Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Secretul bancar si cel profesional nu vor mai fi opozabile organelor de urmarire penala si instantelor de judecata in cazurile de spalare a banilor, pentru facilitarea urmaririi si judecarea acestui gen de infractiuni, conform unui proiect de modificare a Legii 21/1999 privind spalarea banilor, adoptat de guvern in sedinta de ieri. Proiectul introduce si modalitati speciale de investigare, cum ar fi posibilitatea folosirii sistemelor de telecomunicatii sau informatice si punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora. Pentru infractiunile de spalare a banilor vor putea fi incriminate, fata de prevederile Legii 21/1999, si persoanele implicate in procesul de privatizare, oficiile postale si persoanele juridice care presteaza servicii de transmitere de bani in lei sau valuta, agentii imobiliari, organele vamale, trezoreria statului si casele de schimb valutar. Spalarea banilor este incriminata indiferent de infractiunea din savirsirea careia provine bunul. Modificarile aduse extind posibilitatile de confiscare a bunurilor, prin adaugarea la reglementarile existente si a confiscarii bunurilor dobindite in locul celor care fac obiectul infractiunilor. Actul normativ majoreaza amenzile contraventionale si diferentiaza limitele acestora in raport cu gravitatea faptelor. Constituie contraventie neinformarea Oficiului National de Prevenire si Combinare a Spalarii Banilor, de catre persoanele fizice sau juridice desemnate asupra operatiunilor suspecte de a avea drept scop spalarea banilor, precum si neraportarea, in cel mult 24 de ore, a efectuarii operatiunilor cu sume in numerar de cel putin 5.000 de euro. Aceste prevederi se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este 10.000 de euro. Contraventiile se sanctioneaza cu amenda a carei valoare este cuprinsa intre 20 de milioane de lei si 200 de milioane de lei.