca te da imediat in gat la militie cand te duci sa pui bani la ei. ce credeau ca e ca in elvetia cu secretul bancar? nu neica, la noi te duci la banca , isi fac treaba cu banii tai, iti dau o dob. de cac0 si te mai si injura : "de unde ma sa are asta atatia bani ? ia sa facem noi o nota informativa la tovarasu colonel". asta e rrom-ania , tara de c a c a t.
- de trotineta Fraud:in tarile "civilizate" ne-au usurat de 55o mlrd (teoretic) si nu este arestat nimeni! este ca sintem pacmani?
- de trotineta Fraud:Dupa ce ca au "pierdut" banii, au primit "ajutoare", acum incep sa "dispara" si ajutoarele: AIG e pe cale sa sfirseasca si ajutorul de 120 MLRD usd! Goldman Sachs are salarii si bonusuri pregatite in valoare de 64 MLRD din cele 56 primite! Tony Blair (preferatul lui Ghinea) inca mai primeste dividente de la JP Morgan!-daca o sa mai am, am sa revin.
- de trotineta Fraud:a-ti (sic) auzit de ultima moda in Somalia? se poarta piratii! acum vreo 2 sapt aveau (inca o data) o nava ostateca! pe atunci trimiteau rusii o nava de razboi sa supravegheze apele somaleze... acum incep sa apara firmele private de "securitate" cu "mama" lor: Blackwater! heeheee, poveste mare! oare ce rezerve naturale o avea Somalia? cum ce are capra cu prefectura?!!! pai pentru a avea efect (prezenta militara) trebuie sa ai cauza (piratii)! Mossad-Hezbollah? :) si nu stiu daca vor sa ocupe USA intii daca tot au nu stiu cite sute de mii de arme dar prezenta armatei in "stare de razboi" pe strazile celui mai democratic stat din lume ar pune multe intrebari si pacmanilor.... dar ei maninca doar ce le dau guvernantii: "teama de revolte"! de parca o revolutie ar fi facuta ca la noi, de americani! :), :) si iar :)
- de albanezu:NU MAI VORBITI RAU DE POLITISTI CA S-AR PUTEA SA O PATITI, UITATI-VA MAI ATENT CE SCRIE LA SFARSITUL ARTICOLULUI....ASTA E MOTIVUL REAL PT CARE AU FOST ARESTATI
- de mutu:stat militienesc! bine le-au facut ca i-au arestat..dar tot nu ma satur d infractori dupa gratii pentru ca prostovanii astia nu sunt decat tapi ispasitori! daca s-ar vrea cu adevarat curatarea infractionalitatii cu un procent ridicat s-ar incepe de sus si stati linistiti ca in scurt timp n-ar mai fi loc in puscarii...astia 3 sunt ca aia cu liceu de la mama dracu din ardeal de se duc la puscarie pentru dare respectiv luare de mita...apropo de remes ce se mai aude?:))
- de marcu:bine bine da n-am inteles o treaba adica avucatu a scapat?
- de stelutza cazatoare:BAI SUNTETZI PROSTI CA NOAPTEA IN CONGO! pai de 15 ani de zile orice calculator din romania este codat si se stieprecis,chiar si la cele second hand care ajung sa fie vindute prin magazile la mina a doua tot se se face pe el..bai ,handicapatzilor mintal..de 15 ani..toate informatziile car ecurg din calculatoarele rominesti sunt verificate automat..pai uritul ala de copil al cintaretzei populare de ce nu da bai prostilor in judecata statul german ca a facut puscarie la stuttgart si isi permite sa dea in judecta statul roman:)...pai l-au saltat nemtzii direct de la masa de acasa:)..spor la treaba ....:)dar suntetzi verificatzi totzi mai:)...politziatii dela diicot...sunt bugetari la statul roman:)....nu va luatzi de ie ca-si fac meseria bine!..la mai mare!..luatzi-va de magistratzii lu peste care se misca ca melcul in calduri ...v-am pupat pe portofel!
- de postepay:e frumoasa viata ... cand faci banii .... e urat cand iti bat la usa ... dar politia asta oare dupe minte lor cred ca banii de ii descopera ei sunt singuri ? :)) mereu se pune ceva aparte pentru zile negre .... cand iti bat la usa trebuie sa duci viata buna si pe la ''universitate'' :))) si totusi cum zicea o persoana mai sus ... catzei cand nu le mai dai .... pac si ei sa aiba merite iti bat la usa ... si in majoritatea cazurilor .. probele sunt jenante ... iti arunca in spate cu ce sau mai informat si ei dupe google ... ;) o zi placuta .! eu zic ca nah imi pare rau pentru baieti ... dar asta'i viata de artist :)
- de zvon:cica in curand o sa apara un articol '' de la fraude pe internet la fraude pe Trotineta " ...
- de student:De ma, asa e cand suferi pe burta goala ...
- de Ilie Consilier PAS:Ce este cu DDR ,in aceasta problema nu este pregatit sau in cartile pe care le are nu este tratata aceasta tema.Erau fara el ca ramane spatiu neocupat.
- de trotineta Fraud:in cutia postala am gasit o instiintare de la banca, cum ca de la 1 ian 2009 or sa impoziteze cu 25% toate dobinzile incasate de mine pe depozite (chiar daca nu am) si pe cele de la bursa... si pe toate + adaos "de solidaritate" - probabil cu bancile! BINE ATI VENIT IN UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE EUROPENE!!! 550 mlrd au facut cadou bancilor in U.R.S.E. si 750 mlrd in USA! BANII DIN TAXELE POPORULUI! Daca Isralelul va ataca Iranul sa nu va intrebati cu banii cui: si cu ai mei si cu ai vostri! John Wayne vegheaza, continuati sa dormiti pe o ureche!
- de dorinc:mda. Am vazut ultima parte a articolului. Deci astia nu au dat spaga politistilor. De aceea erau nemultumiti militienii.
- de eu2:Prostia si domnia se plateste ....O FACATURA :))) Ore crede cineva miciunile astea ???? de Nr 3:(((: ce credeau ca e ca in elvetia cu secretul bancar? Mai documentezate nu esti la zi cu ultimile stiri.....sa dus a fost .........secretul bancar:)))))
- de rrrrr:romina tzara de **** shi pishatzi de politzishtii santchi comunitari tot ****zi de militzieni
- de Anonim:Parlamentarii, senatorii, judecatori si politai corupti nu mai sunt prinsi ii luara pe ei ca erau sageti, fraudele de milioane de euro nu se mai vad.
- de comentati ca prostii>>(unii):sti doar sa acuzam,sa batem campii si sa ne dam experti in toate.....in loc sa ii felicitati pe acei politist ii facet spagari.....ati sta voi la kuru lor sa vedeti ce fac..........dar e usor sa batem campii.dragilor Cel mai dureros e faptul ca cei care gandesc asa sunt tineri si reprezinta viitorulacestei tate........ asta avem,cu asta defilam
- de ::)))):nimeni nu este anonim pe net.....asa ca aveti grija ce spuneti. eu le transmit multa muje la toata familia lor (inclusiv persoanelor decedate ca tot a fost ziua mortzilor) , tovarasilor securisti care studiaza de zor acest forum............... ...
